دعاوی حقوقی و کیفری

افشای کلاهبرداری ۵۰ میلیون‌دلاری رمزارزی در تلگرام

کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری از طریق معاملات OTC رمزارز در تلگرام افشا شد. این طرح با وعده توکن‌های تخفیفی اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد. فردی به نام راویندرا کومار متهم اصلی است و وعده بازگرداندن سرمایه‌ها از محل عرضه توکن‌های آینده داده شده است.

فرانسه ۲۵ نفر را به اتهام ربایش‌های زنجیره‌ای مربوط به رمزارزها تحت پیگرد قرار داد

فرانسه با موجی از آدم‌ربایی‌های مرتبط با رمزارز مواجه شده است. پلیس ۲۵ نفر را به اتهام حمله به خانواده چهره‌های رمزارزی بازداشت کرده، اما طراحان اصلی همچنان شناسایی نشده‌اند. دولت با شرکت‌های امنیتی و بیمه برای مقابله همکاری می‌کند.

دادگاهی در آمریکا ۵۷ میلیون دلار USDC مرتبط با رمزارز لیبرا را مسدود کرد

دادگاه فدرال ایالات متحده حدود ۵۷.۶۵ میلیون دلار یو‌اس‌دی‌سی (USDC) را در پرونده‌ای علیه شرکت کلسیِر ونچرز (Kelsier Ventures) و رمزارز لیبرا (LIBRA) مسدود کرد. این پرونده مرتبط با اتهام فریب سرمایه‌گذاران و برداشت غیرقانونی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.

آیا حسب‌الله، اینفلوئنسر روسی بار دیگر با هدف کلاهبرداری دست به عرضه میم‌کوین زده است؟

حسب‌الله (Hasbulla)، اینفلوئنسر روسی، بار دیگر با راه‌اندازی توکن بولا (BULLA) جنجال آفرید. او در پیش‌فروش این میم‌کوین، بیش از ۲۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرد، اما جامعه رمزارز این پروژه را مشکوک و احتمالاً کلاه‌برداری می‌داند.

توقیف ۲۴ میلیون دلار رمزارز از سرکرده روسی جرایم سایبری توسط اف‌بی‌آی

اف‌بی‌آی (FBI) با توقیف بیش از ۲۴ میلیون دلار رمزارز از «رستم گالیاموف» (Rustam Gallyamov)، رهبر شبکه بدافزار Qakbot، گامی مهم در مبارزه با جرایم سایبری برداشت. این اقدام بخشی از عملیات گسترده «پایان بازی» برای مقابله با حملات باج‌افزاری است.

آیا پای نتورک بزرگ‌ترین کلاهبرداری رمزارزی سال ۲۰۲۵ است؟

شبکه پای با اتهامات فروش داخلی ۱۲ میلیون توکن مواجه شده است که باعث ریزش شدید قیمت شده. منتقدان شفافیت کم و نبود کاربرد واقعی را هشدار می‌دهند. تیم پای باید درباره این انتقال‌ها توضیح دهد تا اعتماد بازگردد.

۹۸ درصد از میم‌کوین‌ها هدفی جز کلاهبرداری ندارند

گزارش جدید Solidus Labs نشان می‌دهد که 98.6% از توکن‌های پلتفرم Pump.fun در بلاکچین سولانا به طرح‌های کلاهبرداری مانند رگ پول و پامپ و دامپ تبدیل می‌شوند. این پلتفرم به یکی از مراکز کلاهبرداری‌های رمزارزی تبدیل شده است.

هکرها با استفاده از حساب رسمی روزنامه نیویورک‌پست در شبکه اجتماعی X، پیام‌های کلاهبرداری ارسال کردند

حساب «اکس» نیویورک پست توسط هکرها هک شد و پیام‌های جعلی به کاربران رمزارز ارسال کرد. این پیام‌ها کاربران را به تلگرام هدایت کرده و سعی در فریب آن‌ها داشت. هکرها با این روش به دنبال کلاهبرداری از کاربران بودند.

اپل پس از رأی جدید دادگاه آمریکا، پرداخت‌های رمزارزی در اپلیکیشن‌ها را مجاز خواهد کرد

پس از حکم جدید دادگاه آمریکا، اپل دیگر نمی‌تواند محدودیت‌هایی برای پرداخت‌های رمزارزی در اپلیکیشن‌ها اعمال کند. این تصمیم به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تا پرداخت‌های خارجی با رمزارزهایی مانند ETH و USDC را پشتیبانی کرده و کارمزد ۳۰٪ اپل را دور بزنند.

بنیان‌گذار پروژه سلسیوس با احتمال دریافت حکم ۲۰ سال زندان روبه‌روست؛ ماجرا از چه قرار است؟

الکساندر ماشینسکی، بنیان‌گذار Celsius، به جرم فریب کاربران و دستکاری قیمت توکن CEL به ۲۰ سال زندان تهدید می‌شود. با وجود این پرونده سنگین، توکن CEL بیش از ۷۰ درصد رشد کرده و توجه بازار رمزارز را به خود جلب کرده است.

شکایت ۵ میلیون‌دلاری از نایکی به‌ اتهام بستن پلتفرم NFT آن

نایکی (Nike) به دلیل تعطیلی پلتفرم توکن غیرمثلی (NFT) خود، آرتی‌اف‌کی‌تی (RTFKT)، با شکایت ۵ میلیون دلاری روبه‌رو شده است. شاکیان مدعی‌اند که این اقدام، قوانین حمایت از مصرف‌کننده را نقض کرده و باعث ضرر قابل توجهی به سرمایه‌گذاران شده است.

هشدار جدی تیم سازنده میم کوین شیبا اینو درباره کلاهبرداری: جزئیات را بخوانید

تیم SHIB با هشدار به کاربران اعلام کرد تنها راه مقابله با کلاهبرداران، افزایش دانش و دوری از هیاهوست. آن‌ها همچنین گفتند که پاسخ ندادن به شایعات، به معنای بی‌پاسخی نیست، بلکه اقدامی آگاهانه در برابر حملات بی‌اساس است.