خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!
کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!
اخبار

کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری؛ اینفلوئنسر کریپتو به دام افتاد!

  • واحد تولید محتوا
  • ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ ۱۳:۲۰
  • زمان مطالعه

توماس جان سفرادگا، اینفلوئنسر کریپتو، با وعده‌های دروغین سرمایه‌گذاران را فریب داد و 2 میلیون دلار سرقت کرد. دادگاه او را به 45 ماه زندان محکوم کرد. این پرونده نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های کریپتویی همچنان یک تهدید جدی هستند. چگونه از این تله‌ها در امان بمانیم؟

آنچه در این خبر می‌خوانید

    دنیای ارزهای دیجیتال بار دیگر شاهد یک پرونده کلاهبرداری بزرگ بود. توماس جان "تی.جی. استون" سفرادگا، یک اینفلوئنسر مشهور در حوزه کریپتو، به جرم فریب سرمایه‌گذاران و سرقت 2 میلیون دلار به 45 ماه زندان محکوم شد. اما چگونه او توانست اعتماد قربانیان را جلب کند و چه درسی از این ماجرا می‌توان گرفت؟

    طرح کلاهبرداری چگونه اجرا شد؟

    بر اساس اعلام دفتر دادستانی ایالات متحده، سفرادگا با ایجاد یک پروژه جعلی تحت عنوان "کیف پول مجازی" (Virtual Wallet) سرمایه‌گذاران را فریب داد. او وعده بازدهی 60 درصدی در سه ماه را می‌داد، اما در واقع هیچ پروژه‌ای در کار نبود! این طرح چیزی جز یک پونزی اسکیم نبود که در آن پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به قربانیان قبلی استفاده می‌شد.

    رابطه عجیب سفرادگا با سریال ساینفلد!

    برای افزایش اعتبار خود، سفرادگا ادعا کرد که صاحب چندین کسب‌وکار است، از جمله Build Strong Homes LLC و Vandelay Contracting Corp. نکته جالب این است که نام یکی از این شرکت‌ها از سریال معروف Seinfeld الهام گرفته شده بود. در این سریال، شخصیت جورج کاستانزا مدعی می‌شود که در شرکت خیالی Vandelay Industries مصاحبه شغلی داشته است! استفاده از این نام، ظاهراً یک اشاره طنزآمیز به کلاهبرداری او بود، اما قربانیان قطعاً این شوخی را درک نکردند.

    فریب قربانیان از طریق شبکه‌های اجتماعی و رویدادهای کریپتو

    سفرادگا خود را به عنوان یک کارآفرین، پادکستر و فعال حوزه کریپتو معرفی می‌کرد. او در رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در نیویورک به عنوان مجری حضور داشت و از این طریق اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کرد. طبق گزارشات، او 17 قربانی از بروکلین، استاتن آیلند و لانگ آیلند را فریب داد. یکی از قربانیان 100 هزار دلار نقد به او قرض داد تا به گفته خودش هزینه‌های اولیه یک پروژه ساختمانی را تأمین کند، اما این پروژه کاملاً جعلی بود.

    افزایش کلاهبرداری‌های کریپتویی در سال 2025

    طبق یک نظرسنجی جدید که توسط انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی (NASAA) انجام شده است، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین تهدیدهای سرمایه‌گذاران خرد در سال 2025 شناخته شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که:

    • 32٪ از کلاهبرداری‌های ثبت‌شده از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک وX (توییتر سابق) انجام شده‌اند.

    • 31٪ از این کلاهبرداری‌ها از طریق پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ اتفاق افتاده‌اند.

    چگونه از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان بمانیم؟

    1. وعده‌های بازدهی غیرواقعی را باور نکنید – هیچ سرمایه‌گذاری مطمئنی نمی‌تواند در مدت کوتاه بازدهی 60 درصدی بدهد.

    2. سوابق پروژه و تیم آن را بررسی کنید – مطمئن شوید که یک پروژه کریپتویی واقعاً ثبت‌شده و قانونی است.

    3. مراقب کلاهبرداری‌های شبکه‌های اجتماعی باشید – بسیاری از کلاهبرداران از اعتبار خود در شبکه‌های اجتماعی برای فریب مردم استفاده می‌کنند.

