پلیس مهاجرت تایلند یک مرد ۳۷ ساله چینی را که متهم به تبادل ارز دیجیتال و ارز خارجی برای یک شبکه پولشویی با تراکنش‌هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یوان است، دستگیر کرد.
بر اساس گزارش روزنامه The Nation در ۱۷ اکتبر، بازرسان این مظنون را که تنها با نام «وو» معرفی شده، یک روز قبل در یک مجتمع مسکونی لوکس در منطقه ساپان سونگ بانکوک بازداشت کردند.
بازرسان می‌گویند «وو» در چین به دلیل جرایم مرتبط با یک باند نزول‌خواری تحت تعقیب بوده است. در تایلند، مأموران او را به دلیل اقامت غیرقانونی به مدت تقریباً چهار سال متهم کرده و پیش از هماهنگی برای بازگرداندن او به چین، وی را برای طی مراحل قانونی تحویل دادند.
جزئیات عملیات پولشویی
طبق گزارش پلیس که توسط رسانه‌های محلی منتشر شده، «وو» به استخدام افراد برای افتتاح حساب‌های بانکی، جمع‌آوری کارت‌ها و اطلاعات حساب آن‌ها و ارائه این موارد به گروه‌های پولشویی کمک می‌کرده است.
این عملیات ادعایی، دسترسی به حساب‌های بانکی را با مبادلات بین ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی ترکیب می‌کرد. بازرسان حجم تراکنش‌های این شبکه را بیش از ۵۰۰ میلیون یوان اعلام کرده‌اند، اما مشخص نکرده‌اند که کل این مبلغ از طریق انتقال ارزهای دیجیتال بوده است. پلیس این شبکه پولشویی را به بیش از ۱۳۳ حساب بانکی مرتبط دانسته است.
پلیس نقش «وو» را ارائه خدمات مالی و لجستیکی به گروه‌های تبهکار توصیف کرده است. گفته می‌شود او برای افرادی که با شبکه‌های جنایی فراملی درگیر در سایر پرونده‌های پولشویی مشکوک مرتبط بودند، ویزا ترتیب می‌داده است.
در جریان بازرسی، بازرسان ادعا کردند که «وو» از اسناد جعلی برای ثبت محل اقامت خود استفاده کرده و برای دشوار کردن ردیابی حرکاتش، پلاک‌های خودرو را تعویض و رنگ خودروی خود را با روکش تغییر داده بود.
تشدید نظارت بر جرایم رمزارزی در تایلند
این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که تایلند اقدامات خود را علیه جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال تشدید کرده است. در ماه‌های اخیر چندین پرونده بزرگ دیگر نیز در این کشور کشف شده است.
در آگوست ۲۰۲۵، پلیس تایلند یک مظنون اهل کره جنوبی را در یک پرونده پولشویی جداگانه به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار که شامل تبدیل رمزارز به طلا بود، دستگیر کرد. کیف پول‌های مرتبط با این فرد بیش از ۴۷ میلیون USDT را پردازش کرده بودند.
همچنین، یک عملیات بین‌المللی مبارزه با کلاهبرداری که در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام شد، به دستگیری دو مظنون در تایلند منجر شد که عواید حاصل از کلاهبرداری‌های عاشقانه را از طریق چندین ارز دیجیتال و سواپ‌های بین‌زنجیره‌ای جابجا می‌کردند. یک کیف پول مرتبط با یکی از مظنونان بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را طی ۱۰ ماه پردازش کرده بود.
نهادهای نظارتی تایلند، از جمله بانک مرکزی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در حال بررسی تراکنش‌های بزرگ USDT و سپرده‌های نقدی برای شناسایی مالکیت پنهان و دور زدن کانال‌های حواله داخلی هستند.
علاوه بر این، همکاری‌های بین‌المللی نیز افزایش یافته است. در ژوئیه، نخست‌وزیر تایلند و مدیر FBI بر سر تقویت اشتراک اطلاعات برای مبارزه با جرایم فراملی، به‌ویژه شبکه‌های کلاهبرداری، به توافق رسیدند.
