عملیات بین‌المللی به رهبری امارات: کشف ۳۹ میلیارد دلار کلاهبرداری رمزارزی و دستگیری ۹۶۰ نفر

وزارت کشور امارات متحده عربی و ائتلافی بین‌المللی از سازمان‌های مجری قانون، در عملیاتی به نام شبح رویارویی (Confrontation Ghost)، ضربه محکمی به شبکه‌های جرایم کلاهبرداری دیجیتال در سطح جهان وارد کردند. این عملیات که به مدت سه ماه به طول انجامید، موفق به خنثی‌سازی بیش از ۱۲۳.۷۱ میلیون تلاش برای کلاهبرداری آنلاین شد.

روز چهارشنبه، وزارت کشور امارات جزئیات این عملیات را فاش کرد. «شبح رویارویی» با همکاری سازمان‌های مجری قانون از ۳۰ کشور، از جمله اینترپل و اتحاد جهانی ضد کلاهبرداری (GASA)، و همچنین ۱۳ شرکت خصوصی بزرگ اجرا شد. هدف اصلی این کمپین، مبارزه با کلاهبرداری دیجیتال بود که در سطح بین‌المللی به سطوح بحرانی رسیده است.

نتایج عملیات

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این اقدام منجر به دستگیری بیش از ۹۶۰ نفر، شناسایی ۳۵۰۰ مظنون و ۱۵۰۰۰ قربانی شده است. علاوه بر این، بیش از ۴۰۰۰ حساب بانکی مسدود، ۵۷۰ حساب رسانه اجتماعی مرتبط با این طرح‌های کلاهبرداری بسته و به ۲۹ مرکز کلاهبرداری یورش برده شد.

کشورهایی مانند امارات، فیلیپین، کانادا، بریتانیا، چین، فرانسه و هلند در این عملیات مشارکت داشتند. از میان شرکای خصوصی نیز می‌توان به شرکت‌های بزرگی چون Crypto.com، هواوی، مسترکارت، متا، تیک‌تاک و Group-IB اشاره کرد.

عملیات «شبح رویارویی» بر روی گروه‌های مرتبط با کلاهبرداری با استفاده از هوش مصنوعی، کلاهبرداری مالی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و اخاذی جنسی آنلاین تمرکز داشت. با استفاده از این استراتژی، بیش از ۳۹ میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری شناسایی شد که فرآیند توقیف و بازیابی آن‌ها در حال انجام است. این عملیات همچنین از دارایی‌های توکنیزه‌شده برای ایمن‌سازی ۱۲ میلیارد دلار در تراکنش‌های مالی و کاهش ریسک‌های مالی بهره برد.

اهمیت همکاری‌های بین‌المللی

سرهنگ دانا المرزوقی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل در وزارت کشور امارات، بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای شناسایی و حمله به شبکه‌های جدیدی که از کانال‌های دیجیتال برای انجام فعالیت‌های مجرمانه فرامرزی استفاده می‌کنند، تأکید کرد.

همکاری بین‌المللی برای شناسایی و حمله به شبکه‌های جدیدی که از کانال‌های دیجیتال برای انجام فعالیت‌های مجرمانه فرامرزی استفاده می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است.

سرهنگ دانا المرزوقی

دکتر مونیکا کاتینا جوما، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز در این باره اظهار داشت:

استفاده روزافزون از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در کلاهبرداری، در کنار بهره‌برداری از پلتفرم‌های دیجیتال، حساب‌های بانکی و رمزارزها برای انتقال وجوه و پنهان کردن منشأ آن‌ها، نیازمند بهبود مستمر اقدامات متقابل و هماهنگی و همکاری قوی‌تر بین‌المللی است.

دکتر مونیکا کاتینا جوما

امارات متحده عربی نظارت خود بر عملیات‌های جرایم رمزارزی را تشدید کرده است. در ماه سپتامبر نیز، امارات و سوئد یک باند بین‌المللی را که با استفاده از رمزارزها اقدام به پولشویی می‌کردند، متلاشی کردند.