لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در تاریخ ۲۲ اکتبر از دادگاه ایالتی درخواست کرد تا شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال NovaTech، بنیان‌گذاران آن، سینتیا و ادی پتیون، و شرکت‌های مرتبط را به پرداخت بیش از ۱.۳ میلیارد دلار محکوم کند. این درخواست پس از صدور یک حکم مسئولیت پیش‌فرض در سال ۲۰۲۵ علیه این شرکت ارائه شده است.
در این دادخواست، مبلغ دقیق ۱,۳۶۷,۰۲۳,۵۸۵ دلار به عنوان خسارت و سود حاصل از کلاهبرداری NovaTech مطالبه شده است. این اقدام ادعای ایالت برای جبران خسارت قربانیان را پیش می‌برد، اما به این معنا نیست که این مبلغ تاکنون تأیید، جمع‌آوری یا توزیع شده باشد.
بر اساس این پرونده، یک حکم پیش‌فرض در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۵، متهمان را مسئول شناخته و دستور جبران خسارت سرمایه‌گذاران و بازگرداندن سودهای نامشروع (Disgorgement) را صادر کرده است. دادگاه تعیین مبالغ دقیق را به ارائه مستندات کتبی موکول کرده بود.
هدف‌گیری جوامع مهاجر و مذهبی
دفتر دادستان کل نیویورک می‌گوید بیش از ۱۱,۰۰۰ شهروند نیویورکی ده‌ها میلیون دلار در طرح‌های NovaTech و AWS Mining از دست داده‌اند. این طرح‌ها با استفاده از گروه‌های دعا، شبکه‌های اجتماعی و واتس‌اپ، جوامع مهاجر و مذهبی، به‌ویژه اهالی هائیتی‌تبار نیویورک را هدف قرار داده بودند.
ایالت نیویورک معتقد است که پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران و بازاریابان از سپرده‌های سرمایه‌گذاران جدید تأمین می‌شد و استدلال می‌کند که این برداشت‌ها نباید مبلغی را که NovaTech موظف به بازگرداندن آن است، کاهش دهد.
مبلغ درخواستی برای بازگرداندن سودهای نامشروع با حدود ۱.۱۶۱ میلیارد دلار سپرده شناسایی‌شده سرمایه‌گذاران آغاز می‌شود که پس از کسر حدود ۲۶ میلیون دلار ارسال‌شده به پلتفرم معاملاتی، به اصل مبلغ ۱,۱۳۴,۵۴۹,۶۹۱ دلار می‌رسد. با احتساب ۲۳۲,۴۷۳,۸۹۴ دلار سود، مجموع مبلغ درخواستی به حدود ۱.۳۷ میلیارد دلار می‌رسد.
توافق‌های جداگانه و تأخیر در پرداخت به قربانیان
در این پرونده ذکر شده است که اکثر نام‌های کاربری سپرده‌گذاران را نمی‌توان به طور قابل اعتمادی با افراد واقعی تطبیق داد، زیرا متهمان از ارائه سوابق حسابداری که دادگاه دستور داده بود، خودداری کرده‌اند. همچنین، اکثر برداشت‌های کیف پول، هویت گیرندگان را مشخص نمی‌کنند که این امر ارزیابی خسارات فردی را محدود می‌کند.
به طور جداگانه، اطلاعیه ۲۲ اکتبر به تعهدات نزدیک به ۶ میلیون دلاری بازاریابان این طرح، از جمله فرانتس سیسِرون، جیمز کوربت، ریکاردو روی سینیور و مارتین زیزی، برای جبران خسارت قربانیان اشاره دارد. این توافق‌ها در طول سال‌های مختلف و با تاریخ‌های آینده، از جمله ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ثبت شده‌اند.
توافق سیسِرون شامل پرداخت ۱.۳۵ میلیون دلار وجه نقد اضافی و واگذاری حقوق خود از توزیع‌های آتی یک پرونده دیگر (EminiFX) به ایالت نیویورک است که مجموع تعهد او را به ۲ میلیون دلار می‌رساند. برنامه پرداخت او شامل یک قسط ۸۵۰,۰۰۰ دلاری و چهار قسط سالانه ۱۲۵,۰۰۰ دلاری تا پایان سال ۲۰۲۹ است.
با وجود این اقدامات، نه در اطلاعیه دادستان و نه در برنامه پرداخت سیسِرون، تاریخ مشخصی برای پرداخت غرامت به قربانیان یا مبلغ نهایی توزیع‌شده به آنها اعلام نشده است.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
