هشدار بایننس درباره مسدود شدن حساب‌ها با واریز مشکوک تتر

یی هه، هم‌بنیان‌گذار بایننس، به معامله‌گران هشدار داد که از واریز وجوه حاصل از معاملات غیرشفاف، به‌ویژه تراکنش‌های مربوط به میانمار، کامبوج و خرید تترهای تخفیف‌دار خودداری کنند. به گفته او، سیستم‌های پایش صرافی این تراکنش‌ها را پرریسک شناسایی کرده و ارسال آن‌ها می‌تواند دارایی کاربران را به دلیل تحقیقات قضایی بلوکه کند.

بر اساس اظهارات یی هه، تراکنش‌هایی نظیر دریافت رمزارز به نمایندگی از اقوام یا دوستان، جابه‌جایی موقت وجوه برای دیگران و تسویه حساب‌های تجاری بدون ردیابی شفاف، حتی اگر دارنده حساب شخصاً تخلفی مرتکب نشده باشد، مشمول بررسی‌های سخت‌گیرانه منشأ وجوه قرار خواهند گرفت.

سازوکار شناسایی آدرس‌های پرریسک در بایننس

بایننس پیش از نشستن واریزی‌ها در حساب، سوابق زنجیره‌ای کیف‌پول مبدأ را تحلیل می‌کند تا پیوندهای احتمالی با فعالیت‌های غیرقانونی بررسی شود.

بایننس استانداردهای تطابق جهانی سخت‌گیرانه‌ای دارد.

یی هه

این صرافی یادآور شد در مواردی که دارایی‌ها به دستور مراجع قانونی مسدود می‌شوند، روند تحقیقات بسیار طولانی است و پلتفرم به صورت یک‌جانبه مجوزی برای آزادسازی این اموال ندارد. بر اساس قوانین احراز منشأ وجوه، کاربران ممکن است حتی پس از تکمیل فرایند احراز هویت، ملزم به ارائه مستندات دقیق درباره سابقه تراکنش‌های واریزی خود شوند.

سابقه کلاهبرداری‌های رمزارزی در جنوب شرق آسیا

کشورهای میانمار و کامبوج طی سال‌های اخیر در کانون تحقیقات بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته رمزارزی قرار داشته‌اند. شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا در گزارش‌های پیشین خود به گردش مالی میلیارد دلاری شبکه‌های تبهکاری و استفاده آن‌ها از صرافی‌ها و قاطرهای پولی اشاره کرده است.

این هشدارها هم‌زمان با بازگشایی تدریجی برداشت‌ها در بایننس پس از رخداد امنیتی ۲۹ اکتبر مطرح شده است؛ هرچند بایننس ارتباط مستقیمی میان این تدابیر تطابق مقرراتی و حادثه امنیتی مذکور اعلام نکرده است.