دعاوی حقوقی و کیفری

نشت اطلاعات مشتریان کیف پول سخت‌افزاری کیستون: آدرس‌ها در دست کلاهبرداران

شرکت کیستون یک رخنه اطلاعاتی را تأیید کرد که منجر به افشای اطلاعات پستی و جزئیات خرید مشتریان شده است. کیستون اطمینان داده است که کلیدهای خصوصی، عبارت‌های بازیابی و اطلاعات پرداخت به سرقت نرفته‌اند. این حادثه در ادامه مشکلات امنیتی مشابه برای شرکت‌های لجر، ترزور و سیف‌پال در سال ۲۰۲۶ رخ می‌دهد.

استرداد متهم کلاهبرداری ۳۶.۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال به آمریکا

یک تبعه چینی در ارتباط با یک کلاهبرداری ۳۶.۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال به آمریکا مسترد شد. این کلاهبرداری وجوه قربانیان را از طریق بانکی در باهاما به استیبل‌کوین USDT تبدیل می‌کرد. متهم با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان روبرو است و ۸ همدست او قبلاً به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

عملیات اینترپل در آفریقا: کشف پولشویی با ارز دیجیتال و دستگیری ۱۴۶۲ نفر

عملیات «سرنگتی ۳» اینترپل در آفریقا به دستگیری ۱۴۶۲ نفر و بازیابی بیش از ۱۰۵ میلیون دلار وجوه غیرقانونی انجامید. در یک پرونده کلاهبرداری در نیجریه، بیش از ۲.۴ میلیون دلار از طریق تراکنش‌های رمزارزی پولشویی شده بود. مقامات آنگولا نیز در اقدامی جداگانه، با توقیف بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ماینینگ، مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال را سرکوب کردند.

عملیات بین‌المللی به رهبری امارات: کشف ۳۹ میلیارد دلار کلاهبرداری رمزارزی و دستگیری ۹۶۰ نفر

یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری امارات بیش از ۱۲۳ میلیون تلاش برای کلاهبرداری دیجیتال را در یک عملیات سه‌ماهه خنثی کرد. این عملیات به دستگیری بیش از ۹۶۰ نفر، مسدود شدن ۴۰۰۰ حساب بانکی و شناسایی ۳۹ میلیارد دلار دارایی مرتبط با کلاهبرداری منجر شد. شرکای خصوصی بزرگی مانند Crypto.com، مسترکارت و متا در این کمپین گسترده ضد کلاهبرداری مشارکت داشتند.

دادستان کل نیویورک خواستار پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار از سوی NovaTech برای جبران خسارت قربانیان شد

دادستان کل نیویورک به دنبال دریافت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از شرکت NovaTech به اتهام کلاهبرداری است. بیش از ۱۱,۰۰۰ شهروند نیویورکی، به‌ویژه از جوامع مهاجر، هدف این طرح قرار گرفته‌اند. پرداخت غرامت به قربانیان با تأخیر مواجه است و جدول زمانی مشخصی برای آن وجود ندارد.

دادستان‌های چین به دنبال مصادره ۵.۱ میلیارد دلار بیت‌کوین توقیف‌شده در بریتانیا

دادستان‌های چین برای مصادره حدود ۵.۱ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با یک پرونده کلاهبرداری اقدام کرده‌اند. این دارایی‌ها در بریتانیا از فردی به نام ژیمین چیان که در آنجا زندانی است، توقیف شده است. یک دادگاه بریتانیایی حکم داده که قوانین چین باید بر ادعای قربانیان نسبت به این بیت‌کوین‌ها حاکم باشد.

هشدار کلادفلر درباره میلیون‌ها تلاش برای اکسپلویت آسیب‌پذیری PHP

کلادفلر میلیون‌ها تلاش برای سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری حیاتی در PHP را ثبت کرده است. این نقص به مهاجمان اجازه اجرای کد از راه دور و به خطر انداختن داده‌های حساس را می‌دهد. FBI از سازمان‌ها خواسته است که سیستم‌های خود را فوراً به‌روزرسانی کرده یا آفلاین کنند.

چین برای مصادره ۶۱,۸۰۰ بیت کوین توقیف‌شده در بریتانیا اقدام کرد!

چین برای مصادره بیش از ۶۱٬۸۰۰ بیت کوین مرتبط با یک کلاهبرداری ۵.۷ میلیارد دلاری اقدام کرده است. این دارایی‌ها توسط پلیس بریتانیا از «چیان ژیمین» که در سال ۲۰۱۷ از چین گریخته بود، توقیف شده است. دادگاهی در بریتانیا حکم داده که قانون چین باید بر ادعاهای مالکیت قربانیان حاکم باشد، اما تکلیف نهایی بیت‌کوین‌ها هنوز مشخص نیست.

گروه هکری SquidSquad کره شمالی مظنون به سرقت ۲.۸۴ میلیون دلاری از زنجیره BNB

یک سرمایه‌گذار نهادی در یک حمله سایبری در زنجیره BNB مبلغ ۲.۸۴ میلیون دلار از دست داد. گروه هکری SquidSquad، وابسته به کره شمالی، به عنوان مظنون اصلی این حمله شناخته شده است. وجوه سرقت‌شده از طریق میکسر تورنادو کش و در نهایت به کارگزاران OTC چینی منتقل شده است.

حبس سه مرد در بریتانیا برای تلاش ناموفق در سرقت ارز دیجیتال

سه مرد در بریتانیا به دلیل حمله خشونت‌آمیز به یک خانه برای سرقت رمزارز به ۵ تا ۶ سال زندان محکوم شدند. این تلاش برای سرقت پس از تماس خواهر نوجوان قربانی با پلیس، ناکام ماند. این حادثه بخشی از روند رو به رشد «حملات آچارفرانسه» علیه دارندگان ارزهای دیجیتال است.

تبرئه اینفلوئنسر کره‌ای «جانبر کیم» از اتهام کلاهبرداری ۲۵۳ میلیون دلاری

دادگاه سئول، اینفلوئنسر معروف «جانبر کیم» را در پرونده کلاهبرداری ۲۵۳ میلیون دلاری رمزارزی بی‌گناه شناخت. دلیل تبرئه، عدم موفقیت دادستان‌ها در اثبات ارتباط مستقیم بین وایت‌پیپرهای جعلی و تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید توکن‌ها بود. این حکم در حالی صادر می‌شود که کره جنوبی با استفاده از هوش مصنوعی و صدور احکام سنگین، مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی را تشدید کرده است.

سرقت ۱.۳ میلیون دلاری از شبکه کیوبیک به دلیل ضعف امنیتی در کیف پول‌های اپل

حدود ۲.۹۴ تریلیون توکن QU به ارزش ۱.۳ میلیون دلار از ۱٬۴۰۴ کیف پول کیوبیک به سرقت رفت. علت این سرقت، آسیب‌پذیری در تولید سیدهای کیف پول قابل پیش‌بینی توسط نرم‌افزارهای قدیمی اپل بوده است. شبکه کیوبیک متوقف شده و بخش عمده‌ای از وجوه سرقتی مسدود شده است؛ بازپرداخت به قربانیان در دست بررسی است.