دعاوی حقوقی و کیفری

وزارت دادگستری آمریکا از حکم بیت‌کوین فاگ علیه توسعه‌دهنده تورنادو کش استفاده می‌کند

دادستان‌ها از حکم پرونده «بیت‌کوین فاگ» برای اثبات صلاحیت قضایی در پرونده «رومن استورم» استفاده می‌کنند. استدلال اصلی این است که استفاده از تورنادو کش در منهتن برای محاکمه در نیویورک کافی است. استورم پیش‌تر در یک اتهام مجرم شناخته شده و در انتظار محاکمه مجدد برای دو اتهام دیگر است.

شکایت Conduit از تتر به دلیل مسدود کردن ۲.۸ میلیون دلار USDT بدون توضیح

شرکت Conduit از تتر به دلیل مسدود کردن ۲.۷۶ میلیون دلار USDT شکایت کرده است. Conduit ادعا می‌کند که این اقدام بدون توجیه قانونی بوده، در حالی که تتر این کیف پول را به یک تحقیقات پلیس برزیل مرتبط دانسته است. این دومین شکایت از این نوع علیه تتر در ماه‌های اخیر است که نگرانی‌ها در مورد مسدود شدن وجوه را افزایش می‌دهد.

پدرخوانده رمزارز به دلیل کلاهبرداری ۳۷ میلیون دلاری از متا به ۷۸ ماه زندان محکوم شد!

آدام ایزا به دلیل کلاهبرداری تبلیغاتی از متا به ۷۸ ماه زندان و پرداخت ۲۳.۴ میلیون دلار غرامت محکوم شد. او از پول‌های نامشروع برای استخدام معاونان کلانتر و آزار و اذیت رقبای خود استفاده می‌کرد. این حکم همزمان با مجازات ۱۵ سال حبس او به جرم تلاش برای سرقت بیت‌کوین اجرا خواهد شد.

ژاپن صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex را تحریم کرد!

ژاپن در تاریخ ۲ اکتبر، صرافی Garantex را در بسته‌ای از تحریم‌های گسترده‌تر علیه روسیه، تحت توقیف دارایی قرار داد. به گفته شرکت Elliptic، این صرافی پس از تحریم‌های سال ۲۰۲۲ آمریکا، بیش از ۶۰ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید کارکنان Garantex سپرده‌های مشتریان را به صرافی جانشین به نام Grinex منتقل کرده‌اند.

شکایت سلسیوس: ادعای ۴۹۰ میلیون دلاری برای دستکاری بازار در سال ۲۰۲۰

نهاد ورشکستگی سلسیوس از بیت‌مکس برای بازپس‌گیری دارایی به ارزش حدود ۴۹۰ میلیون دلار شکایت کرد. اتهامات شامل کلاهبرداری، دستکاری بازار و لیکوئید کردن‌های ناعادلانه در سقوط مارس ۲۰۲۰ است. این شکایت تنها ۱۱ روز پیش از توقف خدمات صرافی بیت‌مکس در ۲۳ سپتامبر ثبت شده است.

زندگی لاکچری پس از سرقت میلیون‌ها دلار رمزارز؛ اعتراف جنجالی جوان سنگاپوری

مالون لام، جوان ۲۲ ساله سنگاپوری، به رهبری یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری رمزارزی اعتراف کرد. این گروه با مهندسی اجتماعی و حملات فیزیکی، بیش از ۲۴۵ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت کردند. لام متهم به هدایت سرقت ۴۱۰۰ بیت‌کوین و پول‌شویی دارایی‌هاست.

محکومیت یک مرد در لاس وگاس به دلیل کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری پانزی با پوشش ماینینگ کریپتو

یک مرد در لاس وگاس به دلیل کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری از طریق یک طرح پانزی ماینینگ کریپتو محکوم شد. او به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصد و ضمانت بازگشت کامل پول را داده بود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) این شرکت را در سال ۲۰۲۱ تعطیل کرده بود.

نبرد جاستین سان و WLFI وارد مرحله جدید شد؛ حکم قاضی چه می‌گوید؟

جاستین سان در پرونده حقوقی خود علیه World Liberty Financial به یک پیروزی رویه‌ای رسید. قاضی فدرال کالیفرنیا درخواست WLFI برای انتقال ادعاهای سان به داوری محرمانه را رد کرد. سان مدعی محدود شدن توکن‌هایش و مشکلات مالی WLFI است؛ ادعاهایی که این شرکت آن‌ها را بی‌اساس می‌داند.

بزرگ‌ترین شرکت استخراج رمزارز روسیه با پرونده کلاهبرداری روبه‌رو شد

بنیان‌گذار BitRiver، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های استخراج بیت‌کوین روسیه، به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد. این پرونده پس از اختلاف قراردادی ۹۵۴ میلیون روبلی و آغاز روند ورشکستگی Fox Group شکل گرفت. هنوز شواهد رسمی برای اثبات کلاهبرداری منتشر نشده و تحقیقات ادامه دارد.

روسیه پاول دوروف را به کمک به تروریسم متهم و حکم بازداشت صادر کرد

روسیه پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، را به کمک به فعالیت‌های تروریستی متهم و برای او حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده است. این پرونده به ادعای حذف‌نکردن محتوای مرتبط با حملات در روسیه مربوط می‌شود و اختلاف مسکو با تلگرام را وارد مرحله تازه‌ای جدی می‌کند.

بازداشت هکرهای کره شمالی به‌دلیل پول‌شویی رمزارزهای سرقتی

بازداشت گروهی از هکرها در کره شمالی، پرونده‌ای کم‌سابقه را در فضای جرایم سایبری این کشور شکل داده است؛ پرونده‌ای که نه به حمله علیه یک نهاد خارجی، بلکه به سرقت از ساختار مالی داخلی و انتقال دارایی‌ها به خارج از کنترل حکومت مربوط می‌شود.

ویتنام برای معاملات غیرمجاز رمزارز جریمه ۱,۹۰۰ دلاری تعیین کرد

ویتنام با تصویب فرمان جدید، سیستم جریمه رسمی برای تخلفات رمزارزی ایجاد کرد. معامله در پلتفرم‌های بدون مجوز، فعالیت صرافی‌های غیرقانونی و تخلفات صادرکنندگان توکن مشمول جریمه خواهند شد؛ این اقدام هم‌زمان با برنامه آزمایشی پنج‌ساله بازار رمزارز این کشور اجرا می‌شود.