خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!
اخبار

کوکوین با جریمه سنگین از دادگستری آمریکا خارج شد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ ۱۰:۴۰
  • زمان مطالعه

کوکوین با پذیرش تخلفات مالی و پرداخت ۲۹۷ میلیون دلار، پرونده حقوقی خود را با وزارت دادگستری آمریکا مختومه کرد. این صرافی باید حداقل دو سال فعالیت خود را متوقف کند و بنیان‌گذاران آن از مدیریت محروم شده‌اند. CFTC نیز اتهاماتی علیه آن مطرح کرده است.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    صرافی رمزارزی کوکوین و بنیان‌گذارانش برای پایان دادن به پرونده حقوقی خود با وزارت دادگستری آمریکا، مجبور به پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار شدند. این توافق که امروز اعلام شد، به دلیل نقض قوانین انتقال پول و قانون محرمانگی بانکی انجام شده است. همچنین، کوکوین باید برای حداقل دو سال فعالیت خود در ایالات متحده را متوقف کند.

    ماجرای پرونده کوکوین چه بود؟

    پرونده حقوقی علیه کوکوین و بنیان‌گذاران آن، چون گان و که تانگ، از مارس سال گذشته توسط دادستانی نیویورک مطرح شد. طبق اعلام وزارت دادگستری، این صرافی به دلیل "اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون محرمانگی بانکی با عدم اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML)" تحت پیگرد قرار گرفت.

    کوکوین چقدر جریمه شد؟

    طبق توافق انجام‌شده، شرکت مادر کوکوین یعنی PEKEN باید مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند. از این مبلغ، ۱۸۴.۵ میلیون دلار به عنوان وجه توقیف‌شده و ۱۱۲.۹ میلیون دلار به عنوان جریمه کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین، بنیان‌گذاران باید ۲.۷ میلیون دلار از درآمدهای خود را بازگردانند و دیگر اجازه مدیریت این صرافی را نخواهند داشت.
    طبق اعلام جدید، کوکوین هیچ برنامه شناسایی مشتری (KYC) مناسبی اجرا نکرده بود. تا جولای ۲۰۲۳، کاربران بدون ارائه اطلاعات هویتی در این صرافی فعالیت می‌کردند. این موضوع باعث شد کوکوین بستری برای انتقال میلیاردها دلار تراکنش مشکوک و دارایی‌های مرتبط با بازارهای تاریک و بدافزارها شود.

    CFTC هم به کوکوین هشدار داد!

    هم‌زمان با اعلام وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز بیانیه‌ای صادر کرد. این کمیسیون اعلام کرد که کوکوین به‌صورت غیرقانونی یک پلتفرم معاملات مشتقه در آمریکا راه‌اندازی کرده و بدون مجوز سفارش‌های مربوط به معاملات آتی کالا و سوآپ‌ها را پذیرفته است.
    CFTC در ادامه افزود: "در ادامه دعوی حقوقی علیه کوکوین، این کمیسیون به دنبال دریافت جریمه‌های مالی، بازگرداندن وجوه، و ممنوعیت دائمی فعالیت این صرافی در ایالات متحده است."
    پرونده کوکوین و جریمه سنگین آن نشان می‌دهد که نظارت‌های قانونی بر صرافی‌های رمزارزی در آمریکا شدیدتر از همیشه شده است. این اتفاق، پیام مهمی برای سایر پلتفرم‌های بین‌المللی دارد که بدون رعایت قوانین در این کشور فعالیت می‌کنند. آیا کوکوین می‌تواند پس از این بحران دوباره به صحنه بازگردد؟ باید منتظر ماند و دید!

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۱:۰۴

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    6 ماه پیش
    جریمه‌سنگین‌بر‌سر‌چی‌بود‌؟
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    ۵ آلتکوینی که این هفته ممکن است بازار را به هم بریزند!
    اخبار
    3463

    ۵ آلتکوینی که این هفته ممکن است بازار را به هم بریزند!

    بازار ارزهای دیجیتال در اوت روند صعودی دارد و ۵ آلتکوین NEAR، OP، ENA، ZK و PENDLE با سیگنال‌های مثبت و پتانسیل رشد معرفی شده‌اند. این هفته توجه ویژه‌ای به این توکن‌ها وجود دارد.

    پیش‌بینی قیمت نات‌کوین؛ آیا بازار آماده جهش است؟
    اخبار
    3730

    پیش‌بینی قیمت نات‌کوین؛ آیا بازار آماده جهش است؟

    نات‌کوین با افت ۴.۲۱ درصدی به محدوده ۰.۰۰۲۱۶۶ دلار رسیده است. شاخص‌های فنی حاکی از فشار فروش ملایم و احتمال ادامه روند نزولی تا سطوح حمایتی پایین‌تر هستند، مگر آنکه خریداران بتوانند مقاومت‌های کوتاه‌مدت را بشکنند.

    سه دلیل که می‌تواند قیمت چین لینک (LINK) را تا ۳۰ دلار برساند!
    اخبار
    2074

    سه دلیل که می‌تواند قیمت چین لینک (LINK) را تا ۳۰ دلار برساند!

    لینک طی هفته گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشت و با افزایش خرید نهنگ‌ها، ورود نهادهای بزرگ و شکست خط روند نزولی، احتمال دارد قیمت آن به ۳۰ دلار برسد. تحلیل‌ها آینده‌ای صعودی را نشان می‌دهند.

    ۶۵۳ میلیون دلار توکن تازه؛ طوفان قیمتی رمزارزها نزدیک است!
    اخبار
    1708

    ۶۵۳ میلیون دلار توکن تازه؛ طوفان قیمتی رمزارزها نزدیک است!

    این هفته بیش از ۶۵۳ میلیون دلار توکن جدید از پروژه‌هایی چون فست‌توکن، سولانا، آپتوس، دوج‌کوین و لایه‌زیرو آزاد می‌شود. این موج عرضه تازه می‌تواند فشار فروش قابل‌توجهی ایجاد کرده و نوسانات شدیدی در بازار رمزارزها به‌دنبال داشته باشد.

    اتریوم در محدوده حساس؛ خطر اصلاح یا فرصت خرید؟
    اخبار
    3380

    اتریوم در محدوده حساس؛ خطر اصلاح یا فرصت خرید؟

    صعود اتریوم به بالای ۴۱۰۰ دلار معامله‌گران را امیدوار کرده، اما سیگنال‌های هشدار روی نمودارها از احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت خبر می‌دهند.

    پیش‌بینی قیمت ریپل؛ آیا روند نزولی در کمین این ارز دیجیتال است؟
    اخبار
    2236

    پیش‌بینی قیمت ریپل؛ آیا روند نزولی در کمین این ارز دیجیتال است؟

    پیش‌بینی قیمت XRP برای ۱۲ آگوست نشان می‌دهد که با وجود رشد کوتاه‌مدت، روند کلی نزولی است. سطوح ۳.۱۰ و ۲.۹۰ دلار به‌عنوان حمایت‌های مهم و محدوده ۳.۳۵ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی در ماه‌های آینده نقش مهمی دارند.