بر اساس تحقیقاتی که Bitquery در ۳۰ اکتبر منتشر کرد، اعتبارسنج‌های شبکه اتریوم بخش عمده‌ای از سود نزدیک به ۳۰ میلیون دلاری را که در جریان یک جنون معاملاتی مرتبط با هک بایننس ایجاد شد، به جیب زدند. مهاجمان در تلاش برای تبدیل ارزهای دیجیتال سرقتی و فرار از دسترس صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها، با انجام معاملات با قیمت‌های بسیار نامناسب، حدود ۱۱۹ میلیون دلار ضرر کردند.
این تراکنش‌های عجولانه، فرصت‌های آربیتراژ فوق‌العاده‌ای ایجاد کرد و به شرکت‌های معاملاتی و ربات‌های خودکار اجازه داد پس از کسر هزینه‌ها، حدود ۶۰ میلیون دلار سود کسب کنند. در این میان، حدود ۲۹.۵ میلیون دلار نیز به سازندگان بلاک و اعتبارسنج‌های اتریوم سرازیر شد، زیرا معامله‌گران برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌های ایجاد شده توسط تراکنش‌های عظیم هکرها با یکدیگر رقابت می‌کردند.
جزئیات سودهای بادآورده در اتریوم
تحلیل Bitquery نشان می‌دهد که سازندگان بلاک اتریوم بین ساعت ۲۰:۳۰ روز ۲۹ اکتبر تا ۰۱:۰۰ روز ۳۰ اکتبر (به وقت جهانی)، ۱۰,۲۵۱ اتر (ETH) انعام دریافت کردند، در حالی که این رقم در مدت مشابه شب قبل تنها ۴.۶ اتر بود. این افزایش بیش از ۲۲۰۰ برابری به دنبال مبادلات تهاجمی ارزهای دیجیتال توسط هکرها رخ داد که در حال تبدیل استیبل‌کوین‌های سرقتی و سایر دارایی‌ها به اتر و ترون (TRX) بودند تا از مسدود شدن دارایی‌هایشان جلوگیری کنند.
تنها در شبکه اتریوم، مهاجمان برای به دست آوردن اتر، حدود ۷۱.۵ میلیون دلار بیشتر از قیمت‌های رایج بازار پرداخت کردند. این فشار خرید باعث شد قیمت‌ها در استخر نقدینگی اصلی WETH/USDT در یونی‌سواپ تا ۳۸ درصد بالاتر از بازار عمومی برود و فرصتی برای ربات‌های آربیتراژ ایجاد کند تا اتر را از جای دیگر ارزان‌تر خریده و در این استخر با قیمت بالاتر بفروشند.
با این حال، کسب این سودها نیازمند دسترسی اولویت‌دار به فضای محدود بلاک‌های اتریوم بود که به یک جنگ شدید برای ارائه پیشنهادهای بالاتر در میان معامله‌گران خودکار منجر شد. این رقابت از طریق بازار «حداکثر ارزش قابل استخراج» (MEV) اتریوم صورت گرفت، جایی که معامله‌گران به سازندگان بلاک‌های تخصصی پول پرداخت می‌کنند تا تراکنش‌هایشان را در اولویت قرار دهند و فرصت‌های معاملاتی سودآور را به دست آورند. این سازندگان نیز به نوبه خود برای اینکه اعتبارسنج‌ها بلاک‌هایشان را پیشنهاد دهند، با آن‌ها رقابت می‌کنند و بخش بزرگی از درآمد را به شرکت‌کنندگان شبکه که مسئول نهایی کردن تراکنش‌ها هستند، منتقل می‌کنند.
ردیابی پرداخت‌های Bitquery نشان داد که اعتبارسنج‌ها در این دوره چهار و نیم ساعته تقریباً ۱۱,۲۱۷ اتر دریافت کردند، در حالی که سازندگان بلاک پس از توزیع پرداخت‌ها، حدود ۵۶۴ اتر برای خود نگه داشتند. اعتبارسنج‌هایی که از طریق سرویس‌های استیکینگ مانند Lido فعالیت می‌کنند، می‌توانند این پاداش‌ها را بین سهام‌گذاران شرکت‌کننده توزیع کنند و این سود بادآورده را به سرمایه‌گذارانی که امنیت شبکه اتریum را تأمین می‌کنند نیز برسانند.
زیان هکرها و رقابت شدید معامله‌گران
این جنون معاملاتی همچنین برخی استراتژی‌های معاملاتی را با شکست مواجه کرد. Bitquery در این دوره ۱۰,۲۳۵ تراکنش ناموفق در اتریوم ثبت کرد، در حالی که این رقم در شب قبل حدود ۳,۵۰۰ بود، زیرا ربات‌ها در رقابت برای فرصت‌های یکسان، کارمزد گس پرداخت می‌کردند اما موفق به انجام معامله نمی‌شدند.
فرصت‌های سودآوری به سایر دارایی‌ها و بلاک‌چین‌ها نیز کشیده شد. در شبکه ترون، هکرها حدود ۲۳۴ میلیون USDT را با TRX مبادله کردند و ۲۲.۴ میلیون دلار بالاتر از قیمت بازار پرداختند. معامله‌گرانی که از این اختلاف قیمت‌ها بهره‌برداری کردند، قبل از کسر کارمزدها، ۱۲.۴ میلیون دلار دیگر سود به دست آوردند.
مهاجمان همچنین با فروش توکن‌های سرقتی مانند UNI، PEPE و ENA زیر قیمت بازار، حدود ۲۴.۸ میلیون دلار دیگر از دست دادند. برخی از شرکت‌های آربیتراژ از این تخفیف‌ها سودهای قابل توجهی کسب کردند، هرچند رقابت شدید برای برخی دیگر پرهزینه بود. Bitquery یک کیف پول مرتبط با ربات معروف MEV به نام jaredfromsubway را شناسایی کرد که ۲.۸۷ میلیون دلار از تخفیف‌های معاملاتی به دست آورد اما ۲.۹۵ میلیون دلار کارمزد پرداخت کرد و در نهایت حدود ۱۱۰,۰۰۰ دلار ضرر کرد. یک ربات ناشناس دیگر نیز برای کسب فرصت‌های معاملاتی ۳.۲۴ میلیون دلاری، ۳.۵۱ میلیون دلار هزینه کرد و زیانی حدود ۸۲۰,۰۰۰ دلار را ثبت کرد.
