به دنبال هک ۶.۳ میلیارد دلاری صرافی بایننس که طی آن ۱۸,۲۷۰.۲ واحد بیت کوین به سرقت رفت، شرکت تحلیل داده‌های آنچین الیپتیک (Elliptic) اعلام کرد ذخایر بیت کوین مهاجمان افزایش یافته است. طبق این گزارش، هکرها با تبدیل ۱۷۵ میلیون دلار آلت‌کوین مسروقه، حدود ۲,۳۰۰ واحد بیت کوین به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند.
دکتر تام رابینسون، هم‌بنیان‌گذار و دانشمند ارشد الیپتیک، در تحلیلی جامع فرآیند پولشویی این دارایی‌ها را بررسی کرده و بر ماهیت کاملاً خودکار آن تأکید کرده است.
فرآیند پولشویی بسیار پیچیده و کاملاً خودکار است. از زمان سرقت، از بیش از ۲۰,۰۰۰ کیف پول در ۱۶ بلاکچین، حداقل ۳۶ سرویس و حداقل ۶۵,۰۰۰ تراکنش استفاده شده است؛ یعنی تقریباً هر ۳۰ ثانیه یک کیف پول جدید و هر ۱۰ ثانیه یک تراکنش.
Tom Robinson
تبدیل چندزنجیره‌ای از سولانا تا بیت کوین
گزارش الیپتیک نشان می‌دهد مهاجمان حدود ۹۰ میلیون دلار سولانا (SOL) مسروقه را منتقل کرده و بخش عمده آن را به بیت کوین تبدیل کرده‌اند. علاوه بر سولانا، رمزارزهای ریپل (XRP) و ترون (TRX) نیز سهم قابل توجهی در این تبدیل‌ها داشته‌اند، در حالی که اتریوم (ETH) سهم کوچک‌تری را به خود اختصاص داده است. هکرها همچنین از پروتکل تورچین (Thorchain) برای سواپ دارایی‌ها میان شبکه‌های مختلف بهره برده‌اند. رابینسون در این گزارش الگوهای تراکنش را به هکرهای وابسته به کره شمالی نسبت می‌دهد.
روش‌های پنهان‌سازی ردپای تراکنش‌ها
بخشی از بیت‌کوین‌های تازه‌تبدیل‌شده از طریق کوین‌جوین در کیف پول واسابی (Wasabi Wallet) جابه‌جا شده‌اند تا ردیابی آن‌ها دشوار شود. تا تاریخ ۷ نوامبر، حدود ۸۸ واحد بیت کوین معادل ۶.۷ میلیون دلار از این طریق پردازش شده است.
در شبکه نیر، حدود ۴۱۲,۰۰۰ واحد NEAR معادل ۱.۵ میلیون دلار در بسته‌های کوچک از حساب‌های اصلی خارج شد. در مجموع، حدود ۲,۳۰۰ بیت کوین معادل ۱۷۵ میلیون دلار اکنون پس از تبدیل از سایر رمزارزهای مسروقه در آدرس‌های جدید بیت کوین قرار دارند، در حالی که دارایی‌های اصلی بیت کوین و اتریوم دست‌نخورده باقی مانده‌اند.
Tom Robinson
در این میان، داده‌های پلتفرم آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. این داده‌ها اضافه شدن کامل ۲,۳۰۰ بیت کوین را تأیید نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند موجودی اصلی بیت کوین مهاجمان از ۱۸,۲۷۰.۲ به ۱۸,۳۸۴.۷۲۵ واحد رسیده است. همچنین سوابق آرکام نشان‌دهنده واریز بیت کوین از استخرهای تورچین و انجام سواپ توکن‌های TRX در پروتکل Sun.io روی شبکه ترون است.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
