خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
اخبار

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

  • واحد تولید محتوا
  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۳ ۱۲:۳۵
  • زمان مطالعه

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صرافی ارز دیجیتال کوکوین طی 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود بوده است.

    شکایت دادستان ایالت متحده از کوکوین

     این اتفاق پس از آن رخ داد که دادستان‌های ایالات متحده اتهاماتی را علیه این صرافی و دو تن از بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، به ارتکاب تخلفات مربوط به قوانین مبارزه با پول‌شویی مطرح کردند.
    دادگاه عدلیه آمریکا در کیفرخواستی اعلام کرد که صرافی کوکوین با وجود ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول، هیچ‌گاه در هیچ یک از نهادهای دولتی آمریکا ثبت‌نام نکرده است. همچنین این صرافی تا سال 2023 هیچ برنامه‌ای برای احراز هویت مشتریان (KYC) یا مبارزه با پول‌شویی (AML) به اجرا نگذاشته بود.

    خروج رمز ارز ها از کوکوین

    طبق داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل زنجیره‌ای Scopescan، کوکوین در 24 ساعت گذشته شاهد خروج بیش از 274 میلیون دلار تتر (USDT)، بیش از 155 میلیون دلار اتریوم (ETH) و 90 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) بوده است. در پی این خبرهای منفی، برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ نیز شروع به برداشت وجوه خود از کوکوین کرده‌اند.

    به نظر شما این خبر چه تاثیری روی مارکت کریپتو خواهد گذاشت؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.8/5 534

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    مریم رستمی فر
    مریم رستمی فر
    1 سال پیش
    از نظر من صرافی کوکوین خیلی صرافی معتبر بود نمی‌دونم چرا ازش شکایت کردن برای پولشویی
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    برترین آلت‌کوین‌های کمترشناخته‌شده با پتانسیل رشد در ۲۰۲۵؛ آیا وقت خرید فرارسیده است؟
    اخبار
    2002

    برترین آلت‌کوین‌های کمترشناخته‌شده با پتانسیل رشد در ۲۰۲۵؛ آیا وقت خرید فرارسیده است؟

    در آستانه سال ۲۰۲۵، آلت‌کوین‌های بنیادینی مانند آربیتروم، پالی‌گان، چین‌لینک، رندر و آوه همچنان کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند. با به‌روزرسانی‌های فنی و ورود سرمایه‌گذاران نهادی، این توکن‌ها می‌توانند فرصت طلایی سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

    قیمت بیت‌کوین تا چه محدوده‌ای می‌تواند بالا برود؟
    اخبار
    3055

    قیمت بیت‌کوین تا چه محدوده‌ای می‌تواند بالا برود؟

    بیت‌کوین با رکوردشکنی جدید به حدود ۱۲۳ هزار دلار رسید و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که احتمال رشد قیمت تا ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار دلار در ماه‌های آینده وجود دارد. مدل‌های بلندمدت حتی هدف ۲۰۰ هزار دلار را محتمل می‌دانند.

    فلوکی (FLOKI) به سقف ۶ماهه رسید؛ ادامه جهش یا بازگشت به سطوح حمایت؟
    اخبار
    2049

    فلوکی (FLOKI) به سقف ۶ماهه رسید؛ ادامه جهش یا بازگشت به سطوح حمایت؟

    فلوکی پس از رشد ۴۰ درصدی به بالاترین سطح ۶ ماه اخیر رسید. اما شاخص MVRV و جهش سود باز نشان‌دهنده احتمال اصلاح قیمتی در محدوده خطر است. تثبیت سطح حمایتی ۰/۰۰۰۱۳۲ دلار برای ادامه روند صعودی حیاتی محسوب می‌شود.

    اتریوم کلاسیک به‌دنبال رسیدن به ۲۸ دلار پس از رشد ۳۷ درصدی هفتگی؛ قدم بعدی چیست؟
    اخبار
    2390

    اتریوم کلاسیک به‌دنبال رسیدن به ۲۸ دلار پس از رشد ۳۷ درصدی هفتگی؛ قدم بعدی چیست؟

    اتریوم کلاسیک با رشد ۳۷ درصدی هفتگی و عبور از مقاومت ۲۱.۴۸ دلار، به قیمت ۲۵.۱۹ دلار رسید. افزایش چشمگیر حجم معاملات و موقعیت‌های باز نشان از روند صعودی قوی دارد که می‌تواند به سطح ۲۸ دلار برسد.

    جهش ۲۵ درصدی قیمت تزوس (XTZ)؛ آیا مقاومت ۰.۸۵ دلاری شکسته می‌شود؟
    اخبار
    1587

    جهش ۲۵ درصدی قیمت تزوس (XTZ)؛ آیا مقاومت ۰.۸۵ دلاری شکسته می‌شود؟

    تزوس (XTZ) با رشد ۲۵٪ هفتگی و افزایش چشمگیر حجم معاملات به صدر جدول رشد رمزارزها بازگشته است. موفقیت توسعه لایه دوم «اترلینک» و بازگشت سرمایه‌ها به DeFi، امید به عبور از مقاومت ۰٫۸۵ دلاری را افزایش داده است.

    اگر تازه قدم به دنیای رمزارزها گذاشته‌اید، تمام پولتان را روی ریپل بگذارید؛ توصیه یک تحلیلگر کهنه‌کار
    اخبار
    2447

    اگر تازه قدم به دنیای رمزارزها گذاشته‌اید، تمام پولتان را روی ریپل بگذارید؛ توصیه یک تحلیلگر کهنه‌کار

    کریپتو بیتلرد به تازه‌واردان بازار رمزارز توصیه کرده کل سرمایه‌شان را روی XRP بگذارند. این رمزارز پس از ثبت رشد ۳۰ درصدی هفتگی، اهداف بلندمدتی تا ۱۰ و حتی ۱۰۰۰ دلار دارد و توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