شکایت سلسیوس: ادعای ۴۹۰ میلیون دلاری برای دستکاری بازار در سال ۲۰۲۰

نهاد ورشکستگی سلسیوس شکایتی را علیه پنج شرکت مرتبط با صرافی بیت‌مکس تنظیم کرده و آن‌ها را به کلاهبرداری، دستکاری بازار و لیکوئید کردن‌های غیرقانونی در جریان سقوط بازار در مارس ۲۰۲۰ متهم کرده است. این شکایت در تاریخ ۱۲ سپتامبر در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک توسط نهادهای سلسیوس از طریق نماینده خود، کنسرسیوم سرمایه‌گذاری بازیابی بلاکچین (BRIC)، ثبت شد.

شرکت‌های متهم شامل HDR Global Trading، ABS Global Trading، Shine Effort، 100x Holdings و HDR Global Services هستند. شاکیان ادعا می‌کنند که بیت‌مکس به‌طور ناعادلانه ۱,۳۲۵.۸۴ بیت‌کوین از وثیقه‌های سلسیوس در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ و ۵,۰۳۴.۳۳ بیت‌کوین دیگر از صندوق سرمایه‌گذاری JST در روز بعد را لیکوئید و تصاحب کرده است. طبق اسناد، صندوق JST متعاقباً ادعاهای مربوطه را به نهاد سلسیوس واگذار کرده است.

این دعوی حقوقی که به دنبال بازپس‌گیری بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۴۹۰ میلیون دلار در زمان نگارش این مطلب است، تنها ۱۱ روز پیش از تاریخ برنامه‌ریزی‌شده برای توقف خدمات صرافی بیت‌مکس در ۲۳ سپتامبر ثبت شده است. کوین‌تلگراف برای دریافت نظر با نهاد سلسیوس و بیت‌مکس تماس گرفت اما پیش از انتشار پاسخی دریافت نکرد.

نهاد سلسیوس ادعا می‌کند که بیت‌مکس قیمت‌های مورد استفاده برای فعال‌سازی لیکوئیدیشن‌ها، موتور اجرایی آن و همچنین صندوق بیمه‌ای که درآمد حاصل از برخی پوزیشن‌های لیکوئید شده را دریافت می‌کرد، تحت کنترل خود داشته است. بر اساس این شکایت، برخی از سفارش‌های فروش لیکوئیدیشن با قیمت‌هایی بیش از ۲۴ درصد پایین‌تر از بهترین قیمت پیشنهادی موجود در پلتفرم ثبت شده‌اند. همچنین ادعا شده است که با تشدید چرخه لیکوئیدیشن، قیمت بیت‌کوین در بیت‌مکس پایین‌تر از صرافی‌های رقیب معامله می‌شد.

شاکیان به زمان‌بندی اختلال خدمات بیت‌مکس در ۱۳ مارس ۲۰۲۰ به عنوان مدرکی برای ادعای خود مبنی بر تشدید فروش توسط موتور لیکوئیدیشن این صرافی اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با از دسترس خارج شدن پلتفرم، سفارش‌های لیکوئیدیشن متوقف شد و پس از آن قیمت بیت‌کوین بهبود یافت؛ امری که از نظر آن‌ها نشان می‌دهد فروش اجباری در بیت‌مکس باعث سرکوب قیمت شده بود. بیت‌مکس در ۱۶ مارس ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که در تاریخ ۱۳ مارس دو حمله محروم‌سازی از سرویس توزیع‌شده (DDoS) را تجربه کرده است.

نهاد سلسیوس به دنبال دریافت خسارت واقعی به مبلغ حداقل ۶,۳۶۰.۱۶ بیت‌کوین یا معادل ارزش فعلی آن، به همراه بازگرداندن خود بیت‌کوین یا ارزش بازار معادل آن است. این شکایت همچنین شامل درخواست خسارات قانونی، تنبیهی، سودهایی که بیت‌مکس از این لیکوئیدیشن‌ها به دست آورده و هزینه‌های قانونی است. مبلغ این ادعاهای اضافی در شکایت مشخص نشده و به تصمیم دادگاه در جریان محاکمه موکول شده است.

لازم به ذکر است که در ۲۳ ژوئیه، یک دعوی حقوقی دسته‌جمعی جداگانه توسط BKX Services و دیوید نامدار ثبت شد که در آن ادعا شده بود مجموعاً ۶۲۲.۶۶ بیت‌کوین از طریق لیکوئیدیشن‌های اجباری از دست داده‌اند. در آن شکایت ادعا شده بود که یک میز معاملات داخلی به اطلاعات خصوصی مشتریان دسترسی داشته و در زمان توقف سرورها به معامله ادامه می‌داده است. سخنگوی بیت‌مکس در پاسخ به پرونده ماه ژوئیه به کوین‌تلگراف گفته بود که این یک «ادعای فرصت‌طلبانه و بی‌اساس» است و شرکت با قدرت از خود دفاع خواهد کرد. این بیانیه مربوط به شکایت ماه ژوئیه بوده و پاسخی به شکایت سلسیوس نیست.