خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
اخبار

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
  • زمان مطالعه

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    صرافی رمزارزی کوکوین و بنیان‌گذارانش برای پایان دادن به پرونده حقوقی خود با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار شدند. این توافق که امروز اعلام شد، به دلیل نقض قوانین انتقال پول و قانون محرمانگی بانکی انجام شده است. همچنین، کوکوین باید برای حداقل دو سال فعالیت خود در ایالات متحده را متوقف کند.

    ماجرای پرونده کوکوین چه بود؟

    پرونده حقوقی علیه کوکوین و بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، از مارس سال گذشته توسط دادستانی نیویورک مطرح شد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این صرافی به دلیل "اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون محرمانگی بانکی با عدم اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML)" تحت پیگرد قرار گرفت.

    کوکوین چقدر جریمه شد؟

    طبق توافق انجام‌شده، شرکت مادر کوکوین یعنی PEKEN باید مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان وجه توقیف‌شده و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین، بنیان‌گذاران باید ۲.۷ میلیون دلار از درآمدهای خود را بازگردانند و دیگر اجازه مدیریت این صرافی را نخواهند داشت.
    طبق اعلام جدید، کوکوین هیچ برنامه شناسایی مشتری (KYC) مناسبی اجرا نکرده بود. تا جولای ۲۰۲۳، کاربران بدون ارائه اطلاعات هویتی در این صرافی فعالیت می‌کردند. این موضوع باعث شد کوکوین بستری برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و دارایی‌های مرتبط با بازارهای تاریک و بدافزارها شود.

    CFTC هم به کوکوین هشدار داد!

    هم‌زمان با اعلام وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز بیانیه‌ای صادر کرد. این کمیسیون اعلام کرد که کوکوین به‌صورت غیرقانونی یک پلتفرم معاملات مشتقه در آمریکا راه‌اندازی کرده و بدون مجوز سفارش‌های مربوط به معاملات آتی کالا و سوآپ‌ها را پذیرفته است.
    CFTC در ادامه افزود: "در ادامه دعوی حقوقی علیه کوکوین، این کمیسیون به دنبال دریافت جریمه‌های مالی، بازگرداندن وجوه، و ممنوعیت دائمی فعالیت این صرافی در ایالات متحده است."
    پرونده کوکوین و جریمه سنگین آن نشان می‌دهد که نظارت‌های قانونی بر صرافی‌های رمزارزی در آمریکا شدیدتر از همیشه شده است. این اتفاق، پیام مهمی برای سایر پلتفرم‌های بین‌المللی دارد که بدون رعایت قوانین در این کشور فعالیت می‌کنند. آیا کوکوین می‌تواند پس از این بحران دوباره به صحنه بازگردد؟ باید منتظر ماند و دید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۰۴

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    4 ماه پیش
    جریمه‌سنگین‌بر‌سر‌چی‌بود‌؟
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ۲۰۲۵ را می‌توان خطرناک‌ترین سال برای دارندگان رمزارزها دانست؛ اما چرا؟
    اخبار
    1889

    ۲۰۲۵ را می‌توان خطرناک‌ترین سال برای دارندگان رمزارزها دانست؛ اما چرا؟

    طبق گزارش گلکسی دیجیتال، سال ۲۰۲۵ می‌تواند خطرناک‌ترین سال برای دارندگان رمزارز باشد. با بیش از ۲۵ حمله فیزیکی، موج جدیدی از تهدیدات امنیتی فعالان ارز دیجیتال را هدف قرار داده؛ از آدم‌ربایی گرفته تا پیشنهاد تشکیل «موساد بیت‌کوین».

    تحلیلگر سرشناس: آلت سیزن در شرف وقوع است، از خرید و انباشت آلت‌کوین‌ها غافل نشوید
    اخبار
    2537

    تحلیلگر سرشناس: آلت سیزن در شرف وقوع است، از خرید و انباشت آلت‌کوین‌ها غافل نشوید

    مایکل ون‌دپاپ، تحلیل‌گر رمزارز، می‌گوید اکنون زمان خرید آلت‌کوین‌هاست. با سلطه بیت‌کوین بر بازار، فصل آلت‌کوین هنوز آغاز نشده، اما فرصت‌های انباشت در قیمت‌های پایین فراهم است. عواملی چون سیاست‌های اقتصادی و دیفای در تعیین روند آینده مؤثرند.

    قیمت میم کوین های امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴
    اخبار
    3636

    قیمت میم کوین های امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۴

    بررسی قیمت، تغییرات 24 ساعته و حجم معاملات شش 6 میم کوین برتر بازار شامل شیبا اینو، پپه، داگ ویف هت، بونک، فلوکی، برت. این اطلاعات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال مفید باشد.

    پیش‌بینی قیمت میم‌کوین شیبا اگر سهمی ۵ درصدی از بازار به خود اختصاص دهد
    اخبار
    4109

    پیش‌بینی قیمت میم‌کوین شیبا اگر سهمی ۵ درصدی از بازار به خود اختصاص دهد

    در این مطلب بررسی می‌شود که اگر سهم بازار شیبا اینو به ۵٪ برسد، قیمت هر توکن چقدر افزایش خواهد یافت. با توجه به پیش‌بینی‌ها، ارزش هر SHIB می‌تواند تا ۰.۰۰۰۲۷۸۲ دلار برسد. تحلیل‌ها اما همچنان جنبه‌ٔ حدسی دارند.

    اگر ۱,۰۰۰ یا ۵,۰۰۰ یا ۱۰,۰۰۰ ریپل بخرید، تا سال ۲۰۵۰ چقدر سرمایه خواهید داشت؟
    اخبار
    3017

    اگر ۱,۰۰۰ یا ۵,۰۰۰ یا ۱۰,۰۰۰ ریپل بخرید، تا سال ۲۰۵۰ چقدر سرمایه خواهید داشت؟

    سرمایه‌گذاران XRP با نگهداری ۱۰۰۰، ۵۰۰۰ یا ۱۰,۰۰۰ واحد، با توجه به پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی، احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ سود چشمگیری کسب خواهند کرد و تعداد کیف‌پول‌های بزرگ افزایش یافته است.

    مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال رخ داد | ۱۹ خرداد ۱۴۰۴
    اخبار
    1829

    مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال رخ داد | ۱۹ خرداد ۱۴۰۴

    در بازار رمزارزها، سیلر با اشاره‌ای غیرمستقیم از خرید احتمالی بیت‌کوین خبر داد. تتر اعلام کرد قصد عرضه سهام ندارد. از سوی دیگر، الکس پروتکل در شبکه Stacks هدف حمله‌ای قرار گرفت که منجر به سرقت بیش از ۸ میلیون دلار شد.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