بازداشت مظنون چینی در بانکوک به اتهام پولشویی ۷۵ میلیون دلاری با رمزارز

پلیس تایلند یک مرد ۳۷ ساله چینی را که به دلیل دست داشتن در یک شبکه بین‌المللی جرائم و پولشویی تحت تعقیب مقامات چین بود، در بانکوک بازداشت کرد.

به گزارش رسانه تایلندی Khaosod English، بازرسان اعلام کردند که این شبکه بیش از ۵۰۰ میلیون یوان (معادل ۷۵ میلیون دلار) تراکنش مالی را مدیریت کرده است.

پلیس ادعا می‌کند که این مظنون در مبادلات رمزارزی و ارزهای خارجی برای گروه‌های تبهکار در بیش از ۱۳۳ حساب مختلف دست داشته است. همچنین گفته می‌شود او در ترتیب دادن ویزا برای اعضای گروه‌های تبهکار بین‌المللی که با سایر پرونده‌های پولشویی مرتبط بودند، نقش داشته است.

بازرسان می‌گویند این فرد با استفاده از اسناد جعلی برای گزارش محل سکونت خود و تغییر پلاک خودرو تلاش می‌کرد از دستگیری فرار کند، اما در نهایت پلیس او را در خانه‌ای مجلل در بانکوک پیدا کرد.

ویزای تایلندی او بیش از سه سال پیش منقضی شده بود. بنابراین، او پیش از هماهنگی برای بازگرداندن به چین جهت رسیدگی به حکم جلب، با مراحل قانونی در تایلند روبرو خواهد شد.

تلاش‌های گسترده برای مقابله با جرائم رمزارزی

این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی در جنوب شرقی آسیا افزایش یافته است. در ماه ژوئن، کوین‌تلگراف گزارش داد که صرافی رمزارزی کوین‌بیس بیش از ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک عملیات جهانی را مسدود کرده است.

این عملیات بخشی از برنامه «هفته اخلال» (Disruption Week) بود که توسط کارگروه ویژه مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده رهبری می‌شد. در این برنامه، نهادهای دولتی و صنایع خصوصی برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی که آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دادند، همکاری کردند.

شرکت‌هایی مانند متا، مایکروسافت و استارلینک نیز در این عملیات مشارکت داشتند و با از کار انداختن سرورها و زیرساخت‌های میزبانی مرتبط با شبکه‌های کلاهبرداری، فعالیت‌های مجرمانه در بیش از ۱.۴ میلیون حساب رسانه‌های اجتماعی و ایمیل را مختل کردند. این اقدامات منجر به چندین دستگیری توسط مرکز مبارزه با کلاهبرداری سایبری پلیس سلطنتی تایلند شد.