شناسایی پروژه های اسکم کریپتویی

کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال اشکال مختلفی دارد. همانطور که مجرمان مالی سعی می کنند از حساب بانکی شما پول بدزدند یا هزینه های جعلی بر روی کارت اعتباری شما ببندند، کلاهبرداران کریپتو هر کاری برای گرفتن رمزنگاری شما انجام می دهند. برای محافظت از دارایی‌های رمزنگاری خود، دانستن اینکه چه زمانی و چگونه هدف قرار گرفته‌اید و اگر مشکوک به کلاهبرداری یک ارز دیجیتال یا هرگونه ارتباط مرتبط با آن هستید، چه کاری می‌توانید انجام دهید، کمک می‌کند.پس در این مقاله از بلاگ کیف پول من همراه ما باشید.

نکات کلیدی در کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

• کلاهبرداری های کریپتو اغلب با هدف به دست آوردن اطلاعات خصوصی، مانند کدهای امنیتی، یا فریب شخصی برای ارسال ارز دیجیتال به کیف پول دیجیتالی که ممکن است در معرض خطر قرار گیرد، انجام می شود.
• نمونه هایی از کلاهبرداری عبارتند از هدایا، فیشینگ، ایمیل های اخاذی، هشدارهای جعلی شرکت، باج گیری، و ممکن است شامل برنامه ها یا شبکه های استخراج جعلی باشد.
• نشانه‌های کلاهبرداری‌های کریپتو شامل اوراق سفید بد نوشته شده، فشارهای بازاریابی بیش از حد، و ادعاهای پولدار شدن سریع است.
• آژانس‌های نظارتی فدرال، مانند کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، و صرافی ارز دیجیتال شما بهترین مکان‌هایی هستند که می‌توانید در صورتی که شک دارید قربانی کلاهبرداری شده‌اید، تماس بگیرید.

کلاهبرداری های ارزدیجیتال چگونه اتفاق می افتاد؟

کلاهبرداری های ارزدیجیتال مانند اکثر کلاهبرداری های مالی از طریق دستکاری کار می کنند. کلاهبرداران از اعتماد قربانیان، فقدان دانش و تمایل به سود سریع - یا در برخی موارد از هر سه مورد سوء استفاده می کنند. در هر کلاهبرداری رمزنگاری، کلاهبردار با یک پیشنهاد قانع کننده شروع می کند. بسیاری از اوقات این وعده‌های بازدهی قابل توجه، «آسان» یا فرصت‌های انحصاری است. آنها ممکن است ادعا کنند که اطلاعاتی در مورد یک سرویس رمزنگاری جدید انقلابی دارند. آنها می توانند به عنوان یک بازار رمزنگاری جدید ظاهر شوند که برای کاربرانی که برای اولین بار تبلیغ می کنند، تبلیغ می کند. کلاهبرداران وب سایت ها یا پلتفرم هایی با ظاهر حرفه ای ایجاد می کنند که در ابتدا مشروع به نظر می رسند. این وب سایت ها اغلب از زبان متقاعد کننده برای متقاعد کردن کاربران به اعتبار خود استفاده می کنند. در حقیقت، آنها مملو از بدافزارهایی هستند که می توانند اطلاعات شخصی یا ارز دیجیتال را از قربانی به طور کامل سرقت کنند. کلاهبرداران دوست دارند برای جلب اعتماد افراد مشهور، اینفلوئنسرها یا پروژه های معتبر را جعل کنند. در برخی موارد برای جلب اعتماد، کلاهبرداران به قربانیان اجازه می دهند پول واقعی را برداشت کنند. البته هدف این است که آنها را درگیر کلاهبرداری نگه دارید تا پرداخت نهایی کلاهبرداری آنها افزایش یابد.

