ایتالیا کنترل رمزارزها برای مقابله با دور زدن تحریم‌ها را افزایش داد

بانک مرکزی ایتالیا (Banca d’Italia) روز دوشنبه اعلام کرد که ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASP) هنگام پردازش انتقال‌های کریپتویی باید سیاست‌ها و کنترل‌های داخلی لازم برای اجرای تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا را اعمال کنند. این اقدام برای کمک به مهار جریان‌های مالی غیرقانونی در سراسر اتحادیه اروپا صورت گرفته است.

به گفته این بانک، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی باید کنترل‌های کافی برای شناسایی مشتریان و تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحت تحریم ایجاد کنند.

رمزارزها به‌طور فزاینده‌ای از سوی نهادهای ایرانی و روسی برای دور زدن تحریم‌های مالی استفاده می‌شوند. به‌گزارش CertiK، استیبل‌کوین A7A5 که پشتوانه آن روبل روسیه است، با وجود قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های غربی، از فوریه ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶ مجموعاً ۱۱۰ میلیارد دلار تراکنش تجمیعی ثبت کرده است.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی ایران کنترل‌های ارزی را تسهیل کرده تا کسب‌وکارها از رمزارزهایی مانند USDt متعلق به تتر و بیت‌کوین (BTC) برای تسویه تراکنش‌های فرامرزی از طریق صرافی‌های ایرانی استفاده کنند و از تحریم‌ها عبور کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۱۴ ژوئیه اعلام کرد که مقامات آمریکایی مسدودسازی بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رمزارز موجود در کیف‌پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران را هدایت کرده‌اند.

به‌علاوه، شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs در ماه ژوئن گزارش داد که بیش از ۳.۸ میلیارد دلار در طول بیش از هفت سال بین صرافی رمزارز CoinEx و نهادهای تحریم‌شده ایرانی جابه‌جا شده است.

* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.