HyperVerse؛ بزرگ‌ترین طرح پانزی کریپتو که سرمایه‌گذاران را نابود کرد!

سام لی، زمانی شاهزاده‌ی بیت‌کوین استرالیا نامیده می‌شد، اما اکنون درگیر پرونده‌های حقوقی سنگینی است. آیا او واقعاً یک نابغه‌ی بلاکچین بود یا یک کلاهبردار حرفه‌ای؟

کلاهبرداری HyperVerse: یک طرح پانزی 1.89 میلیارد دلاری؟

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) سام لی را به هدایت یک کلاهبرداری چند سطحی در قالب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرده‌اند. بر اساس این اتهامات، او و همدستانش از ژوئن 2020 تا نوامبر 2022 با وعده‌ی سودهای کلان، هزاران سرمایه‌گذار را به دام انداخته‌اند.

SEC اعلام کرده که HyperVerse و HyperFund چیزی بیش از یک طرح پانزی پیچیده نبوده‌اند. در واقع، سرمایه‌ی جدیدی که از کاربران جذب می‌شد، به جای ایجاد ارزش واقعی، برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد. یکی از همدستان کلیدی سام لی، برندا چونگا (Brenda Chunga)، به اتهام توطئه و کلاهبرداری اعتراف کرده و فاش کرده که HyperFund به‌جای استخراج ارز دیجیتال، در واقع پول سرمایه‌گذاران را به سرقت برده است.

مدیرعامل قلابی و دروغ‌های پیچیده

تحقیقات نشان داده که سام لی از یک مدیرعامل جعلی برای اداره‌ی HyperVerse استفاده کرده و سرمایه‌گذاران را در مورد مشروعیت این پروژه فریب داده است.

این اولین باری نیست که نام سام لی با فساد و تقلب گره خورده است. او پیش از این نیز با شرکت Blockchain Global در استرالیا همکاری داشته که بعدها ورشکسته شد و جنجال‌های زیادی به پا کرد. با افشای این اطلاعات، اعتبار او به شدت خدشه‌دار شده است و بسیاری از حامیان سابقش دیگر از او دفاع نمی‌کنند.

دستگیری در دبی – اما آیا عدالت اجرا خواهد شد؟

در نوامبر 2024، سام لی پس از صدور اعلان قرمز اینترپل به صورت داوطلبانه خود را به مقامات دبی تسلیم کرد. او 60 روز در بازداشت بود اما در نهایت آزاد شد، و این موضوع گمانه‌زنی‌هایی را درباره‌ی احتمال فرار از مجازات ایجاد کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده او را به کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و ارتباطات الکترونیکی (Wire Fraud & Securities Fraud) متهم کرده که می‌تواند منجر به 5 سال زندان شود. در همین حال، SEC نیز به دلیل فروش غیرقانونی اوراق بهادار، شکایتی جداگانه علیه او تنظیم کرده است.

چگونه کلاهبرداری جدید سام لی را تشخیص دهیم؟

• بازاریابی وابسته (Affiliate Marketing) همچنان در مرکز توجه است.
• سیستم‌های توکنی نامشخص، درست مانند پروژه‌های پانزی قبلی.
• سرپوش گذاشتن بر شکست‌های قبلی و سرزنش منتقدان به جای پذیرش مسئولیت.
• وعده‌های مبهم و برنامه‌های مخفیانه، بدون شفافیت لازم برای سرمایه‌گذاران.

با این همه نشانه‌ی هشداردهنده، آیا دوباره کسی در دام او گرفتار خواهد شد؟