خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!
کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!
اخبار

کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ ۱۳:۲۰
  • زمان مطالعه

توماس جان سفرادگا، اینفلوئنسر کریپتو، با وعده‌های دروغین سرمایه‌گذاران را فریب داد و 2 میلیون دلار سرقت کرد. دادگاه او را به 45 ماه زندان محکوم کرد. این پرونده نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های کریپتویی همچنان یک تهدید جدی هستند. چگونه از این تله‌ها در امان بمانیم؟

آنچه در این خبر می‌خوانید

    دنیای ارزهای دیجیتال بار دیگر شاهد یک پرونده کلاهبرداری بزرگ بود. توماس جان "تی.جی. استون" سفرادگا، یک اینفلوئنسر مشهور در حوزه کریپتو، به جرم فریب سرمایه‌گذاران و سرقت 2 میلیون دلار به 45 ماه زندان محکوم شد. اما چگونه او توانست اعتماد قربانیان را جلب کند و چه درسی از این ماجرا می‌توان گرفت؟

    طرح کلاهبرداری چگونه اجرا شد؟

    بر اساس اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده، سفرادگا با ایجاد یک پروژه جعلی تحت عنوان "کیف پول مجازی" (Virtual Wallet) سرمایه‌گذاران را فریب داد. او وعده بازدهی 60 درصدی در سه ماه را می‌داد، اما در واقع هیچ پروژه‌ای در کار نبود! این طرح چیزی جز یک پونزی اسکیم نبود که در آن پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به قربانیان قبلی استفاده می‌شد.

    رابطه عجیب سفرادگا با سریال ساینفلد!

    برای افزایش اعتبار خود، سفرادگا ادعا کرد که صاحب چندین کسب‌وکار است، از جمله Build Strong Homes LLC و Vandelay Contracting Corp. نکته جالب این است که نام یکی از این شرکت‌ها از سریال معروف Seinfeld الهام گرفته شده بود. در این سریال، شخصیت جورج کاستانزا مدعی می‌شود که در شرکت خیالی Vandelay Industries مصاحبه شغلی داشته است! استفاده از این نام، ظاهراً یک اشاره طنزآمیز به کلاهبرداری او بود، اما قربانیان قطعاً این شوخی را درک نکردند.

    فریب قربانیان از طریق شبکه‌های اجتماعی و رویدادهای کریپتو

    سفرادگا خود را به عنوان یک کارآفرین، پادکستر و فعال حوزه کریپتو معرفی می‌کرد. او در رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در نیویورک به عنوان مجری حضور داشت و از این طریق اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کرد. طبق گزارشات، او 17 قربانی از بروکلین، استاتن آیلند و لانگ آیلند را فریب داد. یکی از قربانیان 100 هزار دلار نقد به او قرض داد تا به گفته خودش هزینه‌های اولیه یک پروژه ساختمانی را تأمین کند، اما این پروژه کاملاً جعلی بود.

    افزایش کلاهبرداری‌های کریپتویی در سال 2025

    طبق یک نظرسنجی جدید که توسط انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی (NASAA) انجام شده است، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین تهدیدهای سرمایه‌گذاران خرد در سال 2025 شناخته شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که:

    • 32٪ از کلاهبرداری‌های ثبت‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک وX (توییتر سابق) انجام شده‌اند.

    • 31٪ از این کلاهبرداری‌ها از طریق پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ اتفاق افتاده‌اند.

    چگونه از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان بمانیم؟

    1. وعده‌های بازدهی غیرواقعی را باور نکنید – هیچ سرمایه‌گذاری مطمئنی نمی‌تواند در مدت کوتاه بازدهی 60 درصدی بدهد.

    2. سوابق پروژه و تیم آن را بررسی کنید – مطمئن شوید که یک پروژه کریپتویی واقعاً ثبت‌شده و قانونی است.

    3. مراقب کلاهبرداری‌های شبکه‌های اجتماعی باشید – بسیاری از کلاهبرداران از اعتبار خود در شبکه‌های اجتماعی برای فریب مردم استفاده می‌کنند.

    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟
    اخبار
    2008

    چرا برخی معامله‌گران انتظار دارند قیمت اتریوم به ۱۶ هزار دلار برسد؟

    اتریوم با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی از کف قیمتی و شکل‌گیری الگوهای صعودی، آماده شکست مقاومت کلیدی ۴٬۰۰۰ دلار است. ورود سرمایه نهادی و ETFها، سناریوی صعود به سطوح ۱۶٬۷۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار را محتمل کرده است.

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو
    اخبار
    2893

    افت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه تصمیم فدرال رزرو

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در آستانه اعلام تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا کاهش یافتند. بازار جهانی رمزارز بیش از ۵٪ افت کرده و تحلیل‌گران نسبت به روند فصل سوم با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های نرخ بهره هشدار می‌دهند.

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟
    اخبار
    1595

    شرکتی که شبانه ۲۱ هزار بیت‌کوین خرید; آیا جهش قیمت در راه است؟

    شرکت Strategy با جذب ۲.۵۲ میلیارد دلار از بزرگ‌ترین IPO سال ۲۰۲۵، ۲۱,۰۲۱ بیت‌کوین به ارزش میانگین ۱۱۷,۲۵۶ دلار خرید. این اقدام دارایی بیت‌کوینی شرکت را به ۶۲۸,۷۹۱ عدد رساند. همچنین سهام STRC بر پایه خزانه بیت‌کوینی در نزدک لیست شد.

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!
    اخبار
    2599

    گزارش یک تماس محرمانه از واشنگتن: ریپل(XRP) در آستانه انفجار!

    آرماندو پانتوخا مدعی شد XRP به‌زودی رشد قابل‌توجهی خواهد داشت و دارندگان حتی ۱۰۰۰ واحد از این ارز دیجیتال از سایرین جلوتر هستند. برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بسیار بالا برای XRP را محتمل دانسته‌اند؛ البته این دیدگاه‌ها با تردیدهایی هم همراه است.

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟
    اخبار
    2708

    چرا این ۶ رمزارز ناگهان ترند شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؟

    در هفته‌های اخیر ۶ رمزارز شامل سولانا، اتریوم، واین، اومنی، ترون و استلار در شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی جلب کرده‌اند. دلایل این ترند شدن شامل جشن سالگرد، همکاری‌های بزرگ، لیست شدن در صرافی‌ها و تاثیر چهره‌های مطرح مانند ایلان ماسک بوده است.

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند
    اخبار
    3065

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام پرطرفدار آمریکا را روی اتریوم در قالب توکن عرضه کند

    پلتفرم ای‌تورو قصد دارد ۱۰۰ سهام محبوب آمریکا را به‌صورت توکن ERC-20 در اتریوم عرضه کند. این سهام ۲۴/۵ قابل معامله خواهند بود و امکان انتقال به کیف پول شخصی یا پروتکل‌های دیفای را خواهند داشت. این گام، بخشی از روند رو‌به‌رشد توکنیزه‌سازی دارایی‌هاست.