مقررات جهانی

پلیس ژاپن ۶ نفر را در ارتباط با پولشویی ۵۸۰ هزار دلاری ارز دیجیتال دستگیر کرد

پلیس ژاپن شش مظنون را در یک پرونده پولشویی ۵۸۰ هزار دلاری با استفاده از ارز دیجیتال دستگیر کرد. این گروه وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را از طریق کانال‌های خارجی به ارز دیجیتال تبدیل می‌کردند. رئیس یک شرکت و یک واسطه کلیدی در میان دستگیرشدگان هستند و تحقیقات به حدود ۳۰ قربانی اشاره دارد.

لجر وجود ایمپلنت سخت‌افزاری غیرمجاز را تأیید کرد؛ زیان احتمالی بیش از ۸۶ میلیون دلار

لجر تأیید کرد که یک ایمپلنت سخت‌افزاری غیرمجاز در دستگاهی که از فروشنده CryptoBilis خریداری شده، پیدا کرده است. یک محقق امنیتی تخمین می‌زند که مجموع زیان‌ها در شبکه‌های بیت‌کوین، اتریوم و ترون ممکن است از ۸۶ میلیون دلار فراتر رود. لجر به کاربرانی که از این فروشنده خرید کرده‌اند توصیه می‌کند دارایی‌های خود را به یک دستگاه جدید با عبارت بازیابی جدید منتقل کنند.

هشدار درباره وب‌سایت جعلی لجر در نتایج گوگل؛ تحقیقات درباره سرقت ۸۶ میلیون دلاری

یک وب‌سایت جعلی لجر که در نتایج جستجوی گوگل بالا آمده، عبارات بازیابی کاربران را هدف قرار داده است. لجر در حال بررسی سرقت مشکوک بیش از ۸۶ میلیون دلار از مشتریانی است که از توزیع‌کننده‌ای به نام CryptoBilis خرید کرده‌اند. لجر تأکید می‌کند که کاربران هرگز نباید عبارت بازیابی ۲۴ کلمه‌ای خود را در وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها وارد کنند.

قانون‌گذاران اتحادیه اروپا خواستار گنجاندن ارزهای دیجیتال در دستور کار مبارزه با فساد شدند

نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب یک قطعنامه، بر لزوم مقابله با ریسک‌های فساد مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید کردند. این قطعنامه خواستار تقویت اقدامات برای ردیابی، مسدودسازی، مصادره و بازپس‌گیری عواید حاصل از جرم است. انتظار می‌رود کمیسیون اروپا استراتژی جدید مبارزه با فساد خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ به تصویب برساند.

پلیس یونان یک طرح هرمی ۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال با وعده هوش مصنوعی را متلاشی کرد

پلیس یونان در ۳۰ سپتامبر ۱۷ مظنون را در ارتباط با یک طرح هرمی ۹ میلیون دلاری ارز دیجیتال دستگیر کرد. این کلاهبرداری با ادعاهای جعلی معاملات با هوش مصنوعی و استفاده از استیبل‌کوین‌های USDT و USDC اعتماد عمومی را تهدید می‌کند. مظنونان گروه AT Team Greece برای پیگرد قانونی رسمی در دادگاه کاترینی با قاضی تحقیق روبرو هستند.

رین برای دریافت مجوز بانک امانی ملی اقدام کرد؛ همزمان با شکایت بانک‌ها از رگولاتور آمریکا

شرکت رین برای تأسیس «بانک امانی ملی رین» به دفتر کنترل‌کننده ارز آمریکا (OCC) درخواست داده است. این اقدام در بحبوحه شکایت «انجمن مستقل بانکداران محلی آمریکا» از OCC به دلیل صدور مجوز برای شرکت‌های رمزارزی صورت می‌گیرد. بانک‌های شاکی معتقدند این مجوزها به شرکت‌های رمزارزی مزیت رقابتی ناعادلانه می‌دهد و ریسک‌های سیستماتیک ایجاد می‌کند.

