اتهام کلاهبرداری ۱۲۵ هزار دلاری به اینفلوئنسر پلتفرم پامپ‌فان، Ethan

شرکت تحلیل بلاکچین Bubblemaps، اینفلوئنسر ارزهای دیجیتال، Ethan (@0xEthan)، را متهم کرده است که با تبلیغ ۴۹ توکن در پلتفرم Pump.fun، حدود ۱۲۵ هزار دلار درآمد کسب کرده است. این شرکت ادعا می‌کند کیف پول‌های مرتبط با او، توکن‌ها را قبل از معرفی عمومی خریداری کرده و مدت کوتاهی پس از آن فروخته‌اند.

در رشته توییتی که در تاریخ ۹ اکتبر در شبکه X منتشر شد، Bubblemaps ادعا کرد که گروهی از کیف پول‌های مشکوک و مرتبط، به طور مکرر توکن‌ها را قبل از اینکه Ethan آن‌ها را به دنبال‌کنندگان خود معرفی کند، خریداری کرده‌اند. این شرکت تخمین می‌زند که این فعالیت حدود ۴۵ هزار دلار سود معاملاتی و ۸۰ هزار دلار پاداش تبلیغاتی به همراه داشته است. در برخی موارد، فروش توکن‌ها تنها سه دقیقه پس از اولین معرفی آغاز شده است.

این یافته‌ها در حال حاضر صرفاً اتهاماتی مبتنی بر تحلیل تراکنش‌های بلاکچین هستند و مالکیت کیف پول‌های شناسایی‌شده به طور مستقل تأیید نشده است. این تحقیقات پس از دریافت اطلاعاتی از کاربری به نام @bandosei در شبکه X آغاز شد.

جزئیات تحقیقات Bubblemaps

این تحقیقات بر فعالیت‌های معاملاتی پیرامون معرفی توکن‌ها در پلتفرم Pump.fun متمرکز است. Pump.fun یک پلتفرم مبتنی بر سولانا است که به کاربران امکان ایجاد و معامله ارزهای دیجیتال را می‌دهد.

به گفته Bubblemaps، اتان که حدود ۸۸ هزار دنبال‌کننده در این پلتفرم دارد، به طور منظم توکن‌هایی را برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرده است. محققان با بررسی ۴۹ مورد از این تبلیغات، گروهی از کیف پول‌ها را شناسایی کردند که الگوی معاملاتی مشابهی در زمان انتشار این معرفی‌ها داشتند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آدرس‌های خاصی قبل از پست‌های Ethan، توکن‌ها را انباشت می‌کردند که به طور بالقوه آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌داد تا از خرید بعدی توسط دنبال‌کنندگان او سود ببرند. پس از انتشار معرفی‌ها، کیف پول‌های مشکوک شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کردند، گاهی اوقات تنها در عرض چند دقیقه.

Bubblemaps گزارش داد که این آدرس‌ها به طور متوسط سه دقیقه پس از اولین معرفی عمومی، فروش را آغاز می‌کردند. این شرکت استدلال می‌کند که این توالی تکراری، سؤالاتی را در مورد هماهنگ بودن فعالیت‌های معاملاتی با معرفی‌های اینفلوئنسر ایجاد می‌کند. با این حال، سوابق بلاکچین به تنهایی ثابت نمی‌کند که Ethan تمام کیف پول‌های شناسایی‌شده در این تحقیق را کنترل می‌کرده است.

سود ۱۲۵ هزار دلاری و قوانین پلتفرم

شرکت تحلیلی Bubblemaps مجموع درآمدهای مرتبط با این تراکنش‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی را حدود ۱۲۵ هزار دلار محاسبه کرده است. این مبلغ به دو بخش تقسیم می‌شود: حدود ۴۵ هزار دلار سود معاملاتی حاصل از خرید و فروش توکن‌های تبلیغ‌شده و ۸۰ هزار دلار دیگر مربوط به پاداش‌های مرتبط با معرفی توکن‌ها.

پلتفرم Pump.fun دارای یک «برنامه پاداش معرفی» (Callout Rewards Program) است که به کاربران واجد شرایط اجازه می‌دهد برای فعالیت‌های مرتبط با معرفی توکن‌هایشان پاداش دریافت کنند. قوانین این پلتفرم، تبلیغات گمراه‌کننده، دستکاری بازار، عدم افشای پاداش دریافتی و معاملات هماهنگ‌شده از طریق چندین کیف پول را ممنوع کرده است.

این پلتفرم حق بازبینی توزیع پاداش‌ها و حذف حساب‌های مشکوک به دستکاری را برای خود محفوظ می‌دارد.

نگرانی‌ها در مورد تبلیغ میم‌کوین‌ها

این اتهامات علیه Ethan، نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های مشابه در حوزه معاملات میم‌کوین‌ها را دوباره زنده کرده است. Bubblemaps پیش از این نیز موارد مشکوکی را بررسی کرده بود، از جمله فعالیت مربوط به ایردراپ MYX Finance و معاملات میم‌کوین CWU.

پلتفرم Pump.fun نیز در واکنش به شکایات، تغییراتی در ساختار کارمزد خود ایجاد کرده است تا از سوءاستفاده توسعه‌دهندگان جلوگیری کند.

تا تاریخ ۱۱ اکتبر، هیچ بیانیه عمومی تأیید شده‌ای از سوی Ethan در پاسخ به اتهامات Bubblemaps منتشر نشده و هیچ اقدام اجرایی رسمی یا تحقیقات تکمیل‌شده‌ای در این زمینه تأیید نشده است.