مرور هفتگی کریپتو؛ بیت‌کوین زیر ۷۰ هزار دلار و مجوز بانکی کوین‌بیس

افت بیت‌کوین به زیر ۷۰ هزار دلار، خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بورسی و موج لیکوییدشدن معاملات اهرمی، مهم‌ترین تحولات بازار در این هفته بودند. در سوی دیگر، دریافت مجوز فدرال کوین‌بیس و انتخاب آوالانچ از سوی بورس نیویورک، از خبرهای اصلی زیرساختی و نهادی به شمار می‌رفتند.

افت بیت‌کوین و خروج سرمایه از ETFها

در ثبت قیمت روز ۱۳ نوامبر، بیت‌کوین با افت ۴٫۱ درصدی در ۲۴ ساعت و ۸٫۵ درصدی در هفت روز، به ۶۹٬۳۷۶ دلار رسید. داده‌های CoinGlass حجم لیکوییدشدن موقعیت‌های رمزارزی را در ۲۴ ساعت حدود ۱٫۴۷ میلیارد دلار نشان داد که ۱٫۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به موقعیت‌های خرید بود.

بر اساس داده‌های SoSoValue، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین آمریکا در پنج جلسه معاملاتی منتهی به ۱۱ نوامبر حدود ۱٫۴۴ میلیارد دلار خروج سرمایه داشتند. از خروج ۲۹۹٫۸ میلیون دلاری روز ۱۱ نوامبر، سهم صندوق IBIT بلک‌راک ۲۶۹٫۷ میلیون دلار بود. تورم مصرف‌کننده اکتبر نیز با ثبت ۰٫۴ درصد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصدی اقتصاددانان قرار گرفت.

مجوز کوین‌بیس و نقش آوالانچ در بورس نیویورک

کوین‌بیس پس از دریافت موافقت اولیه در آوریل، روز ۹ نوامبر از تکمیل تأییدیه و دریافت مجوز بانک تراست ملی خبر داد. کسب‌وکار نگه‌داری دارایی مشتریان نهادی این شرکت زیر نظر دفتر کنترل ارز آمریکا، OCC، فعالیت خواهد کرد.

کوین‌بیس قصد دارد طی سه سال، فعالیت‌های نگه‌داری دارایی خود را از نهاد تحت نظارت ایالت نیویورک به نهاد فدرال منتقل کند. این مجوز، نگه‌داری دارایی و خدمات مرتبط را پوشش می‌دهد، اما سپرده‌گیری عادی از مشتریان خرد، وام‌دهی سنتی و انتشار مستقیم استیبل‌کوین را شامل نمی‌شود. استیکینگ، معاملات پرایم و تأمین مالی همچنان از طریق شرکت‌های وابسته ارائه می‌شوند.

شرکت Ava Labs روز ۹ نوامبر اعلام کرد آوالانچ، دفترکل اصلی شرکت پایاپای پشتیبان بستر آتی معاملات اوراق بهادار توکنیزه بورس نیویورک را تأمین خواهد کرد. این انتخاب پس از حدود یک سال ارزیابی فنی و تجاری انجام شد.

پلتفرم پیشنهادی، مشروط به تأیید نهادهای ناظر، معاملات شبانه‌روزی و تسویه درون‌زنجیره‌ای را فراهم می‌کند. نقش آوالانچ به ثبت و تسویه تراکنش‌ها مربوط است و بستر معاملاتی برای پذیرش سهام منتشرشده روی چندین شبکه بلاکچینی طراحی شده است. برنامه بورس نیویورک، سهام توکنیزه آمریکا و صندوق‌های ETF را در بر می‌گیرد.

بایننس، محدودیت‌های MEXC و پرونده کالشی

بایننس روز ۱۲ نوامبر اعلام کرد دارایی‌های آسیب‌دیده از هک حدود ۶٫۳ میلیارد دلاری اکتبر را جایگزین کرده و تصویری تازه از ذخایر خود منتشر کرده است. اثبات دانش صفر مرتبط با این گزارش هنوز ارائه نشده بود. این بیانیه درباره جایگزینی دارایی مشتریان بود و ادعا نمی‌کرد مهاجمان تمام وجوه سرقت‌شده را بازگردانده‌اند.

