وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اقداماتی را برای قطع دسترسی صرافی بین‌المللی MEXC به سیستم مالی آمریکا آغاز کرده است. شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) این صرافی را متهم کرده که طی پنج سال، حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری را تسهیل کرده است. این اقدام با استناد به بخش ۹۷۱۴ قانون مبارزه با پولشویی روسیه انجام شده و ۳۰ روز پس از انتشار در نشریه فدرال، مؤسسات مالی تحت پوشش آمریکا را از ارسال یا دریافت وجه با این صرافی منع می‌کند.
بر اساس یافته‌های خزانه‌داری آمریکا، حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم میان MEXC و بیش از ۴۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی انجام شده که برخی از آنها از قبل تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشتند. همچنین ۲۲ میلیون دلار تراکنش نیز مرتبط با بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران شناسایی شده است. با وجود اجرای خط‌مشی‌های ضدپولشویی توسط این صرافی، نهادهای آمریکایی ضعف در کنترل‌های انطباقی را دلیل ادامه فعالیت افراد و نهادهای تحت تحریم در این پلتفرم اعلام کرده‌اند.
واکنش صرافی MEXC و هشدار جدی OKX
صرافی MEXC اعلام کرده است که یافته‌های فینسن را به همراه تیم‌های حقوقی خود بررسی می‌کند و بازبینی مستقلی را در مورد رویه‌های ضدپولشویی خود آغاز کرده است. این صرافی تاکید کرد که عملیات پلتفرم روال عادی دارد و دارایی‌های کاربران امن است.
MEXC طبق روال عادی فعالیت می‌کند و دارایی‌های کاربران همچنان امن هستند.
صرافی MEXC
ووگار اوسی، مدیرعامل MEXC، اعلام کرد با وجود افزایش حجم برداشت‌ها، واریز و برداشت‌ها همچنان فعال است و طبق ادعای او شرکت امنیتی الیپتیک وضعیت ریسک این صرافی را به حالت عادی بازگردانده است. در مقابل، استار شو، مدیرعامل صرافی OKX، به کاربران هشدار داد که از انتقال مستقیم دارایی از مبدا MEXC خودداری کنند.
وجوه مرتبط با پلتفرم‌های تحت تاثیر ممکن است مسدود شوند و حساب‌های مربوطه تحت بررسی بیشتر قرار گیرند.
استار شو، مدیرعامل صرافی OKX
تحریم هشت صرافی مستقر در کانادا مرتبط با ایران
هم‌زمان با اقدام علیه MEXC، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) هشت کسب‌وکار خدمات پولی در کانادا را به اتهام تسهیل تراکنش‌ها برای نهادهای ایرانی و صرافی‌های تحت تحریم هدف قرار داد. شرکت‌هایی نظیر Diverse Trade با نام تجاری صرافی میلیون (Million Exchange) و 1380079 BC Limited با نام تجاری صرافی امین (Amin Exchange) از جمله این مجموعه‌ها در انتاریو و بریتیش کلمبیا هستند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی‌ها با تبدیل ریال ایران به دارایی‌های دیجیتال، انتقال بین‌المللی وجوه را برای حساب‌های مرتبط با صرافی‌های تحریم‌شده ایرانی و سپاه فراهم می‌کردند. مقامات آمریکایی همچنین اعلام کردند بخشی از این صرافی‌ها برای تبدیل پول نقد حاصل از قاچاق مواد مخدر شبکه رایان ودینگ، اسنوبردسوار سابق المپیک، به رمزارز به کار رفته‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در خصوص این تحریم‌ها بر مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها تاکید کرد.
کانادا نمی‌تواند پناهگاهی امن برای تسهیل‌کنندگان مالی غیرقانونی باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا
مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ مجوز ۱۶۱ کسب‌وکار خدمات مالی را باطل کرده و جریمه‌هایی بالغ بر ۱۹۸ میلیون دلار کانادا برای تخلفات انطباقی صادر کرده است. طبق قوانین کانادا، فعالیت صرافی‌ها بدون مجوز رسمی می‌تواند تا پنج سال حبس و جریمه‌ای تا سقف پنج میلیون دلار به همراه داشته باشد.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
