پلیس ژاپن ۶ نفر را در ارتباط با پولشویی ۵۸۰ هزار دلاری ارز دیجیتال دستگیر کرد

پلیس ژاپن شش نفر را در ارتباط با یک عملیات پولشویی ارز دیجیتال به ارزش تقریبی ۹۱ میلیون ین (۵۸۰ هزار دلار) دستگیر کرده است. این وجوه مشکوک به کلاهبرداری بوده و بازرسان در حال بررسی تراکنش‌های مرتبط با حدود ۳۰ قربانی در سراسر کشور هستند.

بر اساس گزارش رسانه ژاپنی Jiji Press، تحقیقات مشترک پلیس متروپولیتن توکیو و بازرسان جرایم سایبری آژانس پلیس ملی به این دستگیری‌ها منجر شده است. مقامات معتقدند این گروه از حساب بانکی یک شرکت کاریابی برای دریافت پول‌های سرقت‌شده از طریق کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرده و سپس این وجوه را به ارز دیجیتال تبدیل و به اپراتورهای کلاهبرداری منتقل می‌کرده‌اند.

این دستگیری‌ها در پی یک تراکنش اولیه به مبلغ ۴.۴ میلیون ین (۲۸ هزار دلار) در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ صورت گرفته است. پلیس در حال تحقیق است که آیا همین عملیات مسئول جابجایی حدود ۹۱ میلیون ین بین فوریه و مارس همان سال بوده است یا خیر.

جزئیات عملیات و افراد دستگیر شده

در میان دستگیرشدگان، کیسوکه تاناکا، ۳۶ ساله و رئیس شرکت کاریابی Weather، و یوسوکه شیبویا، ۴۵ ساله، که شغل او فاش نشده، حضور دارند. شرکت Weather در اوساکا فعالیت می‌کند و بازرسان بر این باورند که حساب بانکی این شرکت برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد، مورد استفاده قرار گرفته است.

متهمان به نقض قانون مجازات جرایم سازمان‌یافته از طریق پنهان‌سازی عواید مجرمانه متهم شده‌اند. گفته می‌شود که مظنونان پس از دریافت وجوه، آن‌ها را از طریق کانال‌های خارجی به ارز دیجیتال تبدیل می‌کردند تا ردیابی منبع اصلی پول دشوارتر شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تاناکا به عنوان یک اپراتور غیررسمی صرافی ارز دیجیتال (معروف به aitaiya در ژاپن) فعالیت می‌کرده و تراکنش‌های مربوط به عواید مجرمانه را مدیریت می‌کرده است. سپس وجوه تبدیل‌شده به ارز دیجیتال به دست شیبویا و سایر واسطه‌ها می‌رسید تا به سازمان کلاهبرداری اصلی بازگردانده شود. برخی گزارش‌ها به استفاده از بیت‌کوین و USDT در این فرآیند اشاره دارند، اما مقادیر دقیق مشخص نشده است.

گستردگی تحقیقات و قربانیان

اگرچه دستگیری‌ها به دلیل تراکنش اولیه ۴.۴ میلیون ینی انجام شده، بازرسان معتقدند فعالیت‌های پولشویی بسیار گسترده‌تر بوده است. پلیس در حال بررسی انتقال حدود ۹۱ میلیون ین است که گمان می‌رود طی فوریه و مارس ۲۰۲۴ از طریق این شبکه جابجا شده باشد. این مبلغ مربوط به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی است که حدود ۳۰ نفر را در ۱۵ استان ژاپن تحت تأثیر قرار داده است.

بازرسان گمان می‌کنند که شرکت Weather حدود ۱٪ از مبلغ تبدیل‌شده به ارز دیجیتال را به عنوان کارمزد دریافت کرده است. مقامات هنوز تأیید نکرده‌اند که آیا مظنونان کل این مبلغ محاسبه‌شده را شخصاً دریافت کرده‌اند یا خیر.

تشدید نظارت‌ها بر ارزهای دیجیتال در ژاپن

این دستگیری‌ها در پی افزایش توجه مقامات ژاپنی به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و انتقال‌های غیرقانونی ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. پیش از این، آژانس خدمات مالی ژاپن از صرافی‌های داخلی خواسته بود تا اقدامات قوی‌تری برای جلوگیری از برداشت سریع دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری اتخاذ کنند.

مقامات ژاپنی با گروه‌های مجرمانه‌ای که هم در داخل و هم از خارج از کشور فعالیت می‌کنند، مقابله کرده‌اند. به طور جداگانه، یک عملیات بین‌المللی با هماهنگی اینترپل (INTERPOL) بین ژانویه و آوریل، شبکه‌های کلاهبرداری مالی و پولشویی را در چندین کشور هدف قرار داد که منجر به دستگیری بیش از ۵۸۰۰ نفر شد.

در مورد این پرونده، مقامات ژاپنی هنوز اعلام نکرده‌اند که آیا ۹۱ میلیون ین مشکوک از طریق صرافی‌های مجاز داخلی جابجا شده یا کدام سرویس‌های خارجی در این عملیات دخیل بوده‌اند. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.