وزارت دادگستری ایالات متحده (U.S. Department of Justice) طرح‌های متعددی را افشا کرده است که در آن مظنونان کره شمالی با جعل هویت به عنوان «شهروندان آمریکایی» موفق به استخدام غیرقانونی در شرکت‌های آمریکایی شده‌اند و رمزارز (Cryptocurrency) و داده‌های حساس را برای منافع رژیم کره شمالی سرقت کرده‌اند.
طرح‌های جعل هویت و سرقت رمزارز
در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، وزارت دادگستری اعلام کرد که مقامات اقدامات قانونی متعددی علیه این طرح‌های کره شمالی انجام داده‌اند که شامل ثبت دو کیفرخواست، یک دستگیری و توقیف ۲۹ حساب مالی مرتبط با پولشویی منابع غیرقانونی است.
جان اِی. آیزنبرگ (John A. Eisenberg)، دستیار دادستان کل بخش امنیت ملی وزارت دادگستری گفت: «این طرح‌ها شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهند و برای فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی برنامه‌های غیرقانونی رژیم کره شمالی، از جمله برنامه‌های تسلیحاتی آن، طراحی شده‌اند.»
یکی از کیفرخواست‌ها ادعا می‌کند که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۴، متهمان با استفاده از هویت‌های سرقت‌شده بیش از ۸۰ آمریکایی، به‌طور کلاهبردارانه در بیش از ۱۰۰ شرکت آمریکایی، از جمله چندین شرکت فورچون ۵۰۰ (Fortune 500)، به صورت دورکاری استخدام شده‌اند. این طرح باعث خسارات حداقل ۳ میلیون دلار شامل هزینه‌های حقوقی، تعمیرات امنیت سایبری و هزینه‌های دیگر شده است.
دستگیری و پولشویی رمزارز
همچنین، دادستان‌های فدرال در ایالت جورجیا چهار تبعه کره شمالی را به سرقت بیش از ۹۰۰ هزار دلار رمزارز از دو شرکت و پولشویی این وجوه از طریق کانال‌های پیچیده متهم کرده‌اند.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که این گروه از سرویس مخلوط‌کن رمزارز «تورنادو کش» (Tornado Cash) برای پوشاندن منشأ وجوه سرقت‌شده استفاده کرده‌اند و سپس آن‌ها را به حساب‌های صرافی منتقل کرده‌اند که با مدارک هویتی جعلی مالزیایی افتتاح شده‌اند. مظنونان همچنان فراری و تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال (FBI) هستند.
رومن روزهافسکی (Roman Rozhavsky)، دستیار مدیر بخش ضدجاسوسی FBI گفت: «کره شمالی همچنان به دنبال تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی خود با کلاهبرداری از شرکت‌های آمریکایی و سوءاستفاده از قربانیان سرقت هویت آمریکایی است، اما FBI نیز به همان اندازه مصمم است که این کارزار گسترده را متوقف کرده و عاملان آن را به عدالت بسپارد.»
جدول خلاصه اطلاعات کلیدی پرونده
| مورد | شرح |
|---|---|
| دوره زمانی | ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۴ |
| تعداد هویت‌های سرقت‌شده | بیش از ۸۰ آمریکایی |
| تعداد شرکت‌های هدف | بیش از ۱۰۰ شرکت آمریکایی، از جمله چندین فورچون ۵۰۰ |
| میزان خسارت | حداقل ۳ میلیون دلار |
| مبلغ رمزارز سرقت‌شده | بیش از ۹۰۰ هزار دلار |
| تعداد متهمان دستگیرشده | ۱ دستگیری و ۴ متهم تحت تعقیب FBI |
| تعداد حساب‌های توقیف‌شده | ۲۹ حساب مالی مرتبط با پولشویی |
