دعاوی حقوقی و کیفری

درخواست جریمه 2 میلیارد دلاری علیه ریپل

در پی درخواست SEC برای جریمه‌ ۲ میلیارد دلاری علیه ریپل، قیمت XRP با کاهش مواجه شده است. این مسئله تأثیر عمیقی بر سرمایه‌گذاران داشته و آینده‌ی XRP را در معرض نامطمئنی قرار داده است.

پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر

ماکسیمیلین دو کارتیه، عضو خانواده کارتیه، به پولشویی میلیون‌ها دلار با استفاده از تتر در قاچاق مواد مخدر متهم شده است. این پرونده تأثیرات قانونی و اقتصادی گسترده‌ای بر دنیای کریپتو و برند لوکس کارتیه خواهد داشت.

شکایت علیه کوین بیس؛ماجرا چیست؟

شرکت کوین‌بیس با شکایتی روبرو شده که مدعی است این شرکت به فروش غیرقانونی توکن‌هایی پرداخته که به‌عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شوند. این اتهامات می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر صنعت رمزارز داشته باشند.

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟

کوکوین پس از اتهامات پول‌شویی در آمریکا و عدم ثبت‌نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه‌گذاران بزرگ را تجربه کرده است.

ریپل 2 میلیارد دلار جریمه می‌شود؟

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) درخواست جریمه 2 میلیارد دلاری از Ripple Labs را دارد. مدیران ریپل این اقدام را مبتنی بر ادعاهای نادرست و سوء استفاده از قدرت توسط SEC می‌دانند و بر پاسخگویی قانونی تاکید دارند.

پایان دادگاه ریپل در آپریل؛ قیمت 1 دلار هدف است؟

ریپل در آستانه پایان دعوای حقوقی با SEC قرار دارد. پیروزی احتمالی می‌تواند قیمت XRP را تقویت کرده و تا 1 دلار افزایش دهد.

نیجریه مانند آمریکا بایننس را به دادگاه می‌کشد؟

نیجیریه صرافی بایننس را در کشور خود مسدود و دو نفر از کارکنان آن را دستگیر کرد. صرافی های Kucoin و Coinbase نیز در این کشور مسدود شدند.

شکایت ایلان ماسک از OpenAi؛ ماجرا چیست؟

پس از شکایت ایلان ماسک از OpenAi توکن WLD ریزش 7 درصدی داشت، زیرا مدیر عامل OpenAi یکی از بنیانگذاران WLD نیز است.

رکوردشکنی بایننس در پرداخت جریمه‌ها

صرافی بایننس با پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار، رکورد جدیدی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرد. این جریمه نتیجه نقض قوانین ضد پول‌شویی و ارائه خدمات به فعالان غیرقانونی است.

کانال های سیگنال دهی NFT، کلاهبرداری جدید

کانال های سگنال دهی NFT روش جدید کلاه برداران برای دزدی از فعالان کریپتویی

چهره افراد مشهور، سوژه جدید کلاهبرداری در کریپتو

سرمایه گذار استرالیایی اندرو فارست در فیس‌بوک، قربانی دیپ‌فیکی شگفت‌انگیز شد! ویدیویی که با چهره آن مردم را به کلاهبرداری در حوزه کریپتو دعوت می‌کند، مبارزه حقوقی او علیه متا، به خاطر حفاظت نکردن از کاربرانش، شروع شده.