در پی دستور ۶ نوامبر شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، FinCEN، صرافی MEXC با محدودیت انتقال وجوه در ارتباط با نظام مالی آمریکا روبه‌رو شد. این اقدام به اتهام تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مربوط است و دستور، ۳۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی فدرال اجرایی می‌شود. MEXC اعلام کرد برداشت‌ها همچنان فعال است؛ در همین حال، صرافی‌های دیگر کنترل انتقال‌ها را سخت‌گیرانه‌تر کردند و درباره انتقال مستقیم به این پلتفرم یا از آن هشدار دادند.

وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا، CFTC، روز ۱۲ نوامبر از ایالت آرکانزاس شکایت کردند تا اقدام اجرایی این ایالت علیه کالشی متوقف شود. وکلای دولت فدرال استدلال کردند صلاحیت نظارت بر قراردادهای رویداد مورد اختلاف، منحصراً در اختیار CFTC است. آرکانزاس کالشی را به قمار غیرقانونی و رویه‌های فریبنده متهم می‌کند؛ دادگاه فدرال هنوز درباره درخواست توقف این اقدام حکمی نداده بود.

برنامه بانک‌ها و تغییر ذخایر بیت‌کوینی شرکت‌ها

بلومبرگ روز ۱۰ نوامبر گزارش داد گلدمن ساکس، سیتی، سانتاندر و دویچه‌بانک از جمله مؤسساتی هستند که در مجموع حدود ۲۷۰ میلیون دلار برای یک شرکت استیبل‌کوینی در دست تأسیس تعهد کرده‌اند. این کنسرسیوم ۲۱ عضوی، آغاز فعالیت در نیمه نخست ۲۰۲۷ را با یک توکن دلاری هدف گرفته است. تعهدات مالی، هزینه‌های عملیاتی پنج سال را پوشش می‌دهد.

دویچه‌بانک خدمات نگه‌داری رمزارز را برای مشتریان نهادی و شرکتی در اروپا در ازای دریافت کارمزد راه‌اندازی کرد. این خدمات از بیت‌کوین، اتر، USDC، EURC و EURAU پشتیبانی می‌کند و مدیریت کیف‌پول‌ها و کلیدهای خصوصی بر عهده بانک است. مشتریان خرد در مرحله نخست مشمول این خدمات نیستند و توسعه آن به مراکز مالی آسیا برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

شرکت MARA در نامه ۹ نوامبر به سهام‌داران اعلام کرد پس از پایان فصل، ۱۳٬۵۹۷ بیت‌کوین را به ارزش تقریبی ۱٫۱ میلیارد دلار فروخته است. این شرکت با بازپرداخت ۷۵۰ میلیون دلار وام دارای پشتوانه بیت‌کوین، ۱۷٬۴۷۷ بیت‌کوین وثیقه را آزاد کرد. درآمد سه‌ماهه سوم با افت ۳۵ درصدی به ۱۶۴٫۲ میلیون دلار رسید، در حالی که سود تحقق‌نیافته بیت‌کوین به سود خالص گزارش‌شده کمک کرد.

استراتژی نیز طبق افشای ۹ نوامبر، ۱٬۰۳۶ بیت‌کوین به ارزش ۸۱٫۹ میلیون دلار خرید و ۱۸۸٫۳ میلیون دلار از سهام ممتاز STRC خود را بازخرید کرد. منابع هر دو معامله از فروش سهام عادی تأمین شد. این شرکت موجودی خود تا ۸ نوامبر را ۸۵۰٬۳۶۴ بیت‌کوین و حدود ۴٫۹ میلیارد دلار دارایی دلاری اعلام کرد.