رایج ترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال

فیشینگ :

کلاهبرداران از وب‌سایت‌ها یا ایمیل‌های جعلی استفاده می‌کنند که صرافی‌های قانونی ارزهای دیجیتال یا کیف پول‌ها را تقلید می‌کنند. اینها کاربران را فریب می دهند تا اعتبار ورود و کلیدهای خصوصی را ارائه کنند و به کلاهبرداران اجازه می دهد به وجوه آنها دسترسی پیدا کنند. هنگامی که کلاهبردار کنترل کیف پول قربانی را به دست آورد، به خصوص اگر قربانی فریب خورده باشد تا انتقال را مجاز کند، پول متعلق به اوست.

راگ‌پول (Rug Pull) :

راگ‌پول (Rug Pull) به یک نوع از کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال اطلاق می‌شود. وقتی در یک پروژه ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید و سپس توسعه‌دهندگان یا اعضای تیم پروژه بطور ناگهانی و بدون هشدار قبلی تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را از پروژه برداشت می‌کنند و ناپدید می‌شوند، این اقدام به عنوان "راگ‌پول" شناخته می‌شود. راگ‌پول رخ می‌دهد زمانی که تیم توسعه‌دهنده یا اعضای پروژه بی‌اعتمادی را ایجاد می‌کنند و در طول زمان سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند. آنها ممکن است از تبلیغات جعلی، وعده‌های غیر واقعی و استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی تقلبی برای جلب توجه استفاده کنند. بعد از اینکه مقدار زیادی سرمایه جمع آوری کردند، آنها به طور ناگهانی تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را برداشت و از پروژه خارج می‌شوند، سبب تلف شدن سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شوند. راگ‌پول به طور معمول در پروژه‌های ارزهای دیجیتال جدید و کم‌شناخته رخ می‌دهد که ندارای شفافیت کافی یا اعتبار قوی نیستند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران باید بسیار موشکافانه و با دقت به پروژه‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در آنها را دارند، نزدیک شوند و حواستان را به احتمال وقوع راگ‌پول باشد.

چگونه پروژه های اسکم کریپتویی را شناسایی کنیم؟

همیشه نمی توان به راحتی تشخیص داد که یک پروژه کلاهبرداری است یا خیر، زیرا پارامترهای مختلفی باید به طور همزمان تجزیه و تحلیل شوند و برای به دست آوردن یک دید جامع و عینی، به تحقیق و مطالعه زیادی نیاز است. بنابراین چگونه می توان یک پروژه رمزنگاری کلاهبرداری را شناسایی کرد؟ بیایید به تفصیل نگاه کنیم که چه عواملی باید مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

1.تجزیه و تحلیل Whitepaper :

وایت پیپر اولین سندی است که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد زیرا می توانید تمام ویژگی ها و اهداف پروژه را در آن بیابید. این یک سند فنی و از نظر تئوری بسیار دقیق است که توسط تیم پروژه پیش‌نویس شده است و نمای کلی روشنی از تمام عوامل سازنده پروژه ارائه می‌دهد. ممکن است شامل نمودارها، محاسبات، شماتیک ها و عناصر بصری برای کمک به خواندن و درک باشد. ارزیابی آگاهانه یک پروژه و به دست آوردن درک خوبی از چگونگی توسعه و رشد پروژه در دراز مدت ضروری است. از آن می‌توانید چشم‌انداز و پتانسیل پروژه را دریافت کنید و متوجه شوید که آیا آن توسط یک تیم قوی و با تجربه ساخته شده است یا محصول گروهی از کلاهبرداران است، همانطور که در مورد «کلاهبرداری پروژه» که به تازگی تحلیل شد.

