دعاوی حقوقی و کیفری

هشدار مهم در مورد شیبا اینو در پی ظهور کلاهبرداری جدید

با رشد قیمت شیبا اینو، کلاهبرداران با روش «جعل آدرس کیف پول» فعال‌تر شده‌اند. آن‌ها با ارسال تراکنش‌های داست و ساخت آدرس‌های بسیار مشابه، کاربران را هنگام کپی از تاریخچه تراکنش‌ها فریب می‌دهند. راهکار: بررسی کامل آدرس پیش از انتقال.

سود ۶۳۰ هزار دلاری فقط چند ساعت قبل از بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا

سه کیف پول دیجیتال تنها چند ساعت پیش از بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا، بیش از ۶۳۰ هزار دلار سود کردند. این معاملات دقیق، شبهات دسترسی به اطلاعات داخلی را تقویت و واکنش قانون‌گذاران آمریکایی برای محدود کردن بازارهای پیش‌بینی را به دنبال داشت.

۷ نشانه مهم کلاهبرداری در دیفای که هر کاربر ارزدیجیتال باید بداند

این مطلب به بررسی ۷ نشانه رایج کلاهبرداری در دیفای می‌پردازد؛ از وعده سودهای غیرواقعی و تیم‌های ناشناس گرفته تا نبود حسابرسی و پلتفرم‌های جعلی. با شناخت این هشدارها می‌توانید با امنیت بیشتری در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

۵ روش کلاهبرداری در دنیای کریپتو که باید بدانید!

با رشد کاربران رمزارز، کلاهبرداران سایت‌ها و صرافی‌های جعلی پیچیده‌تر شده‌اند. فیشینگ، وعده سود غیرواقعی و کلون سایت‌ها از رایج‌ترین تهدیدها هستند. آگاهی و بررسی مجوز و هویت صرافی‌ها می‌تواند سرمایه کاربران را در برابر خطرات محافظت کند.

اعتراف جنجالی اینفلوئنسر رمزارزی پس از کلاهبرداری سنگین

کلاهبرداری ۴۳۰ هزار دلاری در چند دقیقه؛ فقط با یک کامنت از CZ! بازار میم‌کوین‌ها در شوک و سقوط شدید.

۵ کلاهبرداری بزرگ رمزارزی که در سال ۲۰۲۵ نباید نادیده بگیرید

سال ۲۰۲۵ تبدیل به میدان نبردی برای کلاهبرداران رمزارزی شده؛ از دیپ‌فیک تا پشتیبانی جعلی، تله‌هایی که حتی حرفه‌ای‌ها را هم فریب دادند.

فوری | اسرائیل ۱.۷ میلیون دلار رمزارز ایرانی را توقیف کرد

اسرائیل با اقدامی جنجالی ۱.۷ میلیون دلار رمزارز از کیف‌پول‌های ایرانی توقیف کرد؛ ادعاها و واکنش‌ها بازار کریپتو را ملتهب کرد.

تهدید جدی ترامپ با شکایت بزرگ از رئیس فدرال رزرو

ترامپ با اتهام سوءمدیریت ۳ میلیارد دلاری به پاول، تهدید به شکایت بزرگ علیه رئیس فدرال رزرو کرده و دوباره جنجال به‌پا شد.

چرا مدیرعامل بایننس (CZ) از بلومبرگ شکایت کرده است؟

چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، گزارش بلومبرگ درباره ارتباط او با استیبل‌کوین USD1 مرتبط با ترامپ را ساختگی دانست و تهدید به شکایت کرد. این ماجرا، واکنش گسترده کاربران رمزارزی و توجه رسانه‌ها به ارتباط رمزارز و سیاست را به‌دنبال داشت.

هکر ارزهای دیجیتال ۱۴۰ میلیون دلار از بانک‌های برزیلی سرقت کرد

در برزیل، هکرها با همکاری یک عامل داخلی در نرم‌افزار بانک مرکزی، موفق به سرقت بیش از ۱۴۰ میلیون دلار شدند. بخشی از این پول به رمزارز تبدیل شد. این حمله، ضعف زیرساخت‌های متمرکز و لزوم استفاده از فناوری‌های غیرمتمرکز را برجسته کرد.

آمریکا در حال تحقیق درباره مذاکره‌کننده‌ای است که مظنون به دریافت پول از باج‌افزارهای رمزارزی است

دولت آمریکا درباره مذاکره‌کننده‌ای تحقیق می‌کند که مظنون به دریافت بخشی از رمزارزهای پرداختی به باج‌افزارهاست. شرکت DigitalMint اعلام کرد کارمند خاطی را اخراج کرده و همکاری کامل با نهادهای قانونی دارد. این پرونده نگرانی‌هایی درباره نقش مذاکره‌کنندگان ایجاد کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا: شهروندان کره شمالی با جعل هویت آمریکایی‌ها ارز دیجیتال و داده‌ سرقت می‌کنند

کره شمالی با جعل هویت «شهروندان آمریکایی» در شرکت‌های ایالات متحده استخدام شده و بیش از ۳ میلیون دلار خسارت و ۹۰۰ هزار دلار رمزارز سرقت کرده است. FBI و وزارت دادگستری برای مقابله و دستگیری عاملان در تلاش هستند.

افشای کلاهبرداری ۵۰ میلیون‌دلاری رمزارزی در تلگرام

کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری از طریق معاملات OTC رمزارز در تلگرام افشا شد. این طرح با وعده توکن‌های تخفیفی اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد. فردی به نام راویندرا کومار متهم اصلی است و وعده بازگرداندن سرمایه‌ها از محل عرضه توکن‌های آینده داده شده است.

فرانسه ۲۵ نفر را به اتهام ربایش‌های زنجیره‌ای مربوط به رمزارزها تحت پیگرد قرار داد

فرانسه با موجی از آدم‌ربایی‌های مرتبط با رمزارز مواجه شده است. پلیس ۲۵ نفر را به اتهام حمله به خانواده چهره‌های رمزارزی بازداشت کرده، اما طراحان اصلی همچنان شناسایی نشده‌اند. دولت با شرکت‌های امنیتی و بیمه برای مقابله همکاری می‌کند.

دادگاهی در آمریکا ۵۷ میلیون دلار USDC مرتبط با رمزارز لیبرا را مسدود کرد

دادگاه فدرال ایالات متحده حدود ۵۷.۶۵ میلیون دلار یو‌اس‌دی‌سی (USDC) را در پرونده‌ای علیه شرکت کلسیِر ونچرز (Kelsier Ventures) و رمزارز لیبرا (LIBRA) مسدود کرد. این پرونده مرتبط با اتهام فریب سرمایه‌گذاران و برداشت غیرقانونی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.