جابجایی ۷۱ میلیون دلار بیت‌کوین توسط دولت آمریکا پس از وقفه‌ای طولانی

روز سه‌شنبه، دولت ایالات متحده برای اولین بار از ۲۶ آگوست، فعالیت خود را در جابجایی بیت‌کوین از سر گرفت. کیف‌پول‌های مرتبط با دولت، ۸۳۳.۶ واحد بیت‌کوین (BTC) به ارزش کمی بیش از ۷۱ میلیون دلار را منتقل کردند. این کوین‌ها از دو پرونده مجزا، شامل پرونده کلاهبرداری پوتاپنکو-تورگین و هک صرافی بیت‌فینکس در سال ۲۰۱۶، مصادره شده بودند.

جزئیات تراکنش‌ها و کشف آن

این جابجایی‌ها حدود ساعت ۱۱ صبح به وقت شرقی آغاز شد. علاوه بر بیت‌کوین، دولت آمریکا مبلغ ۳۱.۶۳ میلیون دلار ارز دیجیتال BNB را نیز از کیف‌پول‌های مصادره‌شده صرافی FTX منتقل کرد. سانی (Sani)، تحلیلگر آن‌چین و اپراتور وب‌سایت timechainindex.com، اولین کسی بود که این تحرکات را کشف کرد.

او اشاره کرد که مقامات فدرال ابتدا یک تراکنش آزمایشی به مبلغ ۰.۰۰۱۱۵۵۳۹ بیت‌کوین به پلتفرم «کوین‌بیس پرایم» (Coinbase Prime) ارسال کرده و سپس ۲۶۴.۸۶۲۶۶۸۳۱ بیت‌کوین دیگر را به یک کیف‌پول جدید منتقل نمودند. سانی در شبکه اجتماعی X نوشت: «به احتمال زیاد این یک تراکنش آزمایشی قبل از ارسال تمام کوین‌های باقی‌مانده است.» این بخش از دارایی‌ها مربوط به هک صرافی بیت‌فینکس در سال ۲۰۱۶ بود که طی آن ۱۲۰ هزار بیت‌کوین به سرقت رفت. دولت سال‌ها بعد موفق به دستگیری هکرها، ایلیا لیختن‌اشتاین و هدر مورگان، و مصادره حدود ۹۴,۶۳۶ بیت‌کوین از آن‌ها شد.

پس از این انتقال، کیف‌پول‌های دولت آمریکا یک تراکنش آزمایشی دیگر به مبلغ ۰.۱۲۷ BNB از دارایی‌های ورشکستگی FTX انجام دادند و سپس مقدار بسیار بزرگتر ۴۰,۲۸۵.۰۷ BNB را جابجا کردند. به دنبال آن، یک تراکنش ۵۶۸ واحدی بیت‌کوین که از پرونده کلاهبرداری پوتاپنکو-تورگین به دست آمده بود، انجام شد. این پرونده مربوط به دو مرد به نام‌های سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروگین بود که یک عملیات استخراج ابری جعلی به نام «هش‌فلیر» (Hashflare) را اداره می‌کردند.

نقش کوین‌بیس پرایم در مدیریت دارایی‌های دولت

اگرچه دلیل انتخاب این زمان خاص برای جابجایی دارایی‌های دیجیتال مصادره‌شده مشخص نیست، اما داده‌های پلتفرم آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) و گزارش سانی نشان می‌دهد که مقصد این وجوه، کوین‌بیس پرایم بوده است.

صرافی کوین‌بیس سابقه‌ای طولانی در همکاری با دولت آمریکا برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال دارد. این صرافی خدمات نگهداری (کاستودی) و معاملات پیشرفته را به «خدمات مارشال‌های ایالات متحده» (U.S. Marshals Service) ارائه می‌دهد. در گذشته، دولت برای فروش بیت‌کوین‌های توقیف‌شده به برگزاری مزایده متکی بود، اما امروزه نهادهای مجری قانون مستقیماً با کوین‌بیس برای مدیریت این دارایی‌ها همکاری می‌کنند.

پس از انتقال ۸۳۳.۶ بیت‌کوین در روز سه‌شنبه، دولت ایالات متحده همچنان مالک ۳۲۳,۶۹۳.۸۳ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۷.۷۲ میلیارد دلار است.