وزارت دادگستری آمریکا و یوروپل روز ۱۲ نوامبر اعلام کردند که عملیات بین‌المللی TorNado علیه قاچاق مواد مخدر در دارک‌وب، به توقیف بیش از ۲۳۴ میلیون دلار پول نقد و رمزارز و بازداشت ۳۵۴ نفر انجامیده است. تحقیقات این عملیات از مه ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶ انجام شد و آمریکا، اروپا، استرالیا و نیوزیلند را دربر گرفت.
این عملیات با محوریت تیم مشترک مقابله با جرایم مواد افیونی و دارک‌نت، موسوم به JCODE، به رهبری FBI و با مشارکت نهادهای فدرال انجام شد. TorNado ششمین و گسترده‌ترین اقدام هماهنگ بین‌المللی این تیم از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۸ بود. کش پاتل، مدیر FBI، گفت:
عملیات TorNado بزرگ‌ترین اقدام مشترک نهادها علیه فروشندگان و خریداران مواد مخدر در دارک‌وب تا امروز است که به بازداشت ۳۵۴ نفر در سراسر جهان، از جمله ۱۳۲ نفر در ایالات متحده، انجامید.
کش پاتل
پاتل همچنین اعلام کرد که در این عملیات ۵٫۷ تن مواد مخدر غیرقانونی، از جمله فنتانیل مرگبار، کشف و ضبط شده است. مقام‌ها در مجموع ۲۰۹ قبضه سلاح گرم و ۳۸ دستگاه پرس قرص نیز توقیف کردند.
یوروپل با تیم‌های تحلیل بلاکچین و بررسی ادله دیجیتال، تبادل اطلاعات و هماهنگی برای جلوگیری از تداخل تحقیقات، از نهادهای مسئول در ۱۴ کشور پشتیبانی کرد. سهم آمریکا از پول نقد و رمزارز توقیف‌شده ۱۶۶ میلیون دلار بود. ارزش توقیف‌ها در اروپا از ۶۰ میلیون یورو فراتر رفت و مأموران اروپایی ۹۵۰ کیلوگرم مواد مخدر و ۵۷ قبضه سلاح گرم نیز ضبط کردند.
نقش ردیابی رمزارز در پرونده BarbaraWhite
یکی از پرونده‌های شاخص به حساب فروش مواد مخدر BarbaraWhite در دارک‌نت مربوط بود. به گفته Chainalysis، تحلیل بلاکچین این حساب را به استانیسلاو چرنیشوف مرتبط کرد. او و برادرش، ولادیسلاو چرنیشوف، در فلوریدا بازداشت و به توزیع قرص‌های تقلبی حاوی نیتازن‌ها، گروهی از مواد افیونی مصنوعی بسیار قوی، متهم شدند. این شرکت اعلام کرد که فروشنده یادشده با دست‌کم ۱۲ مورد اوردوز، از جمله سه مورد مرگ، ارتباط داشته است.
نموداری بازسازی‌شده با Reactor، نرم‌افزار ردیابی پرداخت‌های رمزارزی Chainalysis، تراکنش‌های مرتبط با خریداران احتمالی، یک سرویس پستی، فروشنده‌ای دیگر و یک تأمین‌کننده مواد شیمیایی مستقر در چین را نشان می‌داد. محققان از طریق حساب پرداخت موبایلی استانیسلاو، فعالیت کیف پول را به او مرتبط کردند. سوابق پستی، عملیات مراقبت و خریدهای مخفیانه مأموران نیز این تحلیل را تکمیل کرد.
سرنخ‌های بازارهای برچیده‌شده
در عملیات TorNado، کاربران بازارهای Archetyp، Bohemia، Nemesis، Kingdom و Tor2Door پس از توقیف این بازارها هدف تحقیقات قرار گرفتند. فعالیت در انجمن‌ها، فروشگاه‌های مستقل فروشندگان و سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده نیز بررسی شد.
بازار Archetyp در ژوئن ۲۰۲۵ طی عملیاتی در شش کشور برچیده شد که هشت بازداشت و توقیف ۷٫۸ میلیون یورو دارایی را به دنبال داشت. بازار Nemesis نیز پس از تعطیلی در مارس ۲۰۲۴، هدف اقدامات اجرایی مالی قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در مارس ۲۰۲۵ بهروز پارساراد، مدیر ادعایی این بازار، را تحریم و ۴۹ آدرس بیت‌کوین و مونرو را شناسایی کرد. مقام‌ها او را به اداره این بازار متهم کردند.
عملیات RapTor در سال ۲۰۲۵ نمونه دیگری از تحقیقات مالی در این حوزه بود. Binance اعلام کرد که کمک این صرافی به ردیابی وجوه بازار Incognito شامل تبادل اطلاعات و مسدودسازی بیش از ۳٫۵ میلیون دلار دارایی مرتبط بوده است. این بازار بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده بود.
تعقیب قضایی متهمان در بیش از ۲۰ حوزه قضایی فدرال آمریکا جریان داشت. یوروپل هشدار داد که بازارهای مختل‌شده با مهاجرت مجرمان به پلتفرم‌های جدید، به‌سرعت جایگزین می‌شوند. تحقیقات برای شناسایی افراد پشت حساب‌های باقی‌مانده دارک‌وب ادامه داشت.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
