خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
اخبار

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
  • زمان مطالعه

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    صرافی رمزارزی کوکوین و بنیان‌گذارانش برای پایان دادن به پرونده حقوقی خود با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار شدند. این توافق که امروز اعلام شد، به دلیل نقض قوانین انتقال پول و قانون محرمانگی بانکی انجام شده است. همچنین، کوکوین باید برای حداقل دو سال فعالیت خود در ایالات متحده را متوقف کند.

    ماجرای پرونده کوکوین چه بود؟

    پرونده حقوقی علیه کوکوین و بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، از مارس سال گذشته توسط دادستانی نیویورک مطرح شد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این صرافی به دلیل "اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون محرمانگی بانکی با عدم اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML)" تحت پیگرد قرار گرفت.

    کوکوین چقدر جریمه شد؟

    طبق توافق انجام‌شده، شرکت مادر کوکوین یعنی PEKEN باید مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان وجه توقیف‌شده و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین، بنیان‌گذاران باید ۲.۷ میلیون دلار از درآمدهای خود را بازگردانند و دیگر اجازه مدیریت این صرافی را نخواهند داشت.
    طبق اعلام جدید، کوکوین هیچ برنامه شناسایی مشتری (KYC) مناسبی اجرا نکرده بود. تا جولای ۲۰۲۳، کاربران بدون ارائه اطلاعات هویتی در این صرافی فعالیت می‌کردند. این موضوع باعث شد کوکوین بستری برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و دارایی‌های مرتبط با بازارهای تاریک و بدافزارها شود.

    CFTC هم به کوکوین هشدار داد!

    هم‌زمان با اعلام وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز بیانیه‌ای صادر کرد. این کمیسیون اعلام کرد که کوکوین به‌صورت غیرقانونی یک پلتفرم معاملات مشتقه در آمریکا راه‌اندازی کرده و بدون مجوز سفارش‌های مربوط به معاملات آتی کالا و سوآپ‌ها را پذیرفته است.
    CFTC در ادامه افزود: "در ادامه دعوی حقوقی علیه کوکوین، این کمیسیون به دنبال دریافت جریمه‌های مالی، بازگرداندن وجوه، و ممنوعیت دائمی فعالیت این صرافی در ایالات متحده است."
    پرونده کوکوین و جریمه سنگین آن نشان می‌دهد که نظارت‌های قانونی بر صرافی‌های رمزارزی در آمریکا شدیدتر از همیشه شده است. این اتفاق، پیام مهمی برای سایر پلتفرم‌های بین‌المللی دارد که بدون رعایت قوانین در این کشور فعالیت می‌کنند. آیا کوکوین می‌تواند پس از این بحران دوباره به صحنه بازگردد؟ باید منتظر ماند و دید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۰۴

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    5 ماه پیش
    جریمه‌سنگین‌بر‌سر‌چی‌بود‌؟
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    رویدادهای کلیدی جولای که بازار رمزارز را تکان می‌دهد
    اخبار
    3402

    رویدادهای کلیدی جولای که بازار رمزارز را تکان می‌دهد

    بازار رمزارز در نیمه دوم ۲۰۲۵ شاهد تحولات مهمی است. بیت‌کوین (BTC) به اوج تاریخی نزدیک شده و رویدادهایی مثل جلسات حقوقی ریپل (Ripple)، عرضه قراردادهای آتی و تصویب قوانین جدید در جولای، مسیر قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

    دو رمزارز برتر امروز؛ از همکاری کوانت با BIS تا رکورد ژوپیتر در دی‌فای
    اخبار
    1729

    دو رمزارز برتر امروز؛ از همکاری کوانت با BIS تا رکورد ژوپیتر در دی‌فای

    کوانت (QNT) با همکاری با بانک BIS وارد حوزه بانکداری مرکزی شد و ژوپیتر (JUP) با عبور از ۱ تریلیون دلار حجم معاملات در سولانا درخشان ظاهر شد. این تحولات موجب جهش قیمت و جلب دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران به این دو رمزارز شد.

    تقابل ترامپ و فدرال رزرو؛ بیت‌کوین آماده پرواز؟
    اخبار
    2331

    تقابل ترامپ و فدرال رزرو؛ بیت‌کوین آماده پرواز؟

    ترامپ با فشار برای کاهش نرخ بهره و خواستار استعفای پاول، به‌دنبال تغییر رهبری فدرال رزرو است. این کشمکش می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار رمزارزها شود، اما همچنین فرصت رشد برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها فراهم می‌کند.

    الگوی تکرارشونده بیت‌کوین پس از هاوینگ‌ها؛ آیا دوباره تاریخ تکرار می‌شود؟
    اخبار
    2754

    الگوی تکرارشونده بیت‌کوین پس از هاوینگ‌ها؛ آیا دوباره تاریخ تکرار می‌شود؟

    تحلیل‌گر رمزارزی «لوکا» پیش‌بینی می‌کند بیت‌کوین در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، همانند سال‌های گذشته پس از هاوینگ، جهش قابل‌توجهی را تجربه کند. او با استناد به تحلیل فیبوناچی، محدوده ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار دلار را به‌عنوان سقف قیمتی پیش‌بینی می‌کند.

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بلاکچین ۲۰۲۵ را تصویب کرد
    اخبار
    2788

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بلاکچین ۲۰۲۵ را تصویب کرد

    مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای برای تدوین راهبرد ملی بلاک‌چین تصویب کرد. این قانون با هدف نوآوری، اشتغال‌زایی و رقابت جهانی طراحی شده و می‌کوشد نقش ایالات متحده را در رهبری فناوری‌های دیجیتال، به‌ویژه در رقابت با چین، تقویت کند.

    آیا سویی آماده انفجار قیمتی است؟ بررسی ۲ الگوی صعودی معتبر
    اخبار
    3446

    آیا سویی آماده انفجار قیمتی است؟ بررسی ۲ الگوی صعودی معتبر

    دو الگوی صعودی «پرچم صعودی» و «سر و شانه معکوس» در نمودار توکن سویی (SUI) تشکیل شده‌اند. به گفته پلن‌دی، در صورت شکست سطوح کلیدی، امکان رشد ۱۰ برابری قیمت این رمزارز تا ۲۷ دلار وجود دارد.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