جی. بنجامین گرینبرگ، یکی از سهامداران Circle، در تاریخ ۲۲ اکتبر شکایتی را علیه دونالد ترامپ و شرکت World Liberty Financial در واشنگتن به ثبت رسانده است. این شکایت آن‌ها را به دریافت غیرقانونی بیش از ۲ میلیارد دلار پرداخت‌های رمزارزی مرتبط با امارات متحده عربی متهم می‌کند.
این دعوی حقوقی هنوز توسط قاضی بررسی نشده است، در حالی که شرکت Circle، شرکت World Liberty و کاخ سفید همگی این پرونده را رد کرده‌اند.
ردپای پول
این دعوای حقوقی بر دو معامله اصلی استوار است: اولین معامله، توافقی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای فروش ۴۹ درصد از سهام شرکت World Liberty Financial (WLFI) است که توسط شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات، حمایت می‌شود. طبق این شکایت، این توافق چند روز قبل از مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ منعقد شده و پرداخت‌ها پس از به قدرت رسیدن او به سمت ترامپ سرازیر شده است.
معامله دوم، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در صرافی بایننس توسط MGX، یک صندوق سرمایه‌گذاری در ابوظبی است که شیخ طحنون ریاست آن را بر عهده دارد. MGX این سرمایه‌گذاری را با استفاده از USD1، استیبل‌کوین صادر شده توسط پروژه رمزارزی خانواده ترامپ، تسویه کرده است. در این شکایت، این ترتیب به عنوان یک «طرح» برای افزایش ارزش دارایی‌های رمزارزی رئیس‌جمهور توصیف شده است.
در متن شکواییه با صراحت آمده است:
این اقدام درباره سودجویی فاسد رئیس‌جمهور ایالات متحده از بیش از ۲ میلیارد دلار پرداختی از یک دولت خارجی است که نقض مستقیم قانون اساسی محسوب می‌شود. هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ آمریکا به این شکل وقیحانه از مقام خود سود نبرده است.
شکواییه
چرا یک سرمایه‌گذار Circle این شکایت را ثبت کرده است؟
شاکی، جی. بنجامین گرینبرگ، کارمند سابق Circle است که هنوز سهام این شرکت را در اختیار دارد. او این شکایت را به صورت «مشتق» (derivative suit) ثبت کرده است، به این معنی که او به نمایندگی از Circle و نه به نفع شخصی خود شکایت می‌کند.
شرکت Circle صادرکننده USDC، دومین استیبل‌کوین بزرگ دلاری است و گرینبرگ ادعا می‌کند که پول خارجی هدایت‌شده از طریق USD1 باعث شده Circle «قادر به رقابت» نباشد. این در حالی است که Circle تنها ۷ درصد از درآمد ۱.۴ میلیارد دلاری خود را به عنوان سود نگه می‌دارد؛ حاشیه سودی اندک در بازاری که یک استیبل‌کوین رقیب می‌تواند در یک معامله، تسویه‌ای ۲ میلیارد دلاری را به دست آورد.
واکنش‌ها به این شکایت
شرکت Circle به سرعت خود را از این موضوع مبرا دانست و سخنگوی آن اعلام کرد که این شرکت «این شکایت را آغاز، هدایت، تأیید یا در آن مشارکت نکرده است.»
شرکت World Liberty با صراحت بیشتری واکنش نشان داد. دیوید واکسمن، نماینده این شرکت، گفت که این شرکت «با تمام قوانین و مقررات ایالات متحده سازگار است» و وکیل آن، بیل بورک، اظهار داشت:
این پرونده بیشتر شبیه یک بیانیه مطبوعاتی حزبی است تا یک دعوی حقوقی.
بیل بورک
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، به CNBC گفت که این «یک شکایت بی‌اساس دیگر» است و «هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.» با این حال، مت پلیکان، وکیل گرینبرگ، خاطرنشان کرد:
ما برای متوقف کردن این فساد و وادار کردن پرزیدنت ترامپ به بازگرداندن سودها به مالیات‌دهندگان آمریکایی شکایت کرده‌ایم.
مت پلیکان
ابعاد بزرگ‌تر ماجرا
مبالغ درگیر در این پرونده قابل توجه است. ترامپ در اظهارنامه مالی سال ۲۰۲۵ خود بیش از ۱.۴ میلیارد دلار درآمد مرتبط با ارزهای دیجیتال گزارش کرده بود. همچنین، تحلیلی اخیر نشان می‌دهد که درآمد World Liberty برای خانواده‌های ترامپ و ویتکاف از نوامبر ۲۰۲۴ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.
این اولین درگیری حقوقی World Liberty در سال ۲۰۲۶ نیست. در ماه آوریل، جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، از این شرکت به دلیل مسدود کردن توکن‌های WLFI خود شکایت کرد. آن پرونده یک اختلاف قراردادی بین سرمایه‌گذاران است، در حالی که شکایت گرینبرگ مستقیماً رئیس‌جمهور را بر اساس «بند دریافت هدایا از دولت‌های خارجی» در قانون اساسی هدف قرار می‌دهد که مقامات فدرال را از پذیرش پرداخت از دولت‌های خارجی بدون رضایت کنگره منع می‌کند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
