پیگرد ۵ نفر در فرانسه به اتهام ارسال ۲ میلیون دلار رمزارز برای حماس

نهادهای انتظامی فرانسه و آمریکا ادعا کرده‌اند در جریان یک تحقیقات مشترک، شبکه‌ای از انجمن‌های غیرانتفاعی را شناسایی کرده‌اند که متهم است با سوءاستفاده از درخواست‌های کمک بشردوستانه، کمک‌های مالی رمزارزی را به شاخه نظامی حماس منتقل کرده است. در همین ارتباط، مقامات فرانسوی پنج نفر را در پاریس به اتهام تأمین مالی سازمان‌یافته تروریسم، پول‌شویی و سوءاستفاده از اعتماد تحت بازجویی رسمی قرار داده‌اند.

این تصمیم به دنبال دستگیری‌های هماهنگ در شهرهای سنت-اتین و سنت-آندره-دو-کوبزک در فرانسه و اقدامات اجرایی مرتبط در ایالات متحده اتخاذ شده است.

## دستگیری‌ها در فرانسه و تحریم‌های آمریکا

بر اساس گزارش روزنامه لو پاریزین، پلیس فرانسه سه نفر به نام‌های فائوزی باریکا، امل ولید و نوردین باریکا را در عملیاتی هماهنگ با وزارت دادگستری آمریکا دستگیر کرده است. این گزارش می‌افزاید که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) دو انجمن مستقر در فرانسه به نام‌های «انجمن باراکا» (Association Baraka) و «آنسامبل سی میو» (Ensemble C Mieux) و همچنین سلیم عبدالله سلیم الزق، یکی از فرماندهان حماس در غزه را تحریم کرده است.

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند این شبکه بین‌المللی در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ بیش از ۲ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است که حدود ۱.۵ میلیون دلار آن به دوره پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مربوط می‌شود. به ادعای این مقامات، صدها هزار دلار از این مبالغ نیز مستقیما به رمزارز تبدیل شده است. همچنین، مقامات قضایی فرانسه در برآوردی هم‌راستا با ادعای مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که تقریبا ۱.۱ میلیون دلار از طریق این کانال‌های محلی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، کمک‌های مالی در ابتدا از طریق حساب‌های پی‌پال (Paypal) جمع‌آوری و با استفاده از نام‌های گیرنده متغیر از طریق وسترن یونیون (Western Union) برای دور زدن سقف انتقال، ارسال می‌شد.