112 میلیون دلار توقیف شد؛ قزاقستان صرافی‌های غیرقانونی را حذف کرد.

قزاقستان در سال 2024، در راستای مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی، 36 صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را تعطیل کرد و دارایی‌هایی به ارزش 112 میلیون دلار را توقیف کرد. این اقدام همزمان با آماده‌سازی این کشور برای راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی خود، تنجه دیجیتال، انجام شد.

تلاش‌های قزاقستان برای مبارزه با پولشویی

در تاریخ 6 ژانویه 2024، آژانس نظارت مالی قزاقستان اعلام کرد که 36 صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، تعطیل کرده است. این صرافی‌ها با تسهیل تراکنش‌های بدون شناسایی، بستری مناسب برای جرائم سایبری و تجارت مواد مخدر ایجاد کرده بودند.

طبق بیانیه این آژانس:

«چنین صرافی‌هایی هویت مشتریان خود را بررسی نمی‌کنند و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی نمی‌کنند. بنابراین، اغلب توسط مجرمان سایبری و قاچاقچیان مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

در این سرکوب، دارایی‌هایی به ارزش حدود 2.5 میلیارد تنجه قزاقستانی (4.8 میلیون دلار) نیز توسط مقامات توقیف شد.

آمارها: کاهش چشمگیر صرافی‌های غیرقانونی

سرکوب صرافی‌های غیرقانونی در قزاقستان از سال 2023 شدت گرفته است. در این سال، بیش از 980 صرافی غیرقانونی مسدود شدند و 9 تحقیق گسترده در مورد فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی آغاز شد. در مجموع، قزاقستان تا به امروز بیش از 3,500 صرافی غیرقانونی را تعطیل کرده است.

با این حال، صرافی‌های بزرگ و دارای مجوز مانند بایننس، بای‌بیت و آپ‌بیت همچنان به فعالیت قانونی خود در این کشور ادامه می‌دهند.

آینده ارزهای دیجیتال در قزاقستان: از سرکوب تا نوآوری

قزاقستان در کنار مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، در حال توسعه تنجه دیجیتال، ارز دیجیتال ملی خود، است. این پروژه که از فوریه 2023 آغاز شده، تا سال 2025 راه‌اندازی خواهد شد.

این کشور با شرکت‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت و همچنین بانک‌های محلی همکاری می‌کند تا تنجه دیجیتال را با کارت‌های پرداخت جهانی و ابزارهایی مانند اپل‌پی و سامسونگ‌پی ادغام کند.