دولت بریتانیا در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶، شرکت Xeltox Enterprises Ltd. و برندهای پرداخت ارز دیجیتال وابسته به آن، یعنی کریپتوموس (Cryptomus) و هلکت (Heleket)، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. از آنجایی که هر دو برند توسط یک نهاد واحد اداره می‌شوند، تغییر سرویس از یکی به دیگری، تأثیری بر ارزیابی ریسک طرف مقابل و وضعیت تحریمی نخواهد داشت. برای کسب‌وکارها و مشتریانی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، هویت اپراتور اصلی به اندازه نام تجاری اهمیت دارد.
جزئیات تحریم‌های بریتانیا
در اطلاعیه دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا، نام‌های کریپتوموس، هلکت و Certa Payments Ltd. همگی به عنوان نام‌های تجاری مختلف شرکت Xeltox ذکر شده‌اند. این شرکت با شناسه منحصربه‌فرد RUS3755 در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. دولت بریتانیا اعلام کرده دلایل منطقی برای این ظن وجود دارد که این شرکت از طریق فعالیت در بخش خدمات مالی روسیه، از دولت این کشور حمایت کرده یا از آن منتفع شده است.
اقدامات تحریمی اعمال‌شده شامل مسدودسازی دارایی‌ها، محدودیت در خدمات امانتداری، رد صلاحیت مدیران، تحریم‌های خدمات اینترنتی و محدودیت‌های مربوط به بانکداری کارگزاری و پردازش پرداخت است. بر اساس این محدودیت‌ها، مؤسسات اعتباری یا مالی بریتانیا از برقراری یا ادامه روابط کارگزاری با این نهاد تحریم‌شده و پردازش پرداخت‌ها به، از یا از طریق آن منع شده‌اند.
علاوه بر این، ارائه‌دهندگان خدمات رسانه‌های اجتماعی، خدمات دسترسی به اینترنت و فروشگاه‌های اپلیکیشن در بریتانیا موظف شده‌اند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی کاربران بریتانیایی به محتوا، وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های ارائه‌شده توسط نهاد تحریم‌شده انجام دهند.
طبق راهنمای دفتر اجرای تحریم‌های مالی (OFSI)، تحریم‌های مالی بریتانیا شامل افراد و فعالیت‌های داخل خاک بریتانیا و همچنین اتباع و نهادهای ثبت‌شده تحت قوانین بریتانیا در هر کجای جهان می‌شود. دارایی‌های کریپتویی نیز در تعریف گسترده «وجوه و منابع اقتصادی» قرار می‌گیرند.
ردیابی تراکنش‌ها و مسیرهای مشترک
ردیابی جداگانه صرافی‌ها موضوع دیگری را روشن می‌کند: تغییر اپراتور قانونی ممکن است همچنان به یک مسیر پایین‌دستی مشترک ختم شود. برای مثال، شرکت TokenSpot CJSC نیز در همان تاریخ ۸ اکتبر تحت تحریم‌های مشابهی قرار گرفت، اما به عنوان یک نهاد مجزا از Xeltox. گزارش شرکت تحلیلی Chainalysis نشان می‌دهد که وجوه خروجی از صرافی‌های TokenSpot، Grinex و Meer در یک آدرس واریز مشترک در صرافی HTX جمع شده‌اند. این آدرس در مجموع بیش از ۳۰۸ میلیون دلار دریافت کرده است.
این همگرایی نشان می‌دهد که برندهای مختلف صرافی می‌توانند وجوه را به یک مسیر مشترک ارسال کنند، در حالی که خدمات متفاوتی به مشتریان ارائه می‌دهند. این تحلیل، ارتباطی بین کریپتوموس یا هلکت با این نقطه پایانی در HTX برقرار نکرده است، اما اهمیت بررسی مسیر پرداخت را علاوه بر هویت اپراتور نشان می‌دهد.
سابقه تخلفات در کانادا
شرکت Xeltox پیش از تحریم‌های بریتانیا، سابقه انطباق ناموفقی در کانادا نیز داشته است. سوابق مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این شرکت با یک جریمه نقدی اداری به مبلغ ۱۷۶,۹۶۰,۱۹۰ دلار کانادا به دلیل ۲,۵۹۳ مورد تخلف در شش حوزه مختلف مواجه شده است.
یافته‌های رگولاتور کانادایی شامل عدم ارسال گزارش‌های تراکنش مشکوک و عدم رعایت «دستورالعمل ایران» بوده است. طبق این سوابق، شرکت Xeltox علیه این جریمه به دادگاه فدرال کانادا درخواست تجدیدنظر داده است. برای مشتریانی که قصد استفاده از این سرویس‌ها را دارند، این سوابق بر لزوم بررسی دقیق اپراتور، کنترل‌کننده وجوه و مسیرهای پرداخت تأکید می‌کند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
