سندیکاهای جرم آسیایی که پشت صنعت کلاهبرداری سایبری میلیارد دلاری قرار دارند، در حال گسترش جهانی به ویژه به آمریکای جنوبی و آفریقا هستند. با وجود تلاش‌های ناموفق در جنوب‌شرق آسیا برای مهار فعالیت‌های آنها، سازمان ملل در گزارشی که دوشنبه منتشر شد، هشدار داده است.
شبکه‌های جنایی که در سال‌های اخیر در جنوب‌شرق آسیا ظهور کرده‌اند و کمپ‌های وسیعی را برای اسکان ده‌ها هزار کارگر (بسیاری از آنها به زور قاچاق شده‌اند) در نظر گرفته‌اند، این کارگران را مجبور به کلاهبرداری از قربانیان در سراسر جهان می‌کنند. این شبکه‌ها به یک صنعت پیچیده جهانی تبدیل شده‌اند، طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC).
با وجود تشدید اقدامات سرکوبی در دولت‌های جنوب‌شرق آسیا، این سندیکاها به فعالیت‌های خود در داخل و خارج از این منطقه ادامه داده‌اند. این نهاد اعلام کرده است که «انتقال غیرقابل برگشت در حال رخ دادن است... و گروه‌های جنایتکار آزادانه قادر به انتخاب، حرکت و سازگاری با شرایط جدید هستند».
جان ووجچیک (John Wojcik)، تحلیل‌گر منطقه‌ای UNODC، گفته است:
«این صنعت مثل سرطان گسترش می‌یابد. مقامات در یک منطقه اقدام می‌کنند، اما ریشه‌ها هرگز از بین نمی‌روند؛ بلکه به سادگی مهاجرت می‌کنند».
برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهند که صدها مزرعه کلاهبرداری بزرگ در سراسر جهان وجود دارند که ده‌ها میلیارد دلار سود سالانه تولید می‌کنند. UNODC از کشورهای جهان خواسته است که برای مقابله با تأمین مالی این باندها همکاری بیشتری داشته باشند.
گسترش صنعت کلاهبرداری سایبری در سطح جهانی
صنعت کلاهبرداری سایبری منطقه‌ای، که به سرعت از دیگر جرایم فرامرزی پیشی گرفته است، به‌خاطر سهولت مقیاس‌پذیری و توانایی آن در دسترسی به میلیون‌ها قربانی آنلاین، بدون نیاز به حمل یا قاچاق کالاهای غیرقانونی از مرزها، به یکی از تهدیدات بزرگ جهانی تبدیل شده است.
سازمان ملل همچنین گزارش کرده است که ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵.۶ میلیارد دلار خسارت به خاطر کلاهبرداری‌های رمزارزی گزارش داده است، که شامل بیش از ۴ میلیون دلار خسارت از کلاهبرداری‌های «خودکشی‌سازی دروغین» (pig-butchering scams) یا کلاهبرداری‌های عاشقانه‌ای است که برای فریب افراد مسن و آسیب‌پذیر طراحی شده‌اند.
نقطه عطف بحرانی
در ماه‌های اخیر، مقامات چین، که بسیاری از این باندها در آنجا شروع به فعالیت کرده‌اند، تایلند و میانمار در حال سرکوب عملیات کلاهبرداری در مناطقی بدون قانون در مرز تایلند و میانمار بوده‌اند. تایلند اقداماتی نظیر قطع برق، سوخت و اینترنت را در مناطقی که کمپ‌های کلاهبرداری در آن قرار دارند، اجرا کرده است.
اما سندیکاها خود را سازگار کرده‌اند و عملیات خود را به مناطق «دورافتاده، آسیب‌پذیر و بدون آمادگی» جنوب‌شرق آسیا منتقل کرده‌اند، به ویژه در لائوس، میانمار و کامبوج، و حتی فراتر از این مناطق، از حوزه‌هایی با حکمرانی ضعیف و نرخ بالای فساد سوءاستفاده کرده‌اند.
گسترش به دیگر مناطق جهان
این باندها به آمریکای جنوبی گسترش یافته‌اند و در حال تقویت همکاری‌های خود در زمینه پول‌شویی و بانکداری زیرزمینی با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی هستند. همچنین در حال توسعه عملیات خود در آفریقا، از جمله در زامبیا، آنگولا و نامیبیا، و در اروپا شرقی مانند گرجستان هستند.
این گروه‌ها همچنین نیروی کار خود را به سرعت متنوع کرده‌اند و افراد از ملیت‌های مختلف را به خدمت گرفته‌اند که نشان‌دهنده این است که این صنعت در حال گسترش به سراسر جهان است و در تلاش است از تلاش‌های ضد قاچاق فرار کند.
سازمان ملل تأکید کرده است که جامعه بین‌المللی در «یک نقطه عطف بحرانی» قرار دارد و اگر این مشکل حل نشود، «پیامدهای بی‌سابقه‌ای برای جنوب‌شرق آسیا خواهد داشت که به صورت جهانی بازتاب خواهد داشت».
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
