گزارش‌ها حاکی از آن است که پول‌های خارجی به‌طور مخفیانه به میم‌کوین دونالد ترامپ با نماد $TRUMP سرازیر شده‌اند؛ از جمله این منابع، دولت‌های قدرتمند و شرکت‌های مرموزی هستند که سابقه عمومی روشنی ندارند.
طبق گزارش نیویورک تایمز، بزرگ‌ترین بخش این سرمایه‌گذاری، به مبلغ ۲ میلیارد دلار، به شرکتی وابسته به دولت امارات متحده عربی تعلق دارد. هم‌زمان، یک شرکت چینی تقریباً بی‌فعالیت اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دلار برای خرید $TRUMP تأمین کرده، در حالی که حتی یک دلار هم از فروشگاه تیک‌تاک خود درآمد نداشته است.
تمام این فعالیت‌ها از طریق بهشت‌های مالیاتی مانند جزایر ویرجین بریتانیا انجام می‌شود؛ امری که موجب شده مقامات واشنگتن برای درک ابعاد این نفوذ از طریق رمزارز، دست‌پاچه شوند.
شرکت چینی به دنبال خرید ۳۰۰ میلیون دلاری توکن ترامپ
این شرکت با نام GD Culture Group در بورس نزدک معامله می‌شود، در حالی که اسناد رسمی آن نشان می‌دهد تنها هشت کارمند دارد و سال گذشته هیچ درآمدی نداشته است. این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که با استفاده از سرمایه‌ای که از یک سرمایه‌گذار ناشناس در جزایر ویرجین بریتانیا جذب کرده، قصد خرید بیت‌کوین و توکن $TRUMP را دارد. این برنامه بعداً در اسناد رسمی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تأیید شد.
GD Culture به شرکت چینی Shanghai Xianzhui وابسته است؛ شرکتی که در ماه مارس اعتراف کرد ممکن است فعالیت‌هایش تحت تأثیر دولت چین قرار بگیرد. همین موضوع زنگ خطر را در میان تحلیلگران اخلاقی به صدا درآورده است، زیرا این نخستین نمونه شناخته‌شده از خرید یک رمزارز وابسته به شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده توسط یک نهاد مرتبط با دولت چین است.
نکته عجیب‌تر این است که اعلام خرید توکن دقیقاً زمانی انجام شد که ترامپ در حال بررسی ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکاست؛ اپلیکیشنی که مالکیت چینی دارد و همان پلتفرمی است که فروشگاه شکست‌خورده GD Culture در آن فعالیت می‌کند. این بدان معناست که یک شرکت ضعیف با پیوند چینی در حالی در حال خرید رمزارز شخصی رئیس‌جمهور است که سرنوشت تیک‌تاک در دستان اوست.
چارلز دنت، رئیس پیشین کمیته اخلاق مجلس نمایندگان آمریکا، این وضعیت را «کاملاً خارج از چارچوب» دانست و افزود که این دولت‌ها به‌وضوح به دنبال نزدیکی به رئیس‌جمهور هستند. شرکت مذکور نیز هیچ پاسخی به رسانه‌ها نداده است.
پس از اعلام این خبر، سهام GD Culture ابتدا ۱۲ درصد رشد کرد و سپس افت یافت. هنوز مشخص نیست که این شرکت واقعاً کل مبلغ وعده‌داده‌شده را دریافت کرده یا برنامه خرید را کامل اجرا خواهد کرد. این در حالی است که پیش‌تر هشدار حذف از بورس نزدک را نیز به دلیل عدم رعایت استانداردهای مالی دریافت کرده بود.
رمزارز ترامپ، دروازه‌ای به روی پول و نفوذ خارجی
سناتور کریستوفر مورفی از ایالت کنتیکت روز سه‌شنبه در صحن سنا هشدار داد که این جریان پولی در حال بی‌سر و صدا به خانواده ترامپ تزریق می‌شود. او گفت: «می‌دانم که کلاهبرداری‌های رمزارزی ترامپ ممکن است گیج‌کننده باشد، اما یک دولت خارجی در حال سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در رمزارز ترامپ است تا در دولت او جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. این یک فساد آشکار است.»
مورفی به تراکنش‌های خارجی بیشتری اشاره کرد، از جمله یک معامله املاک در قطر و یک شرکت حمل‌ونقل مستقر در مکزیک با نام Fr8Tech که به‌صورت عمومی متعهد به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری در توکن $TRUMP شده است. این شرکت اعلام کرده که هدفش «حمایت از تجارت آزاد و متوازن بین مکزیک و آمریکاست.»
بر اساس داده‌های شرکت تحلیل رمزارزی Nansen، بسیاری از خریداران اصلی این توکن در مکزیک، سنگاپور و استرالیا مستقر هستند. به گفته نیویورک تایمز، تیم ترامپ نیز به‌طور فعال در پیشبرد این پروژه نقش دارد.
ماه گذشته، کمپین ترامپ اعلام کرد که ۲۲۰ خریدار برتر این توکن به یک ضیافت شام در باشگاه گلف ترامپ در ویرجینیا دعوت خواهند شد. این خبر موجی از خرید جدید ایجاد کرد و قیمت توکن را دوباره به‌سرعت بالا برد.
هیچ‌کدام از این پول‌ها به حساب بانکی واریز نمی‌شود؛ چراکه طبق قوانین فدرال، اتباع خارجی اجازه ندارند به نامزدهای سیاسی یا صندوق‌های تحلیف کمک مالی کنند. اما خرید یک رمزارز؟ هیچ قانونی مانع آن نیست. این همان نکته‌ای است که تجارت رمزارزی ترامپ را قدرتمند کرده و او را از قوانین تأمین مالی کمپین کاملاً دور نگه داشته است. به همین دلیل است که ترامپ در زمینه مقررات‌گذاری رمزارز، بسیار کند عمل می‌کند.
اکثر این پول‌ها از طریق نهادهای ناشناس مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا منتقل می‌شود. معامله GD Culture تنها یکی از ده‌ها مورد مشابه است. در اسناد رسمی نیز هیچ اطلاعاتی درباره سرمایه‌گذار اصلی منتشر نشده است.
همین محرمانگی، ردیابی این داستان را دشوار کرده است. ما نمی‌دانیم دقیقاً چه کسانی پشت این خریدها هستند، فقط می‌دانیم چه کسی از آن سود می‌برد: خانواده ترامپ.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
