FBI با توکن ساختگی به دنبال متهمان!

دادستان‌های آمریکا با توکن ساختگی NexFundAI به دنبال متهمان دستکاری در بازار رمزارزها

به گزارش بی‌این کریپتو، دادستان‌های فدرال آمریکا یک توکن ساختگی به نام NexFundAI را ایجاد کردند تا متهمان دستکاری در بازار کریپتو را شناسایی و دستگیر کنند. این اولین باری است که FBI از یک توکن برای بررسی شرکت‌های مالی استفاده می‌کند.

هدف اصلی این عملیات، مارکت میکر معروف Gotbit در بازار میم کوین‌ها و همچنین شرکت‌های CLS Global و ZM Quant بوده است. دادستان‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که شواهد متقن و محکمی از این عملیات متقلبانه این شرکت‌ها به دست آمده است. به عنوان نمونه، در یک کنفرانس تلفنی، رهبران ZM Quant به وضوح به استفاده از کیف پول خود برای انجام معاملات به‌طور مکرر اشاره کردند. آن‌ها گفتند:

"ما از کیف پول خود برای انجام معاملات، شاید ده بار در دقیقه یا بیست بار در دقیقه استفاده می‌کنیم تا حجم معاملات را افزایش دهیم. وقتی در یونی سواپ عنوان برترین توکن را به دست آوردیم، کاربران برای معامله می‌آیند و فرصت‌ها را می‌بینند."

این صحبت‌ها تنها یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد متهمان به‌طور واضح نقشه‌های خود را توصیف کرده‌اند. جای تعجب نیست که پنج متهم از قبل به گناه خود اعتراف کرده‌اند. این پرونده به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال منجر شده است.

یکی دیگر از مستندات FBI، مصاحبه‌ی یوتیوبی Alexei Andriunin، مدیر عامل شرکت Gotbit، در سال ۲۰۱۹ است. او در این مصاحبه به‌صراحت بر افزایش مصنوعی حجم معاملات توکن‌های جدید تأکید کرد. متأسفانه، او در روز سه‌شنبه در پرتغال دستگیر شد.

این اقدام FBI نشان‌دهنده جدیت نهادهای قانونی در مبارزه با تقلب و دستکاری در بازار رمزارزهاست. برای تمامی فعالان این بازار، توجه به قوانین و شفافیت در معاملات بسیار مهم است تا از مشکلات آتی جلوگیری کنند.