اختلاف ۳۲ میلیون دلاری در آلتورا: سرمایه‌گذاران مدعی اسناد بانکی جعلی شدند

سرمایه‌گذاران در صندوق استیبل‌کوین آلتورا که اکنون متوقف شده، ادعا می‌کنند که چهار ماه پس از آغاز فرآیند تعطیلی پروتکل، حدود ۳۲ میلیون دلار از وجوه همچنان ناپدید است. یک مناقشه حقوقی در بریتانیا، سوالات جدیدی را در مورد محل نگهداری وجوه مشتریان ایجاد کرده است.

در مکاتبه‌ای که در تاریخ ۲۸ اکتبر مستقیماً برای crypto.news ارسال شد، فردی که خود را «لئو» معرفی کرد، گفت که سرمایه‌گذاران زیان‌دیده پس از عدم موفقیت در برداشت‌های وعده داده شده، به پیگیری‌های قضایی و ردیابی مالی روی آورده‌اند. او به شماره پرونده BL-2026-001127 در بریتانیا اشاره کرد و مدعی شد که سوابق به دست آمده در طول تحقیقات، با توضیحات قبلی رانویر آرورا (Ranveer Arora)، بنیان‌گذار آلتورا، در تناقض است.

با این حال، اتهامات مربوط به وجوه گمشده، اسناد بانکی بالقوه گمراه‌کننده و انتقال دارایی‌ها هنوز اثبات نشده است.

چالش سرمایه‌گذاران با توضیحات آلتورا در مورد وجوه مسدود شده

آلتورا فرآیند توقف فعالیت صندوق استیبل‌کوین خود را در ماه ژوئن، پس از پردازش بیش از ۸.۵ میلیون USDT بازخرید فوری در ۲۴ ساعت، آغاز کرد. آرورا این تصمیم را به تقاضای مداوم برای برداشت وجوه نسبت داد و گفت برخی از سرمایه‌گذاری‌ها برای بازپرداخت به کاربران به دوره‌های تسویه عادی نیاز دارند.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، این صندوق در اوج فعالیت خود حدود ۳۹ میلیون دلار دارایی داشت. آلتورا گفته بود که هیچگونه ارتباط مستقیمی با استیبل‌کوین پرحاشیه msUSD نداشته است؛ رویدادی که از دست رفتن پیوند دلاری آن باعث نگرانی در محصولات مبتنی بر سود شده بود.

تا اواخر ماه ژوئیه، توضیح برای تأخیر در بازپرداخت‌ها تغییر کرد. آلتورا اعلام کرد که حدود ۱۶.۴ میلیون پوند که برای بازخریدها در نظر گرفته شده بود، در یک حساب بانکی که تحت محدودیت داخلی قرار گرفته، نگهداری می‌شود و این امر تبدیل برنامه‌ریزی شده آن به USDT را به تأخیر انداخته است.

منبعی که در ماه اکتبر با ما تماس گرفت، این روایت را رد می‌کند. او مدعی است که اسکرین‌شات‌هایی که حدود ۲۸ ژوئیه به اشتراک گذاشته شده و ظاهراً وجوه را در بانک Allica نشان می‌دهد، ساختگی بوده و بازرسان هیچ حسابی مطابق با توضیحات آلتورا پیدا نکرده‌اند.

برای اثبات مستقل این اتهام، نه شواهد اصلی تأیید بانکی و نه بیانیه‌ای از سوی بانک Allica در دسترس نبود و اصالت این اسکرین‌شات‌ها همچنان تأیید نشده است.

تمرکز مناقشه بر روی مراحل قانونی در بریتانیا

ایمیل این سرمایه‌گذار به پرونده‌ای با شماره مرجع BL-2026-001127 اشاره دارد و ادعا می‌کند که سپرده‌گذاران زیان‌دیده در ماه سپتامبر موفق به دریافت دستورات مسدودسازی و افشای اطلاعات علیه آلتورا و آرورا شده‌اند.

گزارش‌های دیگری که در ماه اکتبر منتشر شد، به یک جلسه دادرسی در ۲۵ سپتامبر و یک حکم موقت مسدودسازی جهانی دارایی‌ها در ارتباط با این اختلاف اشاره داشتند. با این حال، آن گزارش‌ها نیز بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط طرف‌های درگیر در پرونده بود و حکم اصلی برای بررسی در دسترس نبود.

به گفته این منبع، اقدامات قانونی نتوانست وجوه قابل بازیافتی را در حساب‌هایی که بازرسان بررسی کرده‌اند، شناسایی کند. او گفت که انتظار می‌رود حکمی غیابی ظرف چند روز صادر شود، اما هیچ اطلاعیه دادرسی، درخواست حکم یا تاریخ تأیید شده‌ای ارائه نکرد.

منبع سرمایه‌گذار مدعی انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی بریتانیا است

این منبع همچنین ادعا می‌کند که یک تحقیق مالی، پول سرمایه‌گذاران را از طریق چندین حساب بانکی در بریتانیا مرتبط با آلتورا ردیابی کرده که در ادامه به یک سرویس ناشناس با پیوندهای ادعایی به چین منتقل شده است.

او این تراکنش‌ها را به عنوان فعالیت احتمالی پولشویی توصیف کرد. هیچ صورت‌حساب بانکی، شناسه تراکنش، جزئیات گیرنده یا گزارش ردیابی قانونی برای اثبات این توصیف ارائه نشد و نام مؤسسات درگیر نیز ذکر نگردید.

این ایمیل به طور جداگانه سوالاتی را در مورد هویت آرورا مطرح می‌کند و ادعا می‌کند که بازرسان با اسناد یا حساب‌های آنلاینی با نام‌های مختلف مواجه شده‌اند. این ادعاها قابل تأیید نبودند و نمی‌توان از این مکاتبات نتیجه‌ای در مورد کلاهبرداری هویتی گرفت.

این منبع گفت که سرمایه‌گذاران شکایات کیفری را در چندین کشور از جمله بریتانیا و آلمان ثبت کرده‌اند، اما شماره مرجع شکایات، تأییدیه‌های پلیس و تأیید تحقیقات فعال ارائه نشده است.

در نهایت، چهار ماه پس از توقف فعالیت، سرمایه‌گذاران می‌گویند که بازپرداخت قابل توجهی دریافت نکرده‌اند و نمی‌دانند پول باقی‌مانده کجاست. آلتورا و آرورا نیز به اتهامات جدید مطرح شده در این گزارش پاسخی نداده‌اند.