خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها
اخبار

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۱۳
  • زمان مطالعه

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است.

    به گفته منابع خبری معتبری چون رویترز، یک قاضی فدرال پیشنهاد پرداخت این مبلغ را به منظور حل‌وفصل پرونده اعمال مجرمانه توسط بایننس پذیرفته است. این جریمه شامل دو بخش است: ۱.۸ میلیارد دلار به عنوان جریمه کیفری و ۲.۵ میلیارد دلار برای کوتاهی در اجرای اقدامات ضروری ضد پول‌شویی. مسئله‌ای که این پرونده را خاص می‌کند، عدم موفقیت بایننس در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پول‌شویی است. این نقص باعث شده بازیگران غیرقانونی بتوانند از این صرافی برای اهداف مجرمانه خود بهره ببرند.

     

    مطلب پیشنهادی: شبکه BEP2 برای همیشه خاموش می شود

     

    این جریمه نه تنها نشان‌دهنده جدیت دولت آمریکا در مبارزه با جرائم مالی در عرصه دیجیتال است، بلکه هشداری است به سایر شرکت‌های فعال در این حوزه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات ضد پول‌شویی. این رویداد، که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری آمریکا به شمار می‌رود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ خدمات مالی دیجیتال باشد و به عنوان یادآوری برای تمامی بازیگران این صنعت عمل کند که رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی چقدر اهمیت دارد.

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۰۰

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 513

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    9 نظر
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    در یک تحول بی‌سابقه در صنعت خدمات مالی دیجیتال، صرافی بزرگ بایننس با پرداخت جریمه‌ای چشمگیر به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار رکورد جدیدی را در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه اتهامات وارده به بایننس مبنی بر نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به بازیگران غیرقانونی است
    0
    علی
    علی
    1 سال پیش
    عالی بود
    0
    لیلی نوروزی
    لیلی نوروزی
    1 سال پیش
    صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.
    0
    حسن درویشی مجی
    حسن درویشی مجی
    1 سال پیش
    سلام با عرض معذرت ی انتقاد کوچیکی داشتم اگر ممکنه لطف کنید مسائل یا برنامه ارزی مطرح میکنید محبت کنید ی مقدار روان تر بیان بشه تا عضو محترم گیج نشه . با تشکر
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت روزانه دوج کوین (DOGE) | دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
    اخبار
    1726

    پیش‌بینی قیمت روزانه دوج کوین (DOGE) | دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴

    دوج‌کوین پس از عبور از سطح ۰.۱۶۰ دلار، تا ۰.۱۶۹۹ رشد کرد اما در عبور از مقاومت ۰.۱۶۸ دچار تردید شد. خط روند صعودی فعلاً حمایت ارائه می‌دهد. در صورت شکست حمایت‌ها، احتمال افت تا ۰.۱۵۰ دلار وجود دارد.

    رویدادهای کلیدی جولای که بازار رمزارز را تکان می‌دهد
    اخبار
    3505

    رویدادهای کلیدی جولای که بازار رمزارز را تکان می‌دهد

    بازار رمزارز در نیمه دوم ۲۰۲۵ شاهد تحولات مهمی است. بیت‌کوین (BTC) به اوج تاریخی نزدیک شده و رویدادهایی مثل جلسات حقوقی ریپل (Ripple)، عرضه قراردادهای آتی و تصویب قوانین جدید در جولای، مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

    دو رمزارز برتر امروز؛ از همکاری کوانت با BIS تا رکورد ژوپیتر در دی‌فای
    اخبار
    1795

    دو رمزارز برتر امروز؛ از همکاری کوانت با BIS تا رکورد ژوپیتر در دی‌فای

    کوانت (QNT) با همکاری با بانک BIS وارد حوزه بانکداری مرکزی شد و ژوپیتر (JUP) با عبور از ۱ تریلیون دلار حجم معاملات در سولانا درخشان ظاهر شد. این تحولات موجب جهش قیمت و جلب دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران به این دو رمزارز شد.

    تقابل ترامپ و فدرال رزرو؛ بیت‌کوین آماده پرواز؟
    اخبار
    2376

    تقابل ترامپ و فدرال رزرو؛ بیت‌کوین آماده پرواز؟

    ترامپ با فشار برای کاهش نرخ بهره و خواستار استعفای پاول، به‌دنبال تغییر رهبری فدرال رزرو است. این کشمکش می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار رمزارزها شود، اما همچنین فرصت رشد برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها فراهم می‌کند.

    الگوی تکرارشونده بیت‌کوین پس از هاوینگ‌ها؛ آیا دوباره تاریخ تکرار می‌شود؟
    اخبار
    2810

    الگوی تکرارشونده بیت‌کوین پس از هاوینگ‌ها؛ آیا دوباره تاریخ تکرار می‌شود؟

    تحلیل‌گر رمزارزی «لوکا» پیش‌بینی می‌کند بیت‌کوین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، همانند سال‌های گذشته پس از هاوینگ، جهش قابل‌توجهی را تجربه کند. او با استناد به تحلیل فیبوناچی، محدوده ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار دلار را به‌عنوان سقف قیمتی پیش‌بینی می‌کند.

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بلاکچین ۲۰۲۵ را تصویب کرد
    اخبار
    2862

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بلاکچین ۲۰۲۵ را تصویب کرد

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای برای تدوین راهبرد ملی بلاک‌چین تصویب کرد. این قانون با هدف نوآوری، اشتغال‌زایی و رقابت جهانی طراحی شده و می‌کوشد نقش ایالات متحده را در رهبری فناوری‌های دیجیتال، به‌ویژه در رقابت با چین، تقویت کند.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