شناسایی توکن های اسکم در کریپتو

توکن اسکم (Token Scam) یک عملیات کلاهبردارانه است که در آن افراد یا سازمان‌ها توکن‌ها را به عنوان یک سرمایه یا واحد پول مجازی به فروش می‌رسانند، اما در واقع این توکن‌ها ارزش واقعی ندارند یا به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند. این کلاهبرداری معمولاً با استفاده از فرصت‌هایی ایجاد می‌شود که به دلیل جذابیت و رونق بازار رمزارزها و توکن‌ها، افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در این توکن‌ها جلب می‌کند. ما در این مطلب از بلاگ کیف پول من قصد داریم به بررسی کامل توکن های اسکم و همچنین راه هایی برای تشخیص توکن های اسکم بپردازیم. اگر سوالی درمورد توکن های کلاه برداری در کریپتو دارید تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

توکن اسکم چیست؟

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای انجام توکن اسکم، ایجاد یک Initial Coin Offering (ICO) یا یک پروژه رمزارزی جدید است. در این روش، تیم توسعه‌دهنده‌ها یا فرد یا گروهی با یک وبسایت یا سامانه، توکن‌های خود را به قیمتی مناسب به فروش می‌رسانند و قول می‌دهند که پس از اتمام فروش توکن‌ها، پروژه راه‌اندازی خواهد شد و ارزش توکن‌ها افزایش خواهد یافت. اما پس از جمع‌آوری سرمایه‌گذاری، تیم توسعه‌دهنده‌ها ناپدید می‌شوند و پروژه وعده‌دهنده را اجرا نمی‌کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران تمام مبلغ سرمایه‌گذاری شده را از دست می‌دهند و توکن‌های خریداری شده ارزشی نخواهند داشت. توکن اسکم می‌تواند شکل‌ها و روش‌های دیگری نیز داشته باشد، اما ایده اصلی آن این است که افراد را به سرمایه‌گذاری در یک توکن بدون ارزش و معمولاً بدون اطلاعات کافی واهمیت بیشتر جلب کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از واقع شدن توکن اسکم، بسیار مهم است که سرمایه‌گذاران از تحقیق کافی قبل از سرمایه‌گذاری استفاده کنند و از اعتماد به توکن‌ها و پروژه‌های رمزارزی تنها بر اساس ادعاها پرهیز کنند. همچنین، توصیه می‌شود از بورس‌ها و پلتفرم‌های معتبر براینده معتبر برای خرید و فروش توکن‌ها استفاده شود و از سازمان‌ها و تیم‌های توسعه‌دهنده معتبر و قابل اعتماد حمایت کنند. همچنین، باید به مفاهیم اساسی رمزارزها و توکن‌ها آشنا باشید و با دقت و دقت به هر نوع سرمایه‌گذاری در این بازار نگاه کنید.

توکن های جعلی چگونه ایجاد می شوند؟

ایجاد یک توکن جدید در دنیای ارزهای دیجیتال نسبتاً ساده است. هر کسی که دانش اولیه در مورد بلاک چین را داشته باشد می تواند یک توکن جدید در پلتفرم های مختلف بلاک چین صادر کند. سپس می‌توان به این توکن‌ها هر نامی، از جمله ارزهای معروفی مانند USDC (دلار کوین) داد. با این حال، علی‌رغم اشتراک‌گذاری نام، این توکن‌های جعلی با ارز قانونی که تقلید می‌کنند مرتبط نیستند.

راه‌های شناسایی پروژه‌ها و توکن‌های اسکم

شناسایی پروژه‌ها و توکن‌های اسکم یک وظیفه مهم است که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. در ادامه، چند راه برای شناسایی پروژه‌ها و توکن‌های اسکم را بررسی می‌کنیم:

