جزئیات جدیدی از تحقیقات اسپانیا در مورد پلتفرم کلاهبرداری ارز دیجیتال آربیستار (Arbistar) که ده‌ها هزار سرمایه‌گذار را فریب داده بود، منتشر شده است. یافته‌های تازه گارد مدنی اسپانیا (Guardia Civil) نشان می‌دهد که کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با این شرکت منحل‌شده، حتی پس از فروپاشی آن، مقادیر عظیمی بیت‌کوین را منتقل کرده‌اند.
این ماجرا در سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که شرکت Arbicorp، اپراتور آربیستار، به طور ناگهانی حساب‌های سرمایه‌گذاران را مسدود کرد و دلیل آن را «نقص فنی» در ربات‌های معامله‌گر خودکار ارز دیجیتال اعلام کرد. این طرح با وعده سود هفتگی حدود ۲۸ درصد، ده‌ها هزار قربانی را در ۳۰ استان اسپانیا و همچنین کشورهایی مانند مکزیک، ونزوئلا، فرانسه و آندورا جذب کرده بود.
جابجایی بیت‌کوین پس از فروپاشی
مقامات اسپانیایی بعدها آربیستار را به عنوان یک طرح هرمی طبقه‌بندی کردند که حدود ۳۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داده و خسارت اولیه آن بین ۱۱۱ تا بیش از ۲۲۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با این حال، آخرین گزارش گارد مدنی جزئیات بیشتری از نحوه جابجایی دارایی‌های دیجیتال برای پنهان کردن رد پول‌ها را فاش می‌کند.
محققان کشف کردند که همزمان با فروپاشی پلتفرم در سپتامبر ۲۰۲۰، تقریباً ۸۸۱ بیت‌کوین به کیف‌پول‌های خارجی منتقل شده است.
انتقال وجوه ماه‌ها بعد به شدت افزایش یافت. بین ژانویه و مارس ۲۰۲۱، کیف‌پول‌های مرتبط با متهمان اصلی، ورودی و خروجی عظیمی به ارزش مجموعاً بیش از ۲۰,۰۰۰ بیت‌کوین را ثبت کردند. ارزش این مقدار بیت‌کوین در آن زمان (۳۱ مارس ۲۰۲۱) بیش از ۱.۱ میلیارد دلار و امروز حدود ۱.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تحقیقات پولشویی و محکومیت قضایی
دادستان‌های اسپانیایی در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بودند که حدود ۱ میلیارد دلار از وجوه سرمایه‌گذاران مفقود شده است. مقامات خاطرنشان کردند که این تراکنش‌ها بدون هیچ سابقه عملیاتی قانونی به افراد نزدیک به مدیران منتقل شده که قویاً به عملیات پنهان‌سازی دارایی اشاره دارد.
ردیابی مالی همزمان با رسیدگی‌های کیفری که منجر به محکومیت رهبران اصلی پلتفرم شد، ادامه دارد. سانتیاگو فوئنتس خاور، بنیان‌گذار، و شریکش دیگو فرناندز نوخارووا به اتهام کلاهبرداری مشدد، جعل اسناد و عضویت در یک سازمان جنایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
پس از صدور احکام اولیه، دادگاه تجدیدنظر اسپانیا احکام سنگینی صادر کرد و مجازات حبس آن‌ها را به ترتیب به ۱۶ و ۱۱ سال افزایش داد. با توجه به اینکه نام چندین نفر در تحقیقات جاری پولشویی ذکر شده، مقامات اسپانیایی به تلاش‌های خود برای ردیابی کامل شبکه گسترده ارز دیجیتال مرتبط با این شرکت منحل‌شده ادامه می‌دهند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
