بر اساس گزارش رسانه مالی چینی Yicai، دادستان‌های این کشور برای مصادره بیش از ۶۱٬۸۰۰ بیت کوین و سایر دارایی‌های مرتبط با یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۰.۳۸ میلیارد یوان (۵.۷ میلیارد دلار) اقدام کرده‌اند. این پرونده به «چیان ژیمین» (Qian Zhimin) مربوط می‌شود که در حال حاضر در بریتانیا دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.
دادگاه میانی شماره ۲ تیانجین در تاریخ ۱۳ اکتبر اعلام کرد که درخواست بازپس‌گیری دارایی‌های حاصل از یک طرح غیرقانونی جذب سرمایه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ را پذیرفته است. این دادگاه به طور رسمی در ۲۸ سپتامبر این پرونده را قبول کرده و یک دوره شش ماهه را برای سرمایه‌گذاران متضرر و سایر طرف‌های ذی‌نفع جهت شرکت در روند مصادره تعیین کرده است.
بر اساس گزارش دادگاه چینی، در این پرونده بیش از ۱۰۲٬۰۰۰ سرمایه‌گذار متحمل زیان‌های ترکیبی بیش از ۱۹.۹ میلیارد یوان شده‌اند.
جزئیات کلاهبرداری و دارایی‌های مورد نظر
این درخواست مصادره به دارایی‌هایی مربوط می‌شود که از طریق شرکت «Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology» به دست آمده است. این شرکت که توسط چیان کنترل می‌شد، محصولات سرمایه‌گذاری را در چندین شهر چین به فروش می‌رساند. از آوریل ۲۰۱۴ تا اوت ۲۰۱۷، این شرکت با عرضه محصولات مدیریت ثروت بدون مجوز که وعده بازپرداخت اصل پول و سودهای بسیار بالا می‌دادند، ظاهراً ۴۰.۳۷۸ میلیارد یوان جمع‌آوری کرد.
دادستان‌ها می‌گویند بخش بزرگی از این پول برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساختگی و خرید رمزارز، املاک، وسایل نقلیه و کالاهای لوکس هزینه شده است.
دارایی‌های شناسایی‌شده برای مصادره شامل بیش از ۶۱٬۸۰۰ بیت کوین (BTC)، بیش از ۷۲٬۷۰۰ بیت کوین کش (BCH)، بیش از ۳.۶ میلیون ریپل (XRP) و همچنین مقادیری بیت کوین گلد، بیت کوین اس‌وی، دوج‌کوین و سایر رمزارزها است.
انتقال بیت کوین به بریتانیا و اقدامات قانونی
چیان در ژوئیه ۲۰۱۷، همزمان با تحقیقات مقامات چینی، با یک کامپیوتر حاوی اطلاعات دسترسی به کیف پول‌های رمزارزی از چین گریخت. او سپس با استفاده از پاسپورت سنت کیتس و نویس و با نام «یادی ژانگ» وارد بریتانیا شد و در آنجا با همکاری همدستانش برای تبدیل رمزارز به پول نقد، ملک و سایر دارایی‌ها تلاش کرد.
محصولات سرمایه‌گذاری چیان وعده سود تا ۳۰۰ درصد را می‌دادند و سرمایه‌گذارانی را جذب می‌کردند که مبالغی از صدها هزار تا میلیون‌ها یوان را متعهد می‌شدند. بازرسان بریتانیایی در سال ۲۰۱۸ پس از دریافت اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مشکوک به فعالیت‌های مجرمانه، ردیابی این وجوه را آغاز کردند. پلیس متروپولیتن لندن در همان سال طی بازرسی از یک ملک و صندوق امانات، دستگاه‌ها و کلیدهای خصوصی دسترسی به مقادیر قابل توجهی بیت کوین را کشف و ضبط کرد.
سرانجام چیان در پی تحقیقاتی که با همکاری مقامات انتظامی بریتانیا و چین انجام شد، دستگیر شد. همکار او، جیان ون (Jian Wen)، به جرم پولشویی رمزارزهای مرتبط با این کلاهبرداری به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد. چیان نیز متعاقباً به جرائم پولشویی اعتراف کرد و به ۱۱ سال و هشت ماه زندان محکوم گردید.
حکم دادگاه بریتانیا در مورد ادعاهای مالکیت
در همین حال، اختلاف بر سر اینکه چه کسی از نظر قانونی حق مالکیت بیت‌کوین‌های توقیف‌شده را دارد، در دادگاه‌های بریتانیا ادامه دارد. در حکمی به تاریخ ۱۲ اکتبر، قاضی دادگاه عالی، مارک ترنر، رأی داد که قانون چین باید بر ادعاهای مالکیت اساسی قربانیان حاکم باشد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که بحث‌هایی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق قوانین انگلیس و با استناد به قراردادهای سرمایه‌گذاری متقلبانه و ردیابی وجوه سرقت‌شده، حقوق مالکیت خود را اثبات کنند، مطرح شد. دادگاه تشخیص داد که تراکنش‌های سرمایه‌گذاری اولیه، تخلفات ادعاشده و خرید بیت‌کوین‌ها همگی در چین رخ داده‌اند و بنابراین قانون چین برای حقوق اساسی قابل اجرا است.
گفته می‌شود حدود ۱۶٬۰۰۰ قربانی به روند بازپس‌گیری دارایی‌ها در بریتانیا پیوسته‌اند، جایی که ادعاها بر سر مالکیت بیت‌کوین همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این حکم مشخص نکرده که آیا سرمایه‌گذاران فردی مستحق دریافت بیت‌کوین هستند یا خیر و آیا سود حاصل از افزایش قیمت آن نیز باید به آنها تعلق گیرد. در حالی که وکلای برخی از قربانیان به دنبال تجدیدنظر در این حکم هستند، دادستان‌های بریتانیایی نیز به طور جداگانه به دنبال بازپس‌گیری مدنی این دارایی‌ها هستند و دادگاه عالی هنوز باید در مورد ادعاهای رقیب تصمیم‌گیری کند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
