یک مهندس نرم‌افزار بریتانیایی از اپراتور صرافی مشتقات رمزارزی بیت‌مکس شکایت کرده و خواستار بازگرداندن ۳۲۴.۸ بیت‌کوین شده است. او ادعا می‌کند که این صرافی بدون تأییدیه نظارتی در بریتانیا با او معامله کرده است. این شکایت در دادگاه تجاری لندن ثبت شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، ارزش این مقدار بیت‌کوین در تاریخ اول اکتبر ۲۰.۴ میلیون پوند، معادل حدود ۲۷.۲ میلیون دلار، بوده است. شاکی، لوئیس باربر، این دعوی را علیه شرکت HDR Global Trading، اپراتور بیت‌مکس، مطرح کرده است.
در دادخواست آمده است که باربر بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ از طریق پنج حساب کاربری حدود ۲۲۹۴ معامله در این صرافی انجام داده است. او اکنون به ۱،۰۵۳ معامله‌ای که منجر به زیان او شده، اعتراض دارد.
اساس قانونی شکایت
تمام این معاملات از نوع «قراردادهای دائمی» (perpetual swaps) بوده‌اند که نوعی ابزار مشتقه شبیه به قراردادهای آتی اما بدون تاریخ انقضا هستند. در این شکایت استدلال شده که هر یک از این معاملات یک فعالیت تحت نظارت بوده که بیت‌مکس مجاز به انجام آن در بریتانیا نبوده است. بنابراین، بر اساس قانون خدمات و بازارهای مالی سال ۲۰۰۰، هیچ‌کدام از این معاملات علیه باربر قابل اجرا نیستند.
در دادخواست اشاره شده که بیت‌مکس دسترسی کاربران از بریتانیا را محدود نکرده، به کاربران جدید اجازه داده تا بریتانیا را به عنوان کشور محل اقامت خود انتخاب کنند و کمپین‌های تبلیغاتی جهانی، از جمله یک آگهی در روزنامه تایمز در ژانویه ۲۰۱۹، اجرا کرده است. همچنین به هشدار مارس ۲۰۲۰ از سوی سازمان نظارت بر امور مالی بریتانیا (FCA) استناد شده که اعلام کرده بود بیت‌مکس ممکن است بدون مجوز در حال معامله سرمایه‌گذاری‌های تحت نظارت در بریتانیا باشد.
باربر همچنین به دلیل «فریبکاری» درخواست خسارت کرده و ادعا می‌کند که بیت‌مکس می‌دانسته که مجاز به فعالیت نیست، اما به طور ضمنی وانمود کرده که می‌تواند به صورت قانونی با او معامله کند. طبق دادخواست، وکلای او در دسامبر ۲۰۲۵ نامه‌ای برای لغو معاملات به بیت‌مکس ارسال کرده‌اند.
واکنش بیت‌مکس و پرونده‌های دیگر
به گزارش گاردین، این شکایت ثبت شده اما هنوز به طور رسمی به بیت‌مکس ابلاغ نشده است. سخنگوی بیت‌مکس به این روزنامه گفته است: «چنین شکایتی به شرکت HDR Global Trading Limited ابلاغ نشده است.»
وکلای باربر می‌گویند بسیاری از معامله‌گران دیگر در بریتانیا ممکن است در موقعیت مشابهی قرار داشته باشند و مجموع ادعاها می‌تواند به صدها میلیون پوند برسد.
گرت کیلور، یکی از شرکای شرکت حقوقی Seladore Legal، در بیانیه‌ای گفت:
ممکن است افراد دیگری مستقر در بریتانیا قراردادهای مشابهی با بیت‌مکس منعقد کرده باشند، اگرچه اینکه آیا هر فردی می‌تواند ادعایی داشته باشد به حقایق خاص و تاریخچه معاملات او بستگی دارد.
Gareth Keillor
بیت‌مکس همچنین با یک دعوی گروهی پیشنهادی در نیویورک به اتهام سرقت بیت‌کوین و معاملات داخلی مواجه است که نام بنیان‌گذاران مشترک آن، بن دلو، آرتور هیز و ساموئل رید، در آن ذکر شده است.
این سه بنیان‌گذار در سال ۲۰۲۲ به نقض قانون رازداری بانکی از طریق ناکامی در اجرای قوانین ضد پولشویی در صرافی اعتراف کردند و در مارس ۲۰۲۵ توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ عفو شدند. خود بیت‌مکس نیز در سال ۲۰۲۴ به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و در ژانویه ۲۰۲۵ به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار محکوم شد.
صرافی بیت‌مکس در ۲۳ سپتامبر، پس از اعلام تعطیلی خود در ماه ژوئیه، به فعالیت خود پایان داد.
