تتر، ترون و چینالیسیس کارگروه جرایم دیجیتال تشکیل دادند
تتر، ترون و چینالیسیس کارگروه مشترکی برای مقابله با جرایم مالی روی بلاکچین ترون راه‌اندازی کردند؛ تمرکز این ابتکار شناسایی زودهنگام فعالیت‌های مشکوک و توقیف دارایی‌های مجرمانه پیش از جابه‌جایی آنهاست.
خلاصه محتوا
- کارگروه جرایم دیجیتال با همکاری تتر، ترون و چینالیسیس برای شناسایی و توقیف زودهنگام USDTهای مجرمانه روی ترون تشکیل شد.
- تتر می‌گوید بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی مرتبط با فعالیت غیرقانونی را در ۷۳ کشور توقیف کرده است.
- چینالیسیس هشدار می‌دهد کلاهبرداری‌های مجهز به هوش مصنوعی سودآورتر و مقابله با آنها دشوارتر شده است.
تتر، ترون و شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ از تشکیل «کارگروه جرایم دیجیتال» (DCTF) خبر دادند؛ ابتکاری هماهنگ برای شناسایی شبکه‌های مجرمانه، ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی استیبل‌کوین و کمک به مقامات برای توقیف دارایی‌های مشکوک پیش از جابه‌جایی وجوه.
به گزارش اعلامیه منتشرشده، این کارگروه به‌عنوان یک ابتکار بخش خصوصی ترکیبی از نظارت بلاکچینی، تخصص تحقیقاتی و همکاری با نهادهای اجرای قانون را در اختیار می‌گیرد. مأموریت اصلی آن شناسایی فعالیت مشکوک مرتبط با استیبل‌کوین USDT تتر روی بلاکچین ترون پیش از انتقال عواید مجرمانه است.
تمرکز بر شناسایی زودهنگام
جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، این اقدام را در چارچوب حمایت از کاربران عادی توصیف کرد:
«میلیون‌ها نفر برای تأمین معاش خانواده، اداره کسب‌وکار و ساختن آینده‌ای امن‌تر به USDT روی ترون تکیه می‌کنند. ترون متعهد است با دیگر بازیگران صنعت همکاری کند تا مالی دیجیتال برای این کاربران امن‌تر شود.»
جاستین سان
او افزود که با ترکیب توانایی‌های بازیگران مختلف صنعت می‌توان با جرایم مالی مؤثرتر مقابله کرد و نظام مالی قابل اتکاتری ساخت.
کلاهبرداری‌های مجهز به هوش مصنوعی
این اعلامیه در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره تسریع کلاهبرداری مالی با هوش مصنوعی افزایش یافته است. چینالیسیس اعلام کرد عملیات کلاهبرداری مجهز به هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ برابر سودآورتر از عملیات متعارف بوده و کلاهبرداری‌های جعل هویت بیش از ۱۴۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت:
«مجرم‌ها با هوش مصنوعی سریع‌تر از همیشه حرکت می‌کنند و انتظار برای گزارش قربانی دیگر کافی نیست. تتر تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار مرتبط با فعالیت غیرقانونی را با همکاری بیش از ۳۶۰ نهاد اجرای قانون در ۷۳ کشور توقیف کرده است. با ترون و چینالیسیس، حالت تهاجمی گرفته‌ایم تا شبکه‌های مجرمانه را پیش از حمله پیدا کنیم و پولشان را پیش از حرکت قطع کنیم.»
پائولو آردوینو
او همچنین هشدار داد هر کسی که USDT را محل امنی برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی بداند، اشتباه پرهزینه‌ای مرتکب می‌شود.
از هکرهای کره شمالی تا پولشویی کارتل
کارگروه قصد دارد کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، کلاهبرداری عاطفی، سرقت ارز دیجیتال، تأمین مالی تروریسم، عملیات سایبری کره شمالی، قاچاق مواد مخدر و پولشویی کارتل را بررسی کند. چینالیسیس هوش بلاکچینی و ابزارهای تحقیقاتی مبتنی بر هوش مصنوعی را ارائه می‌کند و این ابتکار گزارش‌های مردمی و درخواست‌های توقیف دارایی را مستقیماً از نهادهای اجرای قانون می‌پذیرد.
سازمان‌ها امیدوارند فاصله میان شناسایی تراکنش مشکوک و مختل کردن فعالیت مجرمانه کوتاه شود. با این حال، اعلامیه هیچ مهلت عملیاتی مشخص یا نتیجه مستقلی از این ابتکار ارائه نکرده است.
برای ترون که در نوامبر بیش از ۹۴ میلیارد دلار USDT در گردش داشته، این تلاش پیامدهای قابل توجهی دارد. اثربخشی آن در نهایت به این بستگی دارد که گردآوری اطلاعات به مداخله به‌موقع منجر شود، نه اینکه صرفاً جرایم مالی را پس از انتقال پول مستند کند.
