دولت ترامپ مجموعه‌ای از طرح‌ها را اعلام کرده است که شامل سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸ میلیون دلاری برای مختل کردن شبکه‌های تبهکاری در اقیانوس آرام می‌شود. بخشی از این سرمایه‌گذاری، مبلغ ۵ میلیون دلار است که به عنوان بخشی از برنامه PACIFIC، برای آموزش واحدهای مالی در زمینه تحقیقات مرتبط با ارزهای دیجیتال اختصاص یافته است.
ایالات متحده در حال مقابله با شبکه‌های جرایم مالی در اقیانوس آرام با سرمایه‌گذاری واقعی است و ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزاری که بازیگران مجرم می‌توانند برای پولشویی از آن استفاده کنند، هدف قرار داده است. این اعلامیه در جریان مشارکت آمریکا در اولین کنفرانس وزرای پلیس جزایر اقیانوس آرام (COPMIN) منتشر شد.
جزئیات سرمایه‌گذاری آمریکا
وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد: «شبکه‌هایی که جوامع اقیانوس آرام را تهدید می‌کنند، به عنوان یک بنگاه تبهکاری واحد عمل می‌کنند. هر حلقه در این زنجیره به دیگری وابسته است. شکستن این بنگاه نیازمند اقدام در هر حلقه است، از جایی که مواد مخدر و پیش‌سازهای آن برای اولین بار وارد تجارت قانونی می‌شوند.»
در مجموع، بیش از ۴۴ میلیون دلار برای راه‌اندازی یک پاسخ بین‌منطقه‌ای به این شبکه‌های تبهکاری، تأمین امنیت حوزه دریایی اقیانوس آرام، ایجاد مشارکت مؤثر و پایدار و مختل کردن جریان پولی که توسط این شبکه‌ها مدیریت می‌شود، اختصاص یافته است.
از این مبلغ، نزدیک به ۱۸.۲ میلیون دلار برای افزایش آمادگی کشورهای اقیانوس آرام و شناسایی و خنثی‌سازی جریان‌های مالی حامی گروه‌های مواد مخدر در این منطقه در نظر گرفته شده است. از این میان، ۵ میلیون دلار به برنامه «اتحاد اقیانوس آرام برای مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی و جرایم سایبری» (PACIFIC) اختصاص دارد که بر ارائه ابزارهایی به جزایر اقیانوس آرام برای شناسایی استفاده از دارایی‌های دیجیتال در عملیات‌های مجرمانه تمرکز دارد.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
آژانس‌های فدرال ایالات متحده افسران را در زمینه ردیابی ارزهای دیجیتال، تحقیقات مربوط به مالکیت ذینفع و پزشکی قانونی دیجیتال آموزش خواهند داد. آنها همچنین به به‌روزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی و جرایم سایبری مطابق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و کنوانسیون بوداپست کمک خواهند کرد.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
علاوه بر این، برنامه PACIFIC بر به‌روزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی و جرایم سایبری منطقه تمرکز خواهد کرد تا با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون بوداپست مطابقت داشته باشد.
اقدامات دولت ترامپ با تمرکز بر هدف قرار دادن سازمان‌های تبهکاری و کارتل‌ها در مکزیک، از جمله کارتل سینالوآ، که از دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی درآمدهای حاصل از فروش غیرقانونی مواد مخدر استفاده می‌کنند، همسو است.
این دفتر در پایان نتیجه‌گیری کرد:
برنامه PACIFIC از اقتصاد دیجیتال قابل اعتمادی که برنامه‌های ابری و مخابراتی ایالات متحده به ساخت آن در سراسر منطقه کمک می‌کنند، محافظت می‌کند.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
