سناتور آمریکایی، ریچارد بلومنتال، به شرکت‌های بایننس، تتر و دو شرکت رمزارزی مرتبط با دونالد ترامپ تا ۴ ژانویه ۲۰۲۷ فرصت داده است تا به‌صورت داوطلبانه اسناد و مدارک مورد درخواست تحقیقات سنای آمریکا را ارائه کنند.
او هشدار داد که در صورت رعایت نکردن مهلت تعیین‌شده در ژانویه، ممکن است اقدامات بیشتری علیه این شرکت‌ها انجام شود.
بلومنتال، دموکرات ارشد و رئیس آینده کمیته فرعی تحقیقات دائمی سنای آمریکا، روز پنجشنبه نامه‌های پیگیری جداگانه‌ای برای شرکت‌های بایننس، تتر، ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و فایت فایت فایت (Fight Fight Fight LLC) ارسال کرد؛ شرکتی که میم‌کوین TRUMP متعلق به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را راه‌اندازی کرده است.
در این نامه‌ها از شرکت‌ها خواسته شده است که روند تحویل اسناد و مدارک را تا ۳۰ نوامبر آغاز کنند. مهلت نهایی ۴ ژانویه، یک روز پس از زمانی است که قرار است دموکرات‌ها کنترل سنا را در دست بگیرند.
بلومنتال در نامه خود نوشت که اگر شرکت‌ها تا مهلت تعیین‌شده در ژانویه مدارک مورد درخواست را ارائه نکنند، کمیته «اقدامات جایگزین برای الزام به همکاری» را بررسی خواهد کرد. طبق قوانین فعلی این کمیته، رئیس آن اختیار صدور احضاریه برای دریافت اسناد و سوابق را دارد.
خبرگزاری کوین‌تلگراف برای دریافت اظهارنظر با شرکت‌های بایننس، تتر، ورلد لیبرتی فایننشال و فایت فایت فایت تماس گرفت، اما پیش از انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرد.
تحقیقات سنا درباره تحریم‌ها و ارتباطات رمزارزی ترامپ
بلومنتال در ماه مه ۲۰۲۵ تحقیقاتی را درباره تضاد منافع احتمالی مرتبط با فعالیت‌های رمزارزی ترامپ آغاز کرد. او از هر دو شرکت خواست اسنادی درباره ساختار مالکیت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازوکارهای جلوگیری از تضاد منافع ارائه کنند. وکلای ورلد لیبرتی فایننشال ادعاهای او را رد کردند و گفتند این شرکت هیچ ارتباطی با فایت فایت فایت ندارد.
در ژوئن ۲۰۲۶، بلومنتال به همراه چهار سناتور دموکرات دیگر خواستار برگزاری جلسات استماع درباره گزارش مربوط به توافق ۵۰۰ میلیون دلاری یک شرکت سرمایه‌گذاری ابوظبی برای خرید ۴۹ درصد از سهام ورلد لیبرتی فایننشال شدند.
بلومنتال در ماه فوریه از بایننس درخواست کرد اسناد مربوط به تراکنش‌های مرتبط با نهادهای ایرانی و ناوگان سایه روسیه را ارائه کند. بایننس در پاسخ ماه مارس خود، گزارش‌های مطرح‌شده در این زمینه را نادرست خواند و اعلام کرد که تا آنجا که اطلاع دارد، هیچ حسابی در این صرافی مستقیماً با یک نهاد مستقر در ایران تراکنش نداشته است.
بلومنتال در نامه روز پنجشنبه خود اعلام کرد که بایننس همچنان هیچ‌یک از اسناد درخواستی را تحویل نداده است.
نامه بلومنتال به تتر نیز درخواست‌های قبلی برای ارائه اسناد درباره استفاده نهادهای تحریم‌شده از استیبل‌کوین USDT و همچنین روابط تجاری تتر با شرکت مشاوره‌ای نکزوم (Nxum) را تکرار کرد. این شرکت توسط بو هاینز، مشاور سابق رمزارزی کاخ سفید، تأسیس شده است.
بلومنتال در ماه سپتامبر گزارشی را منتشر کرد که توسط کارکنان دموکرات این کمیته تهیه شده بود. در این گزارش ادعا شده بود که استیبل‌کوین USDT به یکی از بخش‌های کلیدی شبکه بانکداری سایه ایران تبدیل شده است.
تتر این ادعاها مبنی بر اینکه USDT به پناهگاهی برای بازیگران تحریم‌شده تبدیل شده است را رد کرد و گفت در سال ۲۰۲۶ به مقامات کمک کرده است تا نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار توکن مرتبط با ایران را مسدود کنند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
