خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    1 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    پیش‌بینی قیمت روزانه دوج کوین (DOGE) | دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
    اخبار
    1743

    پیش‌بینی قیمت روزانه دوج کوین (DOGE) | دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴

    دوج‌کوین پس از عبور از سطح ۰.۱۶۰ دلار، تا ۰.۱۶۹۹ رشد کرد اما در عبور از مقاومت ۰.۱۶۸ دچار تردید شد. خط روند صعودی فعلاً حمایت ارائه می‌دهد. در صورت شکست حمایت‌ها، احتمال افت تا ۰.۱۵۰ دلار وجود دارد.

    رویدادهای کلیدی جولای که بازار رمزارز را تکان می‌دهد
    اخبار
    3507

    رویدادهای کلیدی جولای که بازار رمزارز را تکان می‌دهد

    بازار رمزارز در نیمه دوم ۲۰۲۵ شاهد تحولات مهمی است. بیت‌کوین (BTC) به اوج تاریخی نزدیک شده و رویدادهایی مثل جلسات حقوقی ریپل (Ripple)، عرضه قراردادهای آتی و تصویب قوانین جدید در جولای، مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

    دو رمزارز برتر امروز؛ از همکاری کوانت با BIS تا رکورد ژوپیتر در دی‌فای
    اخبار
    1799

    دو رمزارز برتر امروز؛ از همکاری کوانت با BIS تا رکورد ژوپیتر در دی‌فای

    کوانت (QNT) با همکاری با بانک BIS وارد حوزه بانکداری مرکزی شد و ژوپیتر (JUP) با عبور از ۱ تریلیون دلار حجم معاملات در سولانا درخشان ظاهر شد. این تحولات موجب جهش قیمت و جلب دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران به این دو رمزارز شد.

    تقابل ترامپ و فدرال رزرو؛ بیت‌کوین آماده پرواز؟
    اخبار
    2378

    تقابل ترامپ و فدرال رزرو؛ بیت‌کوین آماده پرواز؟

    ترامپ با فشار برای کاهش نرخ بهره و خواستار استعفای پاول، به‌دنبال تغییر رهبری فدرال رزرو است. این کشمکش می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار رمزارزها شود، اما همچنین فرصت رشد برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها فراهم می‌کند.

    الگوی تکرارشونده بیت‌کوین پس از هاوینگ‌ها؛ آیا دوباره تاریخ تکرار می‌شود؟
    اخبار
    2814

    الگوی تکرارشونده بیت‌کوین پس از هاوینگ‌ها؛ آیا دوباره تاریخ تکرار می‌شود؟

    تحلیل‌گر رمزارزی «لوکا» پیش‌بینی می‌کند بیت‌کوین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، همانند سال‌های گذشته پس از هاوینگ، جهش قابل‌توجهی را تجربه کند. او با استناد به تحلیل فیبوناچی، محدوده ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار دلار را به‌عنوان سقف قیمتی پیش‌بینی می‌کند.

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بلاکچین ۲۰۲۵ را تصویب کرد
    اخبار
    2864

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بلاکچین ۲۰۲۵ را تصویب کرد

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای برای تدوین راهبرد ملی بلاک‌چین تصویب کرد. این قانون با هدف نوآوری، اشتغال‌زایی و رقابت جهانی طراحی شده و می‌کوشد نقش ایالات متحده را در رهبری فناوری‌های دیجیتال، به‌ویژه در رقابت با چین، تقویت کند.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