پلیس ایتالیا از دستگیری ۳۰ نفر خبر داد که متهم به اداره یک بانک زیرزمینی برای جرائم سازمان‌یافته از یک دفتر کرایه اتومبیل در نزدیکی میلان هستند. به گزارش خبرگزاری ایتالیایی ANSA، در این عملیات ۲۱ میلیون یورو (حدود ۲۳.۶ میلیون دلار) دارایی شامل پول نقد، موجودی‌های بانکی، ارز دیجیتال، قایق، جواهرات و ساعت‌های لوکس توقیف شده است.
این عملیات توسط «گواردیا دی فینانزا» (پلیس مالی ایتالیا) و به دستور دادستان‌های ضد مافیای میلان انجام شد. مظنونان با گروه‌های مافیایی «اندرانگتا»، «کامورا» و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته از شهر فوجا در جنوب ایتالیا در ارتباط بودند. از این تعداد، ۱۶ نفر به بازداشتگاه منتقل شده و ۱۴ نفر تحت حصر خانگی قرار گرفتند. دو نفر در اسپانیا و یک نفر در سوئیس نیز دستگیر شده‌اند.
جزئیات فعالیت شبکه پولشویی
به گفته بازرسان، این کسب‌وکار در حومه میلان توسط سه ایتالیایی اداره می‌شد: دو نفر با سابقه ارتباط با кланهای «اندرانگتا» که پیش‌تر در تحقیقات مافیایی محکوم شده بودند و یک عضو از клан «کازالزی» از گروه «کامورا». دادستان‌ها اعلام کردند که همدستان چینی و آلبانیایی نیز به فعالیت این شبکه کمک می‌کردند.
شرکت‌های صوری بیش از ۱۱۰ میلیون یورو فاکتور برای خدمات ارائه‌نشده صادر می‌کردند تا به کسب‌وکارها اجازه دهند مالیات خود را کاهش دهند. این شرکت‌ها مبلغ را از طریق حواله بانکی پرداخت کرده و پس از کسر کمیسیون، پول را به صورت نقد پس می‌گرفتند. به گفته دادستان‌ها، این شبکه حدود ۶۸ میلیون یورو را به خارج از کشور منتقل کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وجوه جمع‌آوری‌شده در حساب‌های شرکت‌های صوری به بانک‌هایی در لوکزامبورگ، لیتوانی و آلمان ارسال می‌شد و سپس از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال به کیف پول‌های تحت کنترل شبکه منتقل می‌گردید. قاچاقچیان مواد مخدر که پول نقد تحویل می‌دادند، در ازای آن رمزارز یا حواله‌های بانکی بین‌المللی دریافت می‌کردند. این شبکه همچنین پول‌های سرقت‌شده از قربانیان کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین در حوزه رمزارز را مدیریت می‌کرد.
در میان دستگیرشدگان، یک بازرس «گواردیا دی فینانزا» نیز به اتهام فساد تحت حصر خانگی قرار گرفته است. بازرسان همچنین یک کارمند دادگاه میلان را به درز اطلاعات درباره تحقیقات در حال انجام متهم کرده‌اند. یک وکیل و یک عضو سابق پلیس مالی نیز در این پرونده دخیل هستند.
سابقه استفاده مافیا از ارزهای دیجیتال
مقامات ایتالیایی سال‌هاست که نسبت به استفاده جرائم سازمان‌یافته از دارایی‌های دیجیتال هشدار داده‌اند. در سال ۲۰۲۱، اداره تحقیقات ضد مافیای ایتالیا اعلام کرد که «تمام سازمان‌های جنایتکار، از جمله گروه‌های مافیایی، به استفاده از این ابزارها برای کسب‌وکار خود علاقه‌مند هستند» و «اندرانگتا»، قدرتمندترین سندیکای جنایی ایتالیا را به عنوان گروهی توصیف کرد که «به طور فزاینده‌ای با ابزارهای مدرن مانند ارزهای دیجیتال و وب عمیق هماهنگ می‌شود.»