1.  تحقیق و بررسی: قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه رمزارزی یا توکن، تحقیق و بررسی دقیقی انجام دهید. اطلاعاتی مانند تیم توسعه‌دهنده، توکن‌های صادرشده، روند توسعه و پیشرفت پروژه، نقاط قوت و ضعف و موارد دیگر را بررسی کنید. از وبسایت رسمی پروژه، سایت‌های خبری معتبر، تالارها و انجمن‌های رمزارزی، و منابع دیگری مانند روند توسعه، نقد و بررسی‌ها و تجربیات سایر سرمایه‌گذاران استفاده کنید.
2. بررسی تیم توسعه‌دهنده: تیم توسعه‌دهنده پروژه بسیار مهم است. بررسی تجربه، تخصص و شهرت اعضای تیم، سابقه کاری آنها در صنعت رمزارزها و پروژه‌های قبلی آنها می‌تواند به شما کمک کند تا اعتماد خود را به پروژه بیشتر کنید. همچنین، بررسی وجود اطلاعات مشخص و قابل تماس با اعضای تیم نیز مهم است.
3. بررسی ارزش و کاربرد توکن: بررسی ارزش و کاربرد واقعی توکن در پروژه بسیار مهم است. باید مطمئن شوید که توکن در پروژه واقعیت و کاربرد دارد و توانایی ایجاد ارزش برای سرمایه‌گذاران را دارد. اگر توکن به طور آشکاری بدون هدف یا کاربرد واقعی به فروش می‌رسد، این می‌تواند نشانه‌ای از اسکم باشد.
4. بررسی اطلاعات قانونی: اطلاعات قانونی پروژه و تیم توسعه‌دهنده را بررسی کنید. مطمئن شوید که پروژه و تیم توسعه‌دهنده به طور قانونی فعالیت می‌کنند و دارای مجوزها و مجوزهای لازم هستند. همچنین، بررسی شرایط و قوانین سرمایه‌گذاری و خرید توکن نیز مهم است.

مطلب پیشنهادی: 7 روش متداول کلاه برداری در ارزهای دیجیتال

 هشدارها و نشانه ها برای شناسایی پروژه‌ها و توکن‌های اسکم

1. وعده‌های بی‌صرفه: اگر پروژه یا توکن به شما وعده‌های بی‌صرفه‌ای می‌دهد، مانند بازدهی بسیار بالا در مدت زمان کوتاه یا عدم وجود ریسک، باید با احتیاط و دقت بیشتر به آن نگاه کنید. عموماً وعده‌های نامنطقی نشانه‌ای از اسکم هستند.
2. نبود شفافیت: اگر پروژه یا تیم توسعه‌دهنده اطلاعاتی را در مورد خود، توکن یا روند توسعه در اختیار شما قرار نمی‌دهند و به سوالات شما پاسخ نمی‌دهند، این ممکن است نشانگری از نقاط ضعف و مشکلات در پروژه باشد.
3. کپی‌برداری از پروژه‌های موفق: برخی پروژه‌های اسکم تلاش می‌کنند با نمونه‌برداری از پروژه‌های معروف و موفق، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. اگر پروژه به شما ایده‌ای از یک پروژه موفق دیگر می‌دهد و تنها تغییرات کوچکی را در آن ارائه می‌دهد، باید با احتیاط به آن نگاه کنید.
4. نقد و بررسی‌های منفی: بررسی نقد و بررسی‌های منفی از سایر سرمایه‌گذاران و کاربران می‌تواند به شما در شناسایی پروژه‌ها و توکن‌های اسکم کمک کند. از تالارها، گروه‌ها و انجمن‌های رمزارزی استفاده کنید و نظرات دیگران را بخوانید.

