دعاوی حقوقی و کیفری

شکایت سرمایه گذاران دوج‌کوین از ایلان ماسک به پایان رسید؟

سرمایه‌گذاران Dogecoin که ایلان ماسک را به دستکاری قیمت DOGE در سال 2021 متهم کرده بودند، پس از رد پرونده خود در دادگاه، درخواست تجدید نظر را پس گرفتند. این تصمیم به پایان رسیدن کشمکش حقوقی میان آن‌ها و ماسک را رقم زد.

FBI با توکن ساختگی به دنبال متهمان!

دادستان‌های فدرال آمریکا با ایجاد توکن NexFundAI، به شناسایی متهمان دستکاری در بازار رمزارزها پرداختند. این عملیات به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال منجر شد. برخی متهمان به گناه خود اعتراف کرده‌اند و FBI نشان‌دهنده جدیت در مبارزه با تقلب است.

دادگاه FTX به پایان رسید؛ واکنش بازار چیست؟

دادگاه ورشکستگی دلاویر طرح بازسازی FTX را تایید کرد که شامل پرداخت ۱۶ میلیارد دلار به طلبکاران است. Presto Labs انتقاد می‌کند که ممکن است این مبلغ به بازار رمزنگاری بازنگردد. بازار رمزنگاری واکنش مختصری نشان داد و کارشناسان چشم‌انداز مثبت Q4 را پیش‌بینی می‌کنند.

هشدار: چگونه از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری با وعده سودهای کلان دوری کنیم؟

این مقاله به بررسی طرح‌های کلاهبرداری با وعده سودهای کلان در سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال می‌پردازد و نحوه تشخیص و جلوگیری از این فریب‌ها را توضیح می‌دهد. با آگاهی‌بخشی می‌توانیم از گسترش این نوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنیم.

تعلیق سفارش ۱۰ میلیاردی امارات در پی بازداشت مدیر تلگرام؟

بازداشت پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، منجر به تعلیق سفارش ۱۰ میلیارد دلاری جت‌های امارات از فرانسه شده است. این اقدام تنش در روابط دو کشور را افزایش داده و درخواست‌هایی برای ارائه خدمات کنسولی به دوروف و آزادی فوری او مطرح شده است.

افزایش کلاهبرداری‌های رمزنگاری در استرالیا ؟!

استرالیایی‌ها در سال گذشته ۱۲۲ میلیون دلار از کلاهبرداری‌های رمزنگاری از دست دادند، با افزایش هدف‌گذاری افراد زیر ۵۰ سال. پلیس فدرال و کمیسیون اوراق بهادار از عموم مردم خواسته‌اند تا در برابر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشکوک هوشیار باشند.

ریپل(XRP)؛ جریمه‌ای که بازار را لرزاند!

ریپل به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار به پرداخت جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری محکوم شد. دادگاه فروش XRP به نهادهای مالی را غیرقانونی دانست. پس از صدور حکم، ارزش XRP در بازار به طور چشمگیری افزایش یافت.

آینده بایننس در دستان دادگاه نیجریه

بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال، در تاریخ ۱۱ اکتبر با رأی نهایی دادگاه نیجریه در پرونده فرار مالیاتی مواجه خواهد شد. این پرونده می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازار ارزهای دیجیتال و آینده فعالیت‌های بایننس داشته باشد.

کلاهبرداری 11 میلیون دلاری!

یک کاربر ۱۱ میلیون دلار را در یک کلاهبرداری فیشینگ ارز دیجیتال از دست داد. این حادثه بر اهمیت احتیاط در دنیای دیجیتال تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که حتی کاربران با تجربه نیز می‌توانند قربانی شوند. راهکارهای امنیتی برای محافظت از خود ضروری است.

درخواست تجدیدنظر جریمه ریپل (XRP)!

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با استناد به پرونده Terraform، درخواست تجدیدنظر جریمه ریپل را به چالش می‌کشد. این اقدام می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد و نشان‌دهنده سخت‌گیری بیشتر نهادهای نظارتی است.

کلاهبرداری ۳.۵ میلیونی در Gemholic؟

پروژه Gemholic بر بستر ZkSync به اتهام کلاهبرداری ۳.۵ میلیون دلاری مواجه شده است. این اتهام نگرانی‌های زیادی در جامعه کریپتو ایجاد کرده و اهمیت دقت و تحقیق قبل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را برجسته می‌کند.

کلاهبرداری بزرگ در کریپتو

راشاون راسل، یک بانکدار سرمایه‌گذاری سابق، به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم مرتبط با ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری از دستگاه‌های دسترسی به ۴۱ ماه زندان محکوم شده است. محکومیت راسل در دادگاه ناحیه شرقی نیویورک در بروکلین پس از سپتامبر او انجام شد.

دادگاه ریپل چطور پیش می‌رود؟

در سال ۲۰۲۴، تحولات مهمی در شرکت Ripple و تأثیر آن‌ها بر قیمت XRP مشاهده می‌شود. این تحولات شامل حکم SEC، همکاری با بانک‌ها، IPO Ripple و راه‌اندازی ETF‌های XRP است.

درخواست جریمه 2 میلیارد دلاری علیه ریپل

در پی درخواست SEC برای جریمه‌ ۲ میلیارد دلاری علیه ریپل، قیمت XRP با کاهش مواجه شده است. این مسئله تأثیر عمیقی بر سرمایه‌گذاران داشته و آینده‌ی XRP را در معرض نامطمئنی قرار داده است.

پولشویی بیش از 14 میلیون دلار با استفاده از تتر

ماکسیمیلین دو کارتیه، عضو خانواده کارتیه، به پولشویی میلیون‌ها دلار با استفاده از تتر در قاچاق مواد مخدر متهم شده است. این پرونده تأثیرات قانونی و اقتصادی گسترده‌ای بر دنیای کریپتو و برند لوکس کارتیه خواهد داشت.