خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > بایننس در فرانسه تحت تحقیقات جدید برای تقلب مالیاتی!
بایننس در فرانسه تحت تحقیقات جدید برای تقلب مالیاتی!
اخبار

بایننس در فرانسه تحت تحقیقات جدید برای تقلب مالیاتی!

  • واحد تولید محتوا
  • ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ ۱۸:۲۰
  • زمان مطالعه

Summary (45 words): Binance برای دومین بار در فرانسه تحت تحقیقات قرار گرفته است. اتهامات شامل پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر و تقلب مالیاتی هستند. این تحقیقات ادامه‌ای برای پرونده قبلی در سال ۲۰۲۳ است و می‌تواند تاثیرات زیادی بر آینده این صرافی داشته باشد.

آنچه در این خبر می‌خوانید

    صرافی بزرگ ارز دیجیتال Binance برای دومین بار در فرانسه تحت تحقیقات قرار گرفته است. این بار، اتهاماتی جدی‌تر از جمله قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و تقلب مالیاتی علیه این صرافی مطرح شده است. بررسی‌ها توسط دادستان‌های فرانسوی در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد و برخی منابع خبری، از جمله رویترز، اعلام کرده‌اند که ممکن است اتهامات بیشتری نیز در این پرونده گنجانده شده باشد.

    یک پرونده ادامه‌دار یا بحران جدید؟

    این تحقیقات احتمالاً ادامه‌ای برای تحقیقاتی است که در سال ۲۰۲۳ توسط مقامات فرانسوی در رابطه با نقض قوانین مالی و احتمالات پول‌شویی و تامین مالی غیرقانونی آغاز شده بود. در حقیقت، سال ۲۰۲۳ شاهد توجهات بسیاری به صرافی‌های ارز دیجیتال بود که هم‌زمان با سقوط بزرگ FTX و ورشکستگی‌های چندین پلتفرم دیگر انجام شد. این رویدادها باعث شد که نظارت‌های قانونی و تحقیقات زیادی روی پلتفرم‌های معاملاتی دیجیتال آغاز شود.

    چرا Binance در معرض این تحقیقات است؟

    در حالی که صرافی‌هایی همچون Coinbase به تکذیب اتهامات پرداخته و حتی پرونده‌های حقوقی علیه مقامات تنظیم‌کننده راه‌اندازی کرده‌اند، Binance همچنان در کانون توجه است. پس از تحقیقات گسترده در ایالات متحده، این صرافی مجبور شد بزرگ‌ترین جریمه تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده را به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند. این جریمه همراه با دستورالعمل‌هایی برای بهبود انطباق و تغییرات در رهبری شرکت بوده است. البته پرونده SEC علیه این صرافی همچنان ادامه دارد.

    آیا Binance توانایی عبور از این بحران را دارد؟

    پس از این بحران‌ها، Changpeng Zhao (CZ)، بنیان‌گذار Binance، مجبور به استعفا از سمت خود شد و جای خود را به Richard Teng داد. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از این هستند که CZ مدت چهار ماه را در زندان سپری کرده است و اخیراً در اواخر سال ۲۰۲۴ آزاد شده است.

    این سوال برای بسیاری مطرح است: آیا Binance می‌تواند از این بحران‌ها جان سالم به در ببرد؟ آیا این صرافی بزرگ قادر است به روند رو به رشد خود ادامه دهد یا به سرنوشت FTX دچار خواهد شد؟

    تاریخ بروزرسانی : ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ۱۲:۴۷

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 501

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    1 نظر
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    امید زارع‌شهر‌ابادی
    6 ماه پیش
    اطلاعاتتون‌مفید‌ممنون‌بابت‌اخبار‌
    0

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟
    اخبار
    2210

    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟

    اتریوم با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از کف قیمتی و شکل‌گیری الگوهای صعودی، آماده شکست مقاومت کلیدی ۴٬۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی و ETFها، سناریوی صعود به سطوح ۱۶٬۷۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار را محتمل کرده است.

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو
    اخبار
    3047

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا کاهش یافتند. بازار جهانی رمزارز بیش از ۵٪ افت کرده و تحلیل‌گران نسبت به روند فصل سوم با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های نرخ بهره هشدار می‌دهند.

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1697

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2746

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2776

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3111

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.