روش‌های کلاهبرداری از طریق پروژه‌های اسکم

1. پامپ و دامپ (Pump and Dump): در روش پامپ و دامپ توکن، گروهی از افراد با همکاری یا تاثیرگذاری بر روی بازار، ارزش یک توکن را به طور مصنوعی افزایش می‌دهند (پامپ) و سپس به فروش آن توکن می‌پردازند (دامپ)، که منجر به گمراه کردن و خسارت به سرمایه‌گذاران می‌شود.
2. تقلب در ICO (Initial Coin Offering): در این روش، افراد کلاهبردار یک ICO متجاوز را راه‌اندازی می‌کنند و سرمایه‌گذاران را برای خرید توکن‌های غیرموجود یا بی‌ارزش ترغیب می‌کنند. سپس پس از جمع‌آوری سرمایه، آن‌ها به طور ناگهانی ناپدید می‌شوند و سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر خسارت قرار می‌دهند.
3. رمزارزهای جعلی (Fake Cryptocurrencies): افراد کلاهبردار توکن‌های جعلی را با نام‌ها و لوگوهایی شبیه به رمزارز‌های معروف ایجاد می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند با به‌روزرسانی و ترویج این توکن‌ها، سرمایه‌گذاران را به خرید و سرمایه‌گذاری در آن‌ها ترغیب کنند و سپس توکن‌ها را ناپدید کنند و با سرمایه سرمایه‌گذاران فرار کنند.
4. فیشینگ (Phishing): در این روش، افراد کلاهبردار به طور معمول از طریق ایمیل‌ها، پیام‌های مستقیم و وبسایت‌های جعلی کاربران را به سایت‌های تقلبی و غیرامنیتی هدایت می‌کنند. سپس در این سایت‌ها، اطلاعات حساس مانند اطلاعات ورود، کلیدهای خصوصی و رمزهای عبور را بدست می‌آورند و سپس از طریق آن‌ها به اموال رمزارزی کاربران دستبرد می‌زنند.
5. کد منبع تروجان (Malware Source Code): افراد کلاهبردار کدهای منبع تروجان را در پروژه‌های رمزارزی درج می‌کنند. این کدها به طور مخفیانه اطلاعات حساس کاربران را جمع‌آوری و به کنترل آن‌ها دسترسی می‌دهند. این روش به آن‌ها امکان می‌دهد تا به اموال رمزارزی کاربران دستبرد بزنند.

اهمیت آشنایی کاربران با توکن کلاهبرداری چیست؟

آشنایی کاربران با توکن‌های کلاهبرداری اهمیت بسیاری دارد. این آشنایی می‌تواند به کاربران کمک کند تا از کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های مرتبط با توکن‌ها جلوگیری کنند و از سرمایه خود محافظت کنند. در ادامه، اهمیت آشنایی کاربران با توکن کلاهبرداری را بررسی می‌کنیم:

1. تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری: با آشنایی کاربران با توکن‌های معروف و قابل اعتماد، آنها می‌توانند پروژه‌های کلاهبرداری را تشخیص دهند. با تحلیل و مطالعه پروژه‌ها، تیم توسعه‌دهنده، و معیارهای امنیتی، می‌توان بهترین تصمیم را در مورد سرمایه‌گذاری در توکن‌ها اتخاذ کرد.
2. ارزش سرمایه: آشنایی با توکن‌ها و بازارهای مرتبط، به کاربران کمک می‌کند تا ارزش سرمایه خود را بیشتر درک کنند. آنها می‌توانند تغییرات قیمتی را درک کنند و در انتخاب‌هایشان بر اساس اطلاعات موجود عمل کنند.
3. امنیت مالی: آشنایی با توکن‌ها و روش‌های امنیتی مرتبط می‌تواند به کاربران کمک کند تا از جرمانه شدن سرمایه‌های خود جلوگیری کنند. با فهمیدن در مورد ریسک‌های مرتبط با توکن‌ها، می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ امنیت مالی خود بگیرند.
4. شناسایی سایت‌ها و برنامه‌های تقلبی: آشنایی با توکن‌های کلاهبرداری به کاربران کمک می‌کند تا سایت‌ها و برنامه‌های تقلبی را شناسایی کنند. آنها می‌توانند به راحتی تفاوت بین یک پروژه قابل اعتماد و یک تقلب را تشخیص دهند و از وارد شدن به تقلب‌ها جلوگیری کنند.
5. ارتباط با جامعه: آشنایی با توکن‌ها و پروژه‌های مرتبط، به کاربران امکان می‌دهد تا در جامعه مربوطه فعالیت کنند و با سایر اعضا ارتباط برقرار کنند. این برقراری ارتباط می‌تواند به کاربران در یافتن اطلاعات ارزشمند، همکاری در پروژه‌ها، و شرکت در فعالیت‌های مرتبط با توکن‌ها کمک کند.

کلمات پایانی :

هیچ عامل واحدی وجود ندارد که به شما در یافتن رمز ارزهای کلاهبرداری کمک کند. با این حال، می توانید تمام روش های مورد بحث در این مقاله را برای شناسایی پروژه های کلاهبرداری و توکن های آنها ترکیب کنید. در خاتمه، از پروژه هایی که بیش از حد خوب به نظر می رسند، اجتناب کنید. در نهایت، اجازه ندهید ترس از دست دادن (FOMO) آرامش روانی و مالی شما را خراب کند.