ژاپن صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex را تحریم کرد!

ژاپن دارایی‌های یک صرافی ارز دیجیتال روسی را که مقامات آمریکایی ۱۹ ماه پیش عملاً آن را از کار انداخته بودند، مسدود کرده است. این اقدام نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده در اجرای تحریم‌های بین‌المللی است که به نوعی به یک بازی «موش و گربه» شباهت دارد.

صرافی Garantex Europe OU در تاریخ ۲ اکتبر به لیست تحریم‌های ژاپن اضافه شد. این در حالی است که واشنگتن پیش از این در سال ۲۰۲۲ این صرافی را تحریم کرده، سرویس مخفی آمریکا در مارس ۲۰۲۵ دامنه آن را توقیف کرده و شرکت تتر نیز استیبل‌کوین‌های موجود در این پلتفرم را مسدود کرده بود. با این حال، به نظر می‌رسد گردانندگان این صرافی از قبل برای چنین روزی آماده بوده‌اند.

حجم عظیم تراکنش‌ها با وجود تحریم‌ها

Garantex یک بازیگر کوچک در این عرصه نبود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اولین بار در ۵ آوریل ۲۰۲۲ این صرافی را به دلیل فعالیت در بخش خدمات مالی روسیه تحریم کرد. بعدها، خزانه‌داری اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از تراکنش‌های پردازش‌شده توسط Garantex با باج‌افزار، تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده است.

این تحریم‌ها نتوانست فعالیت صرافی را متوقف کند. شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic گزارش داد که Garantex پس از تحریم‌های سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۰ میلیارد دلار و در مجموع بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است. پیش از این نیز استونی مجوز آن را به دلیل نقص در رویه‌های ضد پولشویی لغو کرده بود و اتحادیه اروپا نیز در نهایت این صرافی را تحریم کرد.

صرافی جانشین در انتظار بود

با وجود تشدید فشارها در مارس ۲۰۲۵، از جمله توقیف دامنه و اعلام جرم علیه مدیران آن، به نظر می‌رسید که پایان کار Garantex فرا رسیده است. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا بعداً اعلام کرد که کارکنان Garantex سپرده‌های مشتریان را به صرافی دیگری به نام Grinex منتقل کرده‌اند.

سوابق نشان می‌دهد که پلتفرم Grinex در دسامبر ۲۰۲۴ در قرقیزستان ثبت شده بود، یعنی چند ماه قبل از توقیف دامنه Garantex. این موضوع نشان می‌دهد که گردانندگان به جای بازسازی پس از فشارها، از قبل یک پلتفرم جایگزین آماده کرده بودند. در نتیجه، در ۱۴ اوت ۲۰۲۵، OFAC مجدداً Garantex را تحریم و صرافی Grinex، سه مدیر اجرایی و شش شرکت مرتبط در روسیه و قرقیزستان را نیز به لیست تحریم‌ها افزود. پلتفرم جانشین دیگری به نام Exved نیز در این میان معرفی شد.

به گفته شرکت TRM Labs، این یک استراتژی رایج در این بخش از صنعت کریپتو است. صرافی‌هایی که با اقدامات قانونی مواجه می‌شوند، از قبل پلتفرم‌های جایگزین را آماده می‌کنند تا مشتریان، کیف پول‌ها و فعالیت‌های معاملاتی بتوانند به سرعت به محل جدید منتقل شوند.

ژاپن یک در دیگر را می‌بندد

اقدام اخیر ژاپن با این حال یک مسیر مالی واقعی را مسدود می‌کند. بر اساس قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی این کشور، ساکنان و شرکت‌های ژاپنی برای انجام پرداخت به Garantex یا ورود به قراردادهای سپرده‌گذاری و وام با آن، اکنون به مجوز نیاز دارند که در عمل به معنای توقیف دارایی است.

با این حال، این اقدام ژاپن نام صرافی جانشین Grinex را ذکر نمی‌کند و ارزهای دیجیتالی را که خارج از حوزه قضایی ژاپن قرار دارند، مسدود نمی‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که مقامات می‌توانند یک نام را تحریم، یک وب‌سایت را توقیف و موجودی‌ها را مسدود کنند، اما مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که افراد پشت آن نام، از قبل چمدان‌های خود را بسته‌اند.