هشدار جهانی رگولاتورها درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعتماد و جعل هویت

کلاهبرداران با ایجاد روابط دوستانه یا عاشقانه، اعتماد قربانیان را جلب کرده و سپس فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی معرفی می‌کنند. جاعلان هویت با تظاهر به اینکه از مقامات دولتی هستند و با استفاده از هوش مصنوعی، برای دسترسی به کیف پول‌های ارز دیجیتال تلاش می‌کنند. این نوع کلاهبرداری‌ها سالانه میلیاردها دلار به سرمایه‌گذاران ضرر می‌زند و اخیراً پرونده‌هایی علیه پلتفرم‌های Cryptoaiml و Nanobit تشکیل شده است.

هنگ کنگ با ارائه مجوز برای چهار سرویس جدید، قوانین ارز دیجیتال را گسترش می‌دهد!

هنگ کنگ در حال برنامه‌ریزی برای صدور مجوز در چهار حوزه جدید است: معاملات، حضانت، مشاوره و مدیریت دارایی‌های مجازی. لایحه مربوط به این قوانین جدید قرار است تا قبل از پایان سال ۲۰۲۶ به مجلس قانون‌گذاری ارائه شود. این قوانین جدید در کنار مقررات فعلی برای صرافی‌های ارز دیجیتال و صادرکنندگان استیبل‌کوین اجرا خواهند شد.

اخبار حقوقی هفته: تحریم‌های جدید آمریکا، نظارت بر تتر و چالش‌های قانونی

بانک‌های محلی آمریکا علیه چارچوب فدرال صدور مجوز برای بانک‌های امانی رمزارزی شکایت کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای به نام A7 را به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و ارتباط با ایران تحریم کرد. تحقیقات سنای آمریکا نظارت بر کنترل‌های تحریمی تتر (USDT) را افزایش داده است. رگولاتورهای اروپایی پیشنهاد گسترش قوانین MiCA برای پوشش دیفای را ارائه کرده‌اند و بریتانیا فرآیند صدور مجوز را آغاز کرده است.

نشست FBI برای مقابله با جرایم رمزارزی: زیان ۱۱ میلیارد دلاری و تهدیدات کره شمالی

FBI یک نشست تخصصی و خصوصی برای مقابله با جرایم رمزارزی با حضور بازرسان و متخصصان امنیت برگزار کرد. زیان‌های گزارش‌شده مرتبط با رمزارزها در آمریکا طی سال ۲۰۲۵ از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. فعالیت‌های سایبری کره شمالی، از جمله هک پروتکل Drift، یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که روش‌های هک به سمت مهندسی اجتماعی و سرقت اعتبارنامه‌ها تغییر مسیر داده است.

بانک مرکزی اروپا خواستار تغییر قوانین ذخایر استیبل‌کوین‌ها در MiCA شد

بانک مرکزی اروپا پیشنهاد حذف قانونی را داده که ناشران استیبل‌کوین را ملزم به نگهداری ۳۰ تا ۶۰ درصد ذخایر خود به صورت سپرده بانکی می‌کند. جایگزین پیشنهادی، تعیین حداقل آستانه نقدینگی برای دارایی‌های ذخیره با سررسید یک و پنج روز کاری است. هدف اصلی این تغییر، جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی برای بانک‌ها در صورت برداشت سریع وجوه به دلیل هجوم برای فروش یک استیبل‌کوین است.

پیگرد قانونی کاربران پلی مارکت در کره جنوبی به اتهام قمار ۱۲.۷ میلیون دلاری

پلیس کره جنوبی ۲۶ کاربر پلتفرم Polymarket را به اتهام قمار تحت پیگرد قرار داده و ۱۸ نفر را به دادسرا ارجاع داده است. مجموع شرط‌بندی‌ها به ۱۷.۶ میلیارد وون (حدود ۱۲.۷ میلیون دلار) می‌رسد و پلیس از سوابق عمومی بلاکچین برای ردیابی کاربران استفاده کرده است. بحث اصلی حقوقی این است که آیا استفاده از Polymarket قمار غیرقانونی است یا نوعی سرمایه‌گذاری در مشتقات دارایی‌های مجازی. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کره جنوبی در ماه آگوست دسترسی داخلی به این پلتفرم را مسدود کرده بود.