وایت پیپر پروژه به طور کلی چگونه ساختار یافته است؟

• مقدمه و خلاصه اجرایی: با مرور مقدمه و خلاصه اجرایی وایت پیپر شروع کنید. این بخش ها باید یک نمای کلی مختصر از اهداف پروژه، بیان مسئله و راه حل پیشنهادی ارائه دهند. توجه داشته باشید که آیا پروژه به نیاز واقعی یا تقاضای بازار پاسخ می دهد.
• فناوری و نوآوری: جنبه‌های فنی پروژه، از جمله فناوری بلاک چین زیربنایی، مکانیزم اجماع، و هرگونه ویژگی یا پیشرفت نوآورانه‌ای که در مقایسه با راه‌حل‌های موجود ارائه می‌دهد، ارزیابی کنید. به دنبال جزئیات فنی باشید که درک کاملی از فناوری و کاربردهای بالقوه آن را نشان می دهد.
• موارد استفاده و پتانسیل بازار: موارد استفاده پروژه و بازار هدف را ارزیابی کنید. آیا پروژه به صنعت یا بخش خاصی می پردازد؟ آیا ارزش پیشنهادی واضحی برای کاربران یا مشتریان بالقوه وجود دارد؟ پتانسیل بازار و مقیاس پذیری راه حل پروژه را در نظر بگیرید.
• توکنومیک و Token Utility: مدل توکنومیک پیشنهاد شده توسط پروژه را بررسی کنید، از جمله جزئیات در مورد توزیع توکن، دینامیک عرضه و کاربرد در اکوسیستم. ارزیابی کنید که آیا توکن پروژه دارای یک عملکرد واضح و ضروری است، مانند تسهیل تراکنش ها، حاکمیت یا دسترسی به ویژگی های پلتفرم.
• نقشه راه و نقاط عطف: نقشه راه و نقاط عطف پروژه را برای توسعه برنامه ریزی شده و عرضه ویژگی ها و عملکردهای کلیدی مرور کنید. امکان سنجی و واقعی بودن جدول زمانی پروژه را با توجه به پیچیدگی فناوری و چالش های بالقوه نظارتی ارزیابی کنید.
• تیم و هیئت مشاوران: اعضای تیم و هیئت مشاوران پروژه را بررسی کنید. به دنبال افراد دارای تجربه، تخصص و اعتبار مرتبط در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین باشید. برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی، هویت و دستاوردهای گذشته آنها را تأیید کنید.
• مشارکت ها و همکاری ها: هر مشارکت یا همکاری استراتژیک ذکر شده در وایت پیپر را در نظر بگیرید. مشارکت با شرکت ها، سازمان ها یا مؤسسات مستقر می تواند اعتبار پروژه را افزایش داده و شانس موفقیت آن را افزایش دهد. از طریق تحقیقات مستقل، مشروعیت این مشارکت ها را تأیید کنید.
• مشارکت و پشتیبانی جامعه: تعامل و پشتیبانی پروژه از طریق کانال های رسانه های اجتماعی، انجمن ها و رویدادهای اجتماعی را ارزیابی کنید. جوامع فعال و درگیر نشان دهنده علاقه و حمایت واقعی از پروژه هستند، و یک اثر شبکه را تقویت می کنند که می تواند پذیرش و رشد را هدایت کند.
• انطباق با مقررات: اطمینان حاصل کنید که پروژه با الزامات و دستورالعمل های نظارتی مربوطه مطابقت دارد. پروژه‌هایی که در چارچوب‌های نظارتی عمل می‌کنند، احتمال بیشتری برای کسب مشروعیت و جذب سرمایه‌گذاران و کاربران نهادی دارند.
• عوامل خطر و سلب مسئولیت: در نهایت، عوامل خطر و سلب مسئولیت ذکر شده در وایت پیپر را بررسی کنید. چالش‌های بالقوه، عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های مرتبط با پروژه، مانند تغییرات مقرراتی، آسیب‌پذیری‌های فنی یا نوسانات بازار را در نظر بگیرید.

2.تحقیق در مورد تیم توسعه :

در وایت پیپر می توانید یک ایده کلی از پروژه، اهداف و تیم پشت آن به دست آورید. اما این برای داشتن یک دید کلی از تیم کافی نیست، زیرا در وایت پیپر همه چیز به صورت ذهنی توسط تیم گزارش می شود و شما نمی توانید اطلاعات بی طرفانه ای در مورد آن به دست آورید. بنابراین، تحقیقات خود را در مورد تیم با استفاده از منابع دیگر ادامه دهید.

• حضور لینکدین و رسانه های اجتماعی: صحت پروفایل اعضای تیم را با ارجاع متقابل اطلاعات در پلتفرم های شبکه حرفه ای مانند لینکدین بررسی کنید. به قوام سابقه کاری و تاییدیه های آنها از منابع معتبر توجه کنید. علاوه بر این، فعالیت آن‌ها را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی کاوش کنید تا تعامل آن‌ها را با جامعه ارزهای دیجیتال ارزیابی کنید.
• پروژه‌ها و مشارکت‌های قبلی: بررسی کنید که آیا اعضای تیم در پروژه‌های قبلی ارزهای دیجیتال یا طرح‌های بلاک چین مشارکت داشته‌اند یا خیر. کمک ها، دستاوردها و هر موفقیت یا شکست قابل توجهی در تلاش های گذشته آنها را ارزیابی کنید. به دنبال شواهدی از تخصص مرتبط و دانش حوزه باشید.
• مخازن GitHub و مشارکت کد: مخازن GitHub و پایگاه کد پروژه را بررسی کنید تا کیفیت کار توسعه و سطح فعالیت تیم را ارزیابی کنید. فراوانی commit های کد، پاسخگویی به مسائل و درخواست های کششی و شفافیت کلی فرآیند توسعه را ارزیابی کنید.
• مشارکت در سخنرانی عمومی و حضور در کنفرانس: در نظر بگیرید که آیا اعضای تیم در سخنرانی‌های عمومی، کنفرانس‌ها یا رویدادهای صنعتی مرتبط با بلاک چین و ارزهای دیجیتال شرکت کرده‌اند. حضور در رویدادهای معتبر می تواند اعتبار و دیده شدن تیم را در جامعه افزایش دهد.
• پوشش رسانه ای و مصاحبه ها: به دنبال پوشش رسانه ای، مصاحبه ها یا مقالاتی باشید که اعضای تیم پروژه را نشان می دهند. ذکرهای مثبت در نشریات معتبر یا مصاحبه با روزنامه نگاران معتبر می تواند اعتبار و تخصص تیم را تأیید کند.
• انطباق قانونی و مقرراتی: اطمینان حاصل کنید که اعضای تیم پروژه با الزامات قانونی و مقرراتی در حوزه قضایی مربوطه خود مطابقت دارند. هویت و اعتبار حرفه ای آنها را برای کاهش خطر فعالیت های تقلبی یا مسائل قانونی تأیید کنید.
• شفافیت و دسترسی: سطح شفافیت و دسترسی نشان داده شده توسط اعضای تیم پروژه را ارزیابی کنید. پروژه های قانونی ارتباطات باز، پاسخگویی به پرسش ها، و به روز رسانی منظم پیشرفت توسعه و نقاط عطف را در اولویت قرار می دهند.

همانطور که می توانید تصور کنید، تیم احتمالاً مهمترین عامل برای تجزیه و تحلیل برای درک پتانسیل طولانی مدت پروژه است. تیم قلب تپنده پروژه است و مسئول رشد و موفقیت آن است. یک تیم کم تجربه و کم شناخته شده شانس کمتری برای کسب نتایج خوب نسبت به یک تیم شایسته و جا افتاده دارد.

3.تحلیل مدل کسب و کار :

فاکتور بسیار مهم دیگری که باید تحلیل شود، مدل کسب و کار است. در واقع، اگر مدل کسب و کار ناپایدار باشد، حتی بهترین تیم در جهان نیز نمی تواند موفقیت بلندمدت را تضمین کند. این دقیقاً مشکل اصلی است که ما در مطالعه موردی در مورد "کلاهبرداری پروژه" پیدا کردیم. در آن صورت، مدل کسب‌وکار در درازمدت پایدار نبود و کاربران سرمایه‌گذار را جریمه می‌کرد و تنها به نفع تیم بود و اقتصاد پروژه را به سمت یک طرح پونزی تقلبی کریپتو هدایت کرد. اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به عوامل تعیین‌کننده یک مدل کسب‌وکار موفق بیندازیم.

