۳.۵ میلیون دلار USDT در آرژانتین توقیف شد!

دادگاهی در آرژانتین دستور توقیف یک کیف پول رمزارزی حاوی ۳.۵ میلیون دلار از استیبل‌کوین تتر (USDT) را صادر کرده است. این اقدام بخشی از تحقیقات گسترده درباره یک طرح پانزی موسوم به «رِین‌بواِکس» (Rainbowex) است.

جزئیات پرونده و اقدامات قضایی

بر اساس گزارش وب‌سایت iProUp، وزارت دادگستری آرژانتین علاوه بر توقیف کیف پول حاوی USDT، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با متهمان این پرونده را نیز مسدود کرده است.
این تحقیقات با کمک کارشناسان صرافی «لمون» (Lemon)، دومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال در آرژانتین، و شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند «چینالیسیس» (Chainalysis) و «کیو‌لو» (Qlue) پیشرفت چشمگیری داشته است. این شرکت‌ها با ارائه داده‌ها و پشتیبانی فنی به ردیابی وجوه و شناسایی جریان سرمایه غیرقانونی کمک کرده‌اند.

دستگیری‌ها و همکاری بین‌المللی

تا کنون بیش از ۱۵ عملیات پلیسی در نقاط مختلف آرژانتین انجام شده و حداقل چهار نفر دستگیر شده‌اند. با این حال، تعدادی از متهمان همچنان متواری هستند. مقامات آرژانتینی برای بازداشت افرادی که احتمالاً از مالزی در مدیریت این کلاهبرداری نقش داشته‌اند، با اینترپل همکاری می‌کنند.

وعده‌های فریبنده و خسارت گسترده

رِین‌بواِکس به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی خارق‌العاده ۱ تا ۲ درصد در روز یا معادل ۳,۵۰۰ درصد در سال را می‌داد. تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر، به‌ویژه از شهر سان پدرو در استان بوئنوس آیرس (با جمعیتی نزدیک به ۷۰,۰۰۰ نفر)، قربانی این طرح کلاهبرداری شده باشند.
این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت و آگاهی عمومی در مواجهه با طرح‌های مشکوک و وعده‌های بازدهی غیرواقعی را یادآور می‌شود.