    برچسب ها :

    ثبت امتیاز مطلب

    امتیازه خود به این مطلب را ثبت کنید
    4.9/5 500

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بذارید جایزه بگیرید
    0 نظر

    دریافت ارز دیجیتال رایگان

    میدونستی هر ماه میتونی چند میلیون درامد داشته باشی ؟ پیج های مارو دنبال کن تا بدون هیچ هزینه ای ارز دیجیتال رایگان دریافت کنی .

    مطالب مشابه
    اقبال سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است باعث رشد بیت‌کوین، اتریوم و ریپل طی هفته جاری شود
    اخبار
    2700

    اقبال سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است باعث رشد بیت‌کوین، اتریوم و ریپل طی هفته جاری شود

    بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در سطوح حساس قیمتی قرار دارند و با حمایت سرمایه‌گذاران نهادی و فضای مثبت مقرراتی، احتمال رشد کوتاه‌مدت وجود دارد. این هفته می‌تواند نقطه عطفی برای رشد این سه ارز دیجیتال باشد.

    تحلیلگر سرشناس پیش‌بینی کرد: آلت‌کوین‌ها طی ماه‌های آینده شگفتی‌ساز می‌شوند
    اخبار
    1405

    تحلیلگر سرشناس پیش‌بینی کرد: آلت‌کوین‌ها طی ماه‌های آینده شگفتی‌ساز می‌شوند

    تحلیلگر مایکل ون د پوپه پیش‌بینی می‌کند آلت سیزن (فصل آلت‌کوین‌ها) در ماه‌های آینده با رشدی بیش از ۷۶ درصد همراه باشد. باوجود کاهش فعلی بازار، شرایط اقتصادی و شاخص‌ها نشان‌دهنده شروع احتمالی رشد قوی آلت‌کوین‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ است.

    بنیاد TON خبر توافق رسمی با امارات را تکذیب کرد؛ افت دست‌کم ۵ درصدی تون‌کوین
    اخبار
    2485

    بنیاد TON خبر توافق رسمی با امارات را تکذیب کرد؛ افت دست‌کم ۵ درصدی تون‌کوین

    بنیاد تون (TON Foundation) همکاری رسمی با دولت امارات متحده عربی را رد کرد و اعلام کرد شایعات ویزای طلایی برای دارندگان تون‌کوین صحت ندارد. پس از این خبر، قیمت تون‌کوین بیش از ۵ درصد کاهش یافت و به ۲.۷۷ دلار رسید.

    چرا قیمت میم کوین بونک (BONK) به‌شدت در حال افزایش است؟
    اخبار
    3581

    چرا قیمت میم کوین بونک (BONK) به‌شدت در حال افزایش است؟

    بونک (BONK)، میم‌کوین محبوب سولانا، با افزایش ۵۸ درصدی قیمت و رشد حجم معاملات، در مرکز توجه بازار رمزارزها قرار گرفته است. راه‌اندازی احتمالی ETF و رشد اکوسیستم لانچ‌پد بونک‌فان، تقاضا و حمایت از این توکن را به‌شدت افزایش داده‌اند.

    روابط پنهان ریپل با نهادهای اطلاعاتی آمریکا؛ ماجرا از چه قرار است؟
    اخبار
    2788

    روابط پنهان ریپل با نهادهای اطلاعاتی آمریکا؛ ماجرا از چه قرار است؟

    ادعای جدیدی مطرح شده که ارتباط‌های پنهانی ریپل (Ripple) با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا وجود دارد. این ادعا بر پایه اسناد و افراد کلیدی مانند رایان فاگر (Ryan Fugger) و علائم تجاری قدیمی است که پرسش‌های تازه‌ای درباره ماهیت واقعی ریپل ایجاد کرده است.

    سقوط طلا در راه است؟ مدیرعامل بلاک‌استریم می‌گوید بیت‌کوین پیروز میدان خواهد بود
    اخبار
    2499

    سقوط طلا در راه است؟ مدیرعامل بلاک‌استریم می‌گوید بیت‌کوین پیروز میدان خواهد بود

    آدام بک، مدیرعامل بلاک‌استریم، پیش‌بینی کرده که با ورود حجم عظیمی از طلا از سیارک پسیک ۱۶، قیمت طلا سقوط می‌کند، اما بیت‌کوین با عرضه محدود و شفاف خود، همچنان به عنوان ذخیره ارزش پایدار باقی می‌ماند. ایلان ماسک نیز از بیت‌کوین حمایت کرده است.

    پخش
    توقف

    کیف پول دات می

    موزیکمونو گوش دادی؟