• ارزش پیشنهادی: با درک اینکه آیا پروژه واقعاً ارزش واقعی در جهان ایجاد می کند شروع کنید. آیا مشکل مشخصی را حل می کند؟ آیا ارزش اضافی در جهان ایجاد می کند؟ اگر پاسخ منفی است، مانند مورد «کلاهبرداری پروژه»، پروژه چشم انداز آینده خوبی ندارد. هیچ کسب و کاری پایدار نیست اگر ارزش واقعی در دنیا ایجاد نکند و مشکلی را حل نکند. اگر ارزش بالقوه تولید شده در یک سیستم بسته باشد، مانند «کلاهبرداری پروژه»، آنگاه ارزش «مصنوعی» است و هیچ کس هرگز از آن سود نخواهد برد، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ارزش.
• جریان درآمد: جریان درآمد در پروژه از کجا می آید؟ آیا سودآوری هم برای کاربران و هم برای تیم وجود دارد؟ در مورد "کلاهبرداری پروژه"، جریان پول فقط از سرمایه گذاران جدیدی است که وارد پروژه می شوند. در نتیجه، تنها درآمد این پروژه از کاربران جدید حاصل می‌شود و تنها تیم از آن سود می‌برد، مانند طرح پولزی کریپتو. در واقع، بدون ایجاد ارزش در دنیای واقعی، هیچ جریانی برای توجیه سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. اگر ارزش ایجاد نکنید، جریان درآمدی ایجاد نمی کنید، مگر با فریب دادن کاربران.
• تحلیل بازار: رقبای پروژه کدامند؟ از تبدیل شدن به یک پسر هوادار که نمی تواند موقعیت را به طور عینی تحلیل کند، خودداری کنید. اگرچه یک پروژه ممکن است شما را به وجد بیاورد، اما در نظر بگیرید که ممکن است رقبای تثبیت شده و امیدوارکننده بیشتری وجود داشته باشد. پروژه های ممکنی را با فداکاری تحقیق کنید که می توانند همان مشکلات را حل کنند و اصول اساسی بهتری با پتانسیل طولانی مدت بیشتری داشته باشند. اغلب، اشتباهی که دارندگان کریپتو مرتکب می‌شوند این است که «عاشق یک پروژه» می‌شوند بدون اینکه در نظر بگیرند که پروژه‌های بالقوه بهتری وجود دارد که با همان موضوع سروکار دارند.
• استراتژی کسب و کار: اگر استراتژی کسب و کار عمدتا بر تبلیغات و بازاریابی متمرکز باشد و نه بر ارائه ارزش افزوده واقعی، پس این یک پرچم قرمز جدی است. بهترین پروژه ها و پلتفرم ها نیازی به تبلیغ ندارند زیرا محصول «خود را می فروشد». اگر محصولات ارائه شده خوب هستند و یک مشکل واقعی را حل می کنند، دیگر نیازی به تمرکز بیش از حد روی بازاریابی نیست زیرا کاربران این خبر را منتشر می کنند و پروژه را برای شما تبلیغ می کنند.

مطلب پیشنهادی: شناسایی توکن های اسکم در کریپتو

4.بررسی بازخورد پروژه:

 در نهایت، بهترین راه برای بررسی اعتبار یک پلتفرم این است که ببینیم سایر کاربرانی که قبلاً از آن استفاده کرده‌اند در مورد آن چه فکر می‌کنند. بررسی ها اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند زیرا آنها تنها راه واقعاً "دموکراتیک" برای تأیید اعتبار پروژه هستند.

• انجمن ها و رسانه های اجتماعی: با جستجوی نظرات کاربران در پلتفرم ها و انجمن های اجتماعی مانند Reddit، Quora، Twitter و موارد مشابه شروع کنید. در این پلتفرم‌ها، کاربران می‌توانند نظرات واقعی خود را در مورد این پلتفرم بیان کنند و شما می‌توانید با بررسی دقیق نظر سایر کاربرانی که قبلاً از این پلتفرم استفاده کرده‌اند، از کلاهبرداری و کلاهبرداری جلوگیری کنید.
• پلتفرم‌های بررسی مستقل: بسیاری از پلتفرم‌های بررسی مستقل در دسترس هستند که کاربران می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند، مانند TrustPilot. در این پلتفرم‌ها کاربران آزادانه پلتفرم را ارزیابی می‌کنند و اگر مشکوک به کلاهبرداری باشد، می‌توانید بر اساس بازخورد سایر کاربران به راحتی متوجه شوید.
• تجزیه و تحلیل حرفه ای و گزارش های تحقیقاتی: برخی از تحلیلگران و محققان رمزارز اغلب تحلیل های خود را در مورد پروژه های جدید و تاسیس شده منتشر می کنند. تجزیه و تحلیل آنها اغلب بسیار دقیق و عمیق است و در مورد تمام پارامترهای کلیدی برای ارزیابی به منظور درک اینکه آیا یک پروژه پتانسیل خوبی دارد یا خیر تحقیق می کند.

اگر فکر می کنید هنوز نمی توانید یک پروژه را به طور عینی و کامل ارزیابی کنید، به دنبال نظرات افراد معتبر و با تجربه باشید. با این حال، همچنین مهم است که در نظر بگیرید که نظرات آنها ممکن است در معرض دیدگاه‌های شخصی و سوگیری شناختی باشد، بنابراین اگر به تحلیل‌های دیگران تکیه می‌کنید، از تفکر انتقادی درست استفاده کنید.

چگونه از کلاهبرداری ارز دیجیتال جلوگیری کنیم ؟

اقدامات مختلفی برای جلوگیری از کلاهبرداری وجود دارد. اگر متوجه هر یک از علائم شدید، روی پیوندها کلیک نکنید، با آنها تماس نگیرید یا برای آنها پول ارسال نکنید.

• درخواست ها برای ارائه کلیدهای رمزارز خصوصی خود را نادیده بگیرید. این کلیدها دسترسی به ارز دیجیتال و کیف پول شما را کنترل می کنند و هیچکس برای یک تراکنش قانونی ارز دیجیتال به آنها نیاز ندارد.
• از شرکت هایی که قول می دهند پول زیادی به دست آورید دوری کنید.
• با مدیران سرمایه گذاری که با شما تماس می گیرند و می گویند که می توانند به سرعت پول شما را افزایش دهند، درگیر نشوید.
• مراقب تماس "سلبریتی" با شما باشید. یک سلبریتی واقعی در مورد خرید ارز دیجیتال با شما تماس نخواهد گرفت.
• اگر ایمیل، متن یا پیامی در رسانه‌های اجتماعی دریافت کردید که ادعا می‌کند از سوی یک دولت، سازمان اجرای قانون یا شرکت خدماتی است که در آن حساب‌ها یا دارایی‌های شما مسدود شده است، با یک آژانس نظارتی تماس بگیرید.
• مکاتبات اولیه را از طریق وسایل ارتباطی آنها پاسخ ندهید. در عوض جزئیات نحوه اتصال را از وب سایت رسمی آژانس دریافت کنید.
• لیست های شغلی را برای مبدل پول نقد به رمزنگاری یا افتتاحیه های استخراج ارز دیجیتال نادیده بگیرید.
• ادعاهایی درباره مطالب صریح را بررسی کنید که کلاهبردار ممکن است بگوید درباره شما دارد و تهدید می‌کند که آن‌ها را منتشر می‌کنند مگر اینکه شما ارز دیجیتال ارسال کنید. این سیاه نمایی است. آنرا گزارش کن.
• پول «رایگان» یا رمزنگاری را نپذیرید.