محکومیت کلاهبردار ۱۶ میلیون دلاری کوین‌بیس به ۱۲ سال زندان

یک مرد ۲۳ ساله اهل بروکلین به نام رونالد اسپکتور، به دلیل سرقت ۱۶ میلیون دلار از حدود ۱۰۰ کاربر صرافی کوین‌بیس، به ۴ تا ۱۲ سال زندان محکوم شد. او با جعل هویت به عنوان نماینده این صرافی و فریب کاربران، آن‌ها را وادار می‌کرد تا دارایی‌های خود را به کیف پولی که تحت کنترل او بود، منتقل کنند.

اریک گونزالس، دادستان منطقه بروکلین، اعلام کرد که اسپکتور با کاربران تماس گرفته و با ادعای کار برای کوین‌بیس، به آن‌ها می‌گفت که دارایی‌هایشان در معرض خطر یک هکر قرار دارد.

جزئیات روش کلاهبرداری

بر اساس گزارش‌ها، این کلاهبرداری با ارسال هشدارهای متعدد به تلفن قربانی آغاز می‌شد. سپس ایمیلی با وعده تماس از طرف صرافی، گاهی با نام جعلی «جیمز ویلسون»، برای آن‌ها ارسال می‌شد. در نهایت، قربانیان دارایی‌های خود را به کیف پولی جدید که تصور می‌کردند تحت کنترل انحصاری خودشان است، منتقل می‌کردند. اما این کیف پول در دسترس اسپکتور بود و او بلافاصله آن را خالی می‌کرد.

اسپکتور در تاریخ ۲ سپتامبر به تمام ۳۱ اتهام خود، از جمله پولشویی درجه یک، سرقت بزرگ درجه یک و نگهداری اموال مسروقه درجه یک، اعتراف کرد. دادستان‌ها خواستار حکم ۷ تا ۲۱ سال زندان بودند، اما قاضی با این درخواست مخالفت کرد.

علاوه بر حبس، اسپکتور موظف به پرداخت نزدیک به ۱۶ میلیون دلار غرامت و مصادره پول نقد، رمزارز و اموالی به ارزش بیش از نیم میلیون دلار شده است.

ردیابی و دستگیری کلاهبردار

بازرسان با استفاده از سوابق تراکنش‌ها، تحلیل بلاکچین، پزشکی قانونی دیجیتال و مدارک به دست آمده از چندین حکم بازرسی، این کلاهبرداری را به اسپکتور مرتبط کردند. آدرس IP خانه او به چندین کیف پولی که رمزارز از آن‌ها به سرقت رفته بود، متصل بود.

او همچنین در یک کانال تلگرامی به نام «دشمنان بلاکچین» با نام کاربری @lolimfeelingevil به سرقت‌های خود می‌بالید و از انجمن‌های آنلاین برای استخدام افراد دیگر جهت اجرای حملات مهندسی اجتماعی استفاده می‌کرد.

پیام‌های بازیابی‌شده توسط بازرسان نشان می‌دهد که او میلیون‌ها دلار از پول‌های سرقتی را در قمار رمزارزی از دست داده بود. پس از انتشار اتهامات علیه او در فضای آنلاین، اسپکتور یک کیف پول سخت‌افزاری را از بین برد، جایگزینی برای آن خرید و به همدستانش نیز گفت که تجهیزات خود را تعویض کنند. او قبل از بازگشت به بروکلین و دستگیری، ماه‌ها با اتوبوس در سراسر کشور سفر می‌کرد.

دادستان‌ها اعلام کردند که میلیون‌ها دلار از این پول‌ها هنوز پیدا نشده و کلید دسترسی به آن‌ها در اختیار اسپکتور است. دفتر دادستانی تأکید کرد که کوین‌بیس و اکثر شرکت‌های معتبر هرگز با مشتریان تماس نمی‌گیرند یا از آن‌ها نمی‌خواهند که رمزارزهای خود را به یک «کیف پول امن» منتقل کنند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.