تایلند سقف روزانه ۱۴۸ هزار دلاری برای واریز و برداشت استیبل کوین تعیین می‌کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند پیش‌نویس قانونی را ارائه کرده است که سقف واریز و برداشت روزانه استیبل کوین‌ها را در صرافی‌های تحت نظارت به ۵ میلیون بات معادل حدود ۱۴۸ هزار دلار محدود می‌کند.
خلاصه محتوا
- پیشنهاد تعیین سقف روزانه ۵ میلیون بات (۱۴۸ هزار دلار) برای واریز و برداشت استیبل کوین‌ها در تایلند.
- ممنوعیت انتقال به کیف پول‌های شخص ثالث و الزام کاربران به اثبات مالکیت کیف پول‌ها.
- الزام صرافی‌ها به افشای هویت بازارسازان و رعایت سخت‌گیرانه قانون تراول رول (Travel Rule).
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) پیشنهاد داده است که سقف واریز و برداشت روزانه استیبل کوین‌ها برای هر کاربر در پلتفرم‌های ارز دیجیتال دارای مجوز، به ۵ میلیون بات (حدود ۱۴۸ هزار دلار) محدود شود. طبق اعلامیه این نهاد نظارتی، این سقف به‌صورت جداگانه برای واریزها و برداشت‌ها در هر اپراتور اعمال خواهد شد.
هدف از این قوانین پیشنهادی، مهار پولشویی، مقابله با جرایم سایبری و جلوگیری از دور زدن قوانین نقل‌وانتقال مالی برون‌مرزی عنوان شده است. بر اساس این پیش‌نویس، واریز و برداشت استیبل کوین به یا از کیف پول‌های متعلق به اشخاص ثالث ممنوع خواهد بود و صرافی‌ها ملزم هستند تایید کنند که کیف پول‌ها یا حساب‌های مورداستفاده مستقیماً به نام خود کاربران ثبت شده است.
تدابیر نظارتی سخت‌ظف خواهند بود مقررات «تراول رول» (Travel Rule) را رعایت کرده، اطلاعات انتقال‌دهنده و گیرنده را گردآوری و اشتراک‌گذاری کنند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی بلاکچین، آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک را شناسایی نمایند.
علاوه بر این، صرافی‌های رمزارز باید نام بازارسازان خود و دارایی‌هایی را که این شرکت‌ها برای آن‌ها نقدینگی تامین می‌کنند، افشا سازند. از سوی دیگر، کارگزاران کریپتو از به‌کارگیری ارائه‌دهندگان نقدینگی برای جفت‌ارزهای شامل استیبل‌کوین و بات منع می‌شوند و برخی معاملات خارج از صرافی نیز مشمول حداقل ارزش ۳ میلیون بات خواهند شد.
