سرنوشت ذخایر ۳۰۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال کلسیِر ونچرز: گزارش جدید آرکام

بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بلاکچین آرکام (Arkham)، ارزش کیف‌پول‌های مرتبط با شرکت «کلسیِر ونچرز» (Kelsier Ventures) از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در فوریه ۲۰۲۵ به تقریباً ۲ میلیون دلار کاهش یافته است.

آرکام در تاریخ ۵ اکتبر اعلام کرد که در زمان انتشار اولیه خوشه کیف‌پول‌ها در فوریه ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰۰ آدرس متعلق به کلسیِر ونچرز و هایدن دیویس (Hayden Davis) را شناسایی کرده بود.

در فوریه ۲۰۲۵، ما بیش از ۱۰۰۰ آدرس متعلق به کلسیِر ونچرز (هایدن دیویس) را شناسایی کردیم. ما اولین مجموعه‌ای بودیم که لیست کامل را منتشر کردیم. این آدرس‌ها در آن زمان نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار، عمدتاً به شکل توکن LIBRA، در اختیار داشتند. اکنون آن‌ها تنها ۲ میلیون دلار موجودی دارند.

آرکام (Arkham)

در آن زمان، این آدرس‌ها نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار دارایی داشتند که بخش عمده آن توکن‌های LIBRA بود. آرکام اکنون ارزش باقی‌مانده در این خوشه ردیابی‌شده را تقریباً ۲ میلیون دلار تخمین می‌زند.

البته این تغییر در ارزش کیف‌پول به خودی خود نشان نمی‌دهد که مابه‌التفاوت این مبلغ به کجا رفته است. عواملی مانند نوسانات قیمت توکن، انتقال بین آدرس‌ها، فروش، جابجایی نقدینگی و تغییرات در دارایی‌های ردیابی‌شده توسط آرکام همگی می‌توانند بر موجودی یک نهاد تأثیر بگذارند. پست ۵ اکتبر آرکام، تحلیل دقیقی از تراکنش‌ها برای توضیح این کاهش ارائه نکرده است.

 سابقه پروژه LIBRA و کلسیِر ونچرز

آرکام برای اولین بار در ۱۹ فوریه ۲۰۲۵، پنج روز پس از راه‌اندازی توکن LIBRA، خوشه کیف‌پول کلسیِر را گزارش کرد. تحلیل اولیه این شرکت، آدرس‌های شناسایی‌شده را به دو گروه تقسیم می‌کرد: یک نهاد LIBRA حاوی کیف‌پول‌های مرتبط با توکن و یک نهاد جداگانه کلسیِر ونچرز برای آدرس‌هایی که مستقیماً با پروژه مرتبط نبودند.

مجموع دارایی‌های هر دو گروه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بود که بخش عمده آن توکن LIBRA و حدود ۱۰۰ میلیون دلار نیز USDC و SOL بود که به گفته آرکام از استخرهای نقدینگی LIBRA خارج شده بود.

توکن LIBRA در ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ بر روی شبکه سولانا راه‌اندازی شد. مدت کوتاهی پس از آن، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، با انتشار قرارداد این توکن، پروژه «Viva La Libertad» را تبلیغ کرد. تقاضای سرمایه‌گذاران قیمت توکن را به شدت افزایش داد، اما تنها چند ساعت بعد قیمت آن سقوط کرد. میلی بعداً پست خود را حذف کرد و گفت از جزئیات پروژه بی‌اطلاع بوده است.

هایدن دیویس، مدیرعامل کلسیِر ونچرز، بعداً ضمن انکار کلاهبرداری بودن پروژه LIBRA، تأیید کرد که کنترل وجوه مرتبط با آن را در دست داشته است.

مختومه شدن پرونده در آمریکا و ادامه تحقیقات در آرژانتین

افشای اخیر آرکام کمتر از یک هفته پس از پایان یک پرونده مدنی مهم در ایالات متحده علیه کلسیِر ونچرز صورت می‌گیرد. در ۲۹ سپتامبر، قاضی جنیفر ال. روچون، شکایت اصلاح‌شده سرمایه‌گذاران علیه کلسیِر، اعضای خانواده دیویس و سایر متهمان را رد کرد.

این پرونده که با نام «Hurlock v. Kelsier Ventures» شناخته می‌شد، متهمان را به کلاهبرداری، توطئه و نقض قوانین مختلف متهم کرده بود. قاضی به دلیل عدم ارائه ادعای معتبر قانونی و نداشتن صلاحیت قضایی، پرونده را «با تعصب» (with prejudice) مختومه اعلام کرد، به این معنی که شاکیان نمی‌توانند دوباره همین شکایت را مطرح کنند.

با این حال، پایان این دعوای حقوقی در آمریکا به معنای بسته شدن پرونده کیفری جداگانه‌ای که در آرژانتین در جریان است، نیست. دادستانی فدرال آرژانتین در ماه مارس اعلام کرد که تحقیقات در مورد شرایط ایجاد و راه‌اندازی توکن، از جمله احتمال کلاهبرداری، سوءاستفاده از نفوذ و رشوه، ادامه دارد.

در آگوست ۲۰۲۵، یک قاضی فدرال آرژانتین دستور مسدودسازی ۳۲۳,۲۷۵ USDT را در دو آدرس مرتبط با این تحقیقات صادر کرد. این حکم نشان می‌دهد که разбирательства قضایی در آرژانتین همچنان فعال است.

آرکام به ردیابی کیف‌پول‌های باقی‌مانده کلسیِر ادامه می‌دهد، اما رقم ۲ میلیون دلاری فعلی لزوماً تمام دارایی‌های تحت کنترل دیویس یا کلسیِر ونچرز را نشان نمی‌دهد و فقط به آدرس‌های شناسایی‌شده محدود